证券代码：601010 证券简称：文峰股份 临：2023-053
文峰大世界连锁发展股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
重要内容提示：
● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票
● 本次监事会议案获得通过
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2023年9月25日以电话、微信等方式通知了各位监事，会议于2023年9月27日在公司会议室召开。公司全体监事出席了本次监事会，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及公司章程的相关规定。经半数以上监事推举，会议由杨建华先生主持。
经与会监事审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意选举杨建华先生担任公司第七届监事会主席。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会
2023年9月29日
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2023-054
文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 截至本公告日，文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东江苏文峰集团有限公司（以下简称“文峰集团”）持有本公司股份508,724,567股，占公司总股本的27.53%；另有36,000,000股公司股份与浙商证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，占公司总股本的1.95%。文峰集团累计质押本公司A股股份334,901,683股（含本次），占其持股数量的65.83%。
公司于2023年9月27日获悉控股股东文峰集团持有的本公司24,400,000股股份被质押。现公告如下：
一、股份质押的具体情况
1、本次股份质押基本情况
■
注：上述比例均按照四舍五入保留小数，如有差异系四舍五入的尾差造成。
2、本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，文峰集团累计质押股份情况如下：
单位：股
■
二、控股股东质押情况说明
本次质押后，公司控股股东文峰集团累计质押股份比例超过其所持公司股份的50%，按照规定补充披露如下内容：
1、文峰集团未来一年内将到期的质押股份数量为195,400,740股，占其所持股份比例为38.41%，占公司总股本比例为10.57%，对应融资余额2.8亿元；其中，将于未来半年到期的质押股份数量为23,000,000股，占其所持股份比例为4.52%，占公司总股本比例为1.24%，对应融资余额3000万元。
控股股东目前资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其还款来源主要包括经营收入、营业利润、投资收益、上市公司现金分红、自筹资金等。
2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、控股股东本次质押不会导致公司的实际控制权发生变化，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。亦不会对公司治理产生影响，不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生影响，公司董事会成员不会因此产生变动。控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立。
控股股东本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
若质押股份出现平仓风险，控股股东将采取包括但不限于提前还款、追加保证金、补充质押、提前购回被质押股份等应对措施。如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2023年9月29日
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2023-055
文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于收到控股股东差额补足款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏文峰集团有限公司（以下简称“控股股东”）于2022年10月26日出具《承诺函》，就公司全资子公司南通文峰大世界电子商务有限公司（以下简称“文峰电子商务”）认购守朴行业优选1号私募证券投资基金（以下简称“守朴基金”）2亿元基金份额产生的亏损承担差额补足义务，详见《关于上海证券交易所对公司2022年半年度报告监管工作函的回复公告》（临2022-050）。
根据控股股东出具的《承诺函》，截至2023年8月31日，文峰电子商务已收到的清算分配财产金额、基金份额赎回价款或其他方式取回的投资款不足5,000万元的，公司控股股东承诺将于2023年9月30日前以现金的方式对文峰电子商务进行差额补足，差额补足金额=5,000万元 -（文峰电子商务已收到的清算分配财产金额+基金份额赎回价款+其他方式取回的投资款）。截至目前，守朴基金未发生持仓债券相关的现金流入（含本金兑付、支付利息等）、未发生申赎行为、也未发生基金分配及对基金进行清算的情形。因此，2023年9月28日，文峰电子商务收到控股股东依据承诺以现金方式支付的差额补足款5,000万元。公司将按照企业会计准则的相关规定，对收到的差额补足款进行相应的会计处理，具体会计处理及财务数据最终均以会计师事务所审计结果为准。
公司将密切关注守朴基金持仓债券的处置情况，并根据进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司
2023年9月29日
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2023-051
文峰大世界连锁发展股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年9月27日
(二)股东大会召开的地点：南通市青年中路59号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》第二十三条等有关规定，公司回购专用证券账户中已回购股份39,303,800股不享有股东大会表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长贾云博先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00 议案名称：关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案
1.01 议案名称：汤平
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02 议案名称：王钺
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03 议案名称：黄明轩
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04 议案名称：何兰红
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05 议案名称：华杰强
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06 议案名称：顾晏
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00 议案名称：关于监事会换届选举暨选举非职工监事的议案
2.01 议案名称：杨建华
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02 议案名称：李琼
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3.00 关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2023年9月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告及于2023年9月20日发布的股东大会会议资料。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（南通）律师事务所
律师：高婷婷、薛可欣
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2023年9月29日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2023-052
文峰大世界连锁发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第一次会议通知于2023年9月25日以微信等方式向全体董事发出，会议于2023年9月27日以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到9名，实到9名。经半数以上董事推举，会议由王钺先生主持。监事以及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，选举王钺先生为公司第七届董事会董事长。聘期与本届董事会相同，自2023年9月27日至2026年9月26日。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司第七届董事会各专门委员会人员组成如下：
（1）由王钺先生、周崇庆先生(独立董事)和冉克平先生(独立董事)组成战略委员会，王钺先生为召集人；
（2）由冉克平先生(独立董事)、左士萍女士(独立董事)和汤平先生组成提名委员会，独立董事冉克平先生为召集人；
（3）由周崇庆先生(独立董事)、冉克平先生(独立董事)和左士萍女士（独立董事）组成审计委员会，独立董事周崇庆先生为召集人；
（4）由左士萍女士(独立董事)、周崇庆先生(独立董事)和何兰红女士组成薪酬与考核委员会，独立董事左士萍女士为召集人。
上述四个董事会专门委员会委员任期与第七届董事会一致。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任何兰红女士为公司总经理。总经理聘期与本届董事会相同，自2023年9月27日至2026年9月26日。
四、根据总经理提名，董事会提名委员会审核，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任黄明轩先生、顾晏女士、秦国芬女士为公司副总经理，同意聘任黄明轩先生兼任公司财务总监。
上述人员的聘期与本届董事会相同，自2023年9月27日至2026年9月26日。
五、根据董事长提名，董事会提名委员会审核，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任何兰红女士为公司董事会秘书。聘期与本届董事会相同，自2023年9月27日至2026年9月26日。
独立董事周崇庆先生、冉克平先生和左士萍女士对三、四、五项公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任蓝宇鹭女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。聘期与本届董事会相同，自2023年9月27日至2026年9月26日。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2023年9月29日
王钺先生，中国国籍，1964年3月生，本科学历，研究生班结业，讲师职称。曾任南通师范专科学校（现南通大学）教师，南通市外事办公室、南通市旅游局干部，江苏文峰集团有限公司企业发展部经理、董事，湖南文峰矿业有限公司董事长，蓝山文峰石业有限公司董事长，文峰股份党委书记、董事、副总经理兼董事会秘书、常务副总经理，南通新有斐大酒店有限公司董事。现任文峰股份党委书记、董事、总经理。
何兰红女士，中国国籍，1988年6月生，硕士研究生。曾任上海泰然集团商务拓展经理，北京市企业家环保基金会华东区代表，江苏文峰集团有限公司董事长秘书，文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界副总经理。现任文峰股份董事会秘书，兼任上海文峰云购电子商务有限公司、上海松江文峰大世界商贸有限公司总经理。
黄明轩先生，中国国籍，1980年1月生，硕士研究生。曾就职于南京夏普电子有限公司、LG等离子（南京）有限公司、西门子数控（南京）有限公司、联想（上海）电子科技有限公司、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、天风证券股份有限公司江苏分公司、江苏文峰汽车连锁发展有限公司、南通华尔康医疗科技有限公司。现任文峰股份董事、财务总监。
顾晏女士，中国国籍，1970年4月生，大专学历。曾任南通文峰大世界有限公司部门经理，海安文峰大世界有限公司、泰州文峰大世界有限公司副总经理，上海文峰千家惠购物中心有限公司、连云港文峰大世界、南通文峰商贸采购批发有限公司招商总监，如皋文峰大世界有限公司、文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界总经理，南通文峰城市广场购物中心有限公司总经理。现任文峰股份副总经理，兼任上海文峰千家惠购物中心有限公司总经理。
秦国芬女士，中国国籍，1973年3月生，本科学历，研究生班结业，正高级经济师，江苏省第十四届人大代表，江苏省劳动模范。曾任盐城文峰大世界商贸有限公司、南通文峰大世界有限公司部门经理，南通文峰商贸采购批发有限公司办公室主任，泰兴文峰大世界百货有限公司副总经理，通州文峰千家惠购物中心有限公司、通州文峰大世界有限公司、海门文峰大世界有限公司总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界总经理、党支部书记。
蓝宇鹭女士，中国国籍，1993年11月生，硕士研究生。曾就职于中国银行上海静安支行、江苏文峰集团有限公司。现任职于公司董事会办公室。
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