山东大业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2023-092

转债代码：113535 转债简称：大业转债

山东大业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年9月28日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，本次会议推举窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经公司董事会讨论，选举窦勇先生为公司第五届董事会董事长。任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任郑洪霞女士为公司总经理。公司总经理聘期为自本次董事会审议通过聘任之日起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任牛海平先生为公司董事会秘书。公司董事会秘书聘期为自本次董事会审议通过聘任之日起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

4、审议并通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据公司总经理提名，公司董事会同意聘请张兰州先生、宫海霞女士、王伟先生、韩帅先生为公司副总经理，李霞女士为公司财务总监。公司副总经理和财务总监聘期为自本次董事会审议通过聘任之日起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

5、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

经公司董事会讨论，选举窦勇先生、郑洪霞女士、王磊先生（独董）为公司第五届董事会战略委员会委员，并由窦勇先生担任战略委员会的召集人。上述战略委员会委员任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

6、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

经公司董事会讨论，选举丁鸿雁女士（独立董事且系会计专业人士）、王磊先生（独董）、窦勇先生为公司第五届董事会审计委员会委员，并由丁鸿雁女士担任审计委员会的召集人。上述审计委员会委员任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

7、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

经公司董事会讨论，选举王磊先生（独董）、丁鸿雁女士（独董）、窦勇先生为公司第五届董事会提名委员会委员，并由王磊先生担任提名委员会的召集人。上述提名委员会委员任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

8、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经公司董事会讨论，选举丁鸿雁女士（独董）、王磊先生（独董）、张兰州先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，并由丁鸿雁女士担任薪酬与考核委员会的召集人。上述薪酬与考核委员会委员任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

9、审议并通过了《关于公司董事会聘请证券事务代表的议案》

根据公司董事会秘书提名，公司董事会同意聘任张岚先生为公司证券事务代表。任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对（简历详见附件）。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2023年9月28日

窦勇：男，中国国籍，无国外永久居留权，1976年出生，本科学历。曾任诸城市商务股份有限公司驻济南办事处主任，山东大业工贸有限责任公司董事，诸城市大业机械有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任诸城市大业金属制品有限责任公司执行董事、总经理；2011年3月至2020年8月任公司董事长、总经理；2020年8月至今任公司董事长。

郑洪霞：女，中国国籍，无国外永久居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称，诸城市第八届政协委员，诸城市第十七届人大代表，诸城市第十三届党代表，潍坊市第十七届人大代表。曾任山东大业工贸有限责任公司董事、诸城市大业金属制品有限责任公司财务总监；2011年3月至2020年8月任公司董事、副总经理、财务总监；2020年8月至今任公司董事、总经理。

张兰州: 男，中国国籍，无国外永久居留权, 1964年出生，本科学历。1982年至1988年服役于广州军区空军；1988年至1996年服役于济南军区空军；1996年至2004年就职于北汽福田诸城汽车厂销售公司；2004年12月至2011年3月历任诸城市大业金属制品有限责任公司销售部业务员、销售部副经理、总经理助理；2011年3月至今任公司副总经理。

牛海平: 男，中国国籍，无国外永久居留权, 1966年出生，本科学历。1987年7月至1996年7月历任潍坊巨龙化纤集团有限公司技术副科长、总工办副主任、企管办副主任、总经理办公室副主任；1996年8月至2007年5月任山东海龙股份有限公司董事会秘书兼证券部主任、办公室主任；2007年6月至2010年10月任诸城泰盛化工股份有限公司副总经理、董事会秘书；2010年11月至2011年3月，就职于诸城市大业金属制品有限责任公司；2011年3月至今任公司董事会秘书；2011年6月至今任公司副总经理。

宫海霞:女，中国国籍，无国外永久居留权, 1980年出生，本科学历。2003年至2006年就职于诸城市总工会；2007年至2011年任诸城市大业金属制品有限责任公司供应部副部长；2012年至今任公司供应部部长；2020年8月至今任公司副总经理。

李霞：女，中国国籍，无国外永久居留权, 1980年出生，本科学历，中级会计师。1998年至2012年就职于山东大业工贸有限公司财务部；2013年至2019年任公司财务部副部长；2020年8月至今任公司财务总监。

王伟：中国国籍，无国外永久居留权, 1986年出生，本科学历，中级会计师。2007年6月至2012年7月，历任青岛求实学院辅导员、招办副主任、分院院长助理；2012年8月至2022年6月，历任公司办公室行政科副科长、科长、综合业务部副部长、办公室主任兼环保部部长；2022年7月至今，任公司党委副书记、办公室主任。

韩帅：中国国籍，无国外永久居留权, 1982年出生，研究生学历。2008年7月至2019年6月，历任贝卡尔特公司工程师、生产主管、市场部经理；2019年6月至今，任公司总经理助理、国际业务部总经理。

张岚：男，中国国籍，无国外永久居留权，1985年出生，本科学历。2012年8月至今，历任公司证券部科长、副部长；2014年11月至今任公司证券事务代表。

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2023-093

转债代码：113535 转债简称：大业转债

山东大业股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年9月28日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议推荐潘雷先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举潘雷先生为公司第五届监事会主席，任期为自本次监事会选举通过之日起三年，至第五届监事会任期届满为止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会

2023年9月28日

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2023-091

山东大业股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年9月28日

(二)股东大会召开的地点：公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席；高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

关于公司非独立董事换届选举的议案

■

关于公司独立董事换届选举的议案

■

关于公司股东代表监事换届选举的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭芳晋、马龙飞

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、大业股份2023年第三次临时股东大会决议；

2、律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2023年9月29日

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