证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2023-031
廊坊发展股份有限公司
关于第十届董事会董事人员调整的
预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东廊坊市投资控股集团有限公司发来《关于提议廊坊发展股份有限公司第十届董事会董事人员调整的函》，经集团研究，廊坊市投资控股集团有限公司提议免去赵俊慧同志廊坊发展股份有限公司第十届董事会董事及其他相关职务；提名刘畅同志为廊坊发展股份有限公司第十届董事会董事候选人。候选人简历见附件。
公司于2023年9月28日召开公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于第十届董事会董事人员调整的预案》。公司独立董事就董事会人员调整事宜发表如下独立意见：同意免去赵俊慧女士董事及其他相关职务；董事候选人员的任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
公司及董事会对赵俊慧女士担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
本预案须提交2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2023年9月28日
刘畅，女，汉族，1987年出生，中共党员，本科学历，助理工程师、助理政工师。现任廊坊发展股份有限公司综合办公室主任；廊坊临空自贸区骥展商业管理有限公司综合办公室主任；曾任廊坊市投资控股集团有限公司综合办公室主管；廊坊发展股份有限公司综合办公室主管；廊坊发展股份有限公司综合办公室副主任。
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2023-032
廊坊发展股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年10月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年10月16日 14 点 40分
召开地点：河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年10月16日
至2023年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经过公司第十届董事会第八次会议审议通过，详见公司同日刊载在上海证券报及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他工作人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。
2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（附件一）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
异地股东可以传真或信函方式办理登记。
（二）登记时间：2023年10月11日
上午9:30–11:30 ,下午14:00–16:00
（三）登记地点：河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。
六、其他事项
（一）联系人：温晓辉
电话：0316-2766166
传真：0316-2765688
邮编：065000
（二）参会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2023年9月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
廊坊发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月16日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2023-030
廊坊发展股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2023年9月26日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。
（三）公司于2023年9月28日以通讯表决的方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为7人，实际出席会议的董事人数7人。
（五）本次会议由公司董事长曹玫主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于第十届董事会董事人员调整的预案
公司收到控股股东廊坊市投资控股集团有限公司发来的《关于提议廊坊发展股份有限公司第十届董事会董事人员调整的函》，经集团研究，廊坊市投资控股集团有限公司提议免去赵俊慧同志廊坊发展股份有限公司第十届董事会董事及其他相关职务；提名刘畅同志为廊坊发展股份有限公司第十届董事会董事候选人。请依照《中华人民共和国公司法》和《廊坊发展股份有限公司章程》等有关规定，依法履行相关程序。候选人简历见附件。
公司独立董事就董事会人员调整事宜发表如下独立意见：同意免去赵俊慧女士董事及其他相关职务；董事候选人员的任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
公司及董事会对赵俊慧女士担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本预案须提交2023年第一次临时股东大会审议。
（二）关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-032）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2023年9月28日
刘畅，女，汉族，1987年出生，中共党员，本科学历，助理工程师、助理政工师。现任廊坊发展股份有限公司综合办公室主任；廊坊临空自贸区骥展商业管理有限公司综合办公室主任；曾任廊坊市投资控股集团有限公司综合办公室主管；廊坊发展股份有限公司综合办公室主管；廊坊发展股份有限公司综合办公室副主任。
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