文峰大世界连锁发展股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2023-047

文峰大世界连锁发展股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2023年9月8日以微信等方式向全体董事发出，会议于2023年9月11日以通讯方式召开。出席会议的董事应到9名，实际参与表决董事9人，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》；

公司第六届董事会将于2023年9月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名汤平、王钺、黄明轩、何兰红、华杰强、顾晏为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名周崇庆、左士萍、冉克平为独立董事候选人。具体情况如下：

（1）提名汤平先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名王钺先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）提名黄明轩先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（4）提名何兰红女士为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（5）提名华杰强先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（6）提名顾晏女士为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（7）提名周崇庆先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（8）提名左士萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（9）提名冉克平先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会资格审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意担任公司第七届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。

独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

此议案需提交股东大会审议。根据《上市公司独立董事管理办法》第十二条规定，股东大会选举上述独立董事时实行累积投票制。

第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司及公司董事会对第六届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2023年9月27日下午2：30在公司会议室以现场结合网络投票方式召开2023年第二次临时股东大会，审议公司董事会、监事会换届选举相关议案。

详见同日公司发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的(临2023-049)《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。授权公司董事会办公室办理召开2023年第二次临时股东大会的具体事宜。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2023年9月12日

附：第七届董事会董事候选人简历

汤平先生，中国国籍，1980年5月生，本科学历。曾任江苏沃得机电集团有限公司资本运营部部长、江苏长丰集团财务总监、张家港保税区华辰集序国际贸易有限公司监事、张家港泰天经贸有限公司监事，南通文峰置业有限公司董事等。现任江苏文峰集团有限公司董事、轮值总裁兼财务总监，南通海通贸易有限公司执行董事，张家港开云贸易有限公司执行董事兼总经理，上海皓舒融资租赁有限公司、张家港青禾置业有限公司、南通文峰科创园区建设发展有限公司、江苏文峰文化传媒有限公司和江苏文峰影视文化传媒有限公司等公司董事，南通大饭店有限公司及南通市文峰饭店有限公司等公司监事。2019年3月至2022年10月任文峰股份监事。2022年11月14日起任文峰股份董事。

王钺先生，中国国籍，1964年3月生，本科学历，研究生班结业，讲师职称。曾任南通师范专科学校（现南通大学）教师，南通市外事办公室、南通市旅游局干部，江苏文峰集团有限公司企业发展部经理、董事，湖南文峰矿业有限公司董事长，蓝山文峰石业有限公司董事长，文峰股份党委书记、董事、副总经理兼董事会秘书、常务副总经理，南通新有斐大酒店有限公司董事。现任文峰股份党委书记、董事、总经理。

黄明轩先生，中国国籍，1980年1月生，硕士研究生。曾就职于南京夏普电子有限公司、LG等离子（南京）有限公司、西门子数控（南京）有限公司、联想（上海）电子科技有限公司、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、天风证券股份有限公司江苏分公司、江苏文峰汽车连锁发展有限公司、南通华尔康医疗科技有限公司。现任文峰股份董事、财务总监。

何兰红女士，中国国籍，1988年6月生，硕士研究生。曾任上海泰然集团商务拓展经理，北京市企业家环保基金会华东区代表，江苏文峰集团有限公司董事长秘书。现任文峰股份董事会秘书，兼任文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界副总经理，上海文峰云购电子商务有限公司、上海松江文峰大世界商贸有限公司总经理。

华杰强先生，中国国籍，1975年10月生，大专学历。曾任南通市文峰饭店有限公司副总经理。现任南通市文峰饭店有限公司总经理，江苏文峰集团有限公司党委委员、办公室主任。

顾晏女士，中国国籍，1970年4月生，大专学历。曾任南通文峰大世界有限公司部门经理，海安文峰大世界有限公司、泰州文峰大世界有限公司副总经理，上海文峰千家惠购物中心有限公司、连云港文峰大世界、南通文峰商贸采购批发有限公司招商总监，如皋文峰大世界有限公司、文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界总经理，南通文峰城市广场购物中心有限公司总经理。现任文峰股份副总经理，兼任上海文峰千家惠购物中心有限公司总经理。

周崇庆先生，中国国籍，1959年2月生，本科学历，高级会计师。曾任南通产业控股集团副董事长、副总经理、党委委员。2019年4月退休。2019年7月26日至今任文峰股份独立董事。

左士萍女士：中国国籍，1984年5月生，研究生。曾任万科房地产有限公司法务/投资经理，正地律师事务所合伙人/副主任。现任环球律师事务所合伙人。2022年5月20日起任文峰股份独立董事。

冉克平先生：中国国籍，1978年1月生，博士研究生。曾任华中科技大学法学院教授、博士生导师。现任武汉大学法学院教授、博士生导师，湖北龙辰科技股份有限公司、荆州九菱科技股份有限公司独立董事。入选教育部长江学者奖励计划青年学者（2022年）、武汉大学人文社会科学优秀青年学者（2020年）。荣获湖北省十大优秀中青年法律工作者、董必武青年法学成果奖、湖北省社会科学优秀成果奖等荣誉。已累计发表CSSCI期刊论文80余篇，其中《中国法学》等法学核心期刊论文40余篇。出版著作6部，主持国家社科基金项目4项，省部级项目3项。

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2023-048

文峰大世界连锁发展股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2023年9月8日以微信等方式通知了各位监事，会议于2023年9月11日以通讯方式召开。全体监事出席了本次会议，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定。监事会主席杨建华先生为本次监事会会议的主持人。

鉴于第六届监事会将于2023年9月27日任期届满，经与会监事认真审议，以投票表决方式，通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工监事候选人的议案》：

1、提名杨建华先生为公司第七届监事会非职工监事候选人；

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

2、提名李琼女士为公司第七届监事会非职工监事候选人；

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

第七届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司及公司监事会对第六届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

2023年9月12日

附：第七届监事会监事候选人简历

杨建华先生，中国国籍，1961年11月生，大学学历。曾任南通文峰汽车服务贸易有限公司董事长，南通文峰置业有限公司董事长，文峰股份董事，江苏文峰集团有限公司董事、副总裁，江苏文峰投资发展有限公司董事，海安大地置业有限公司执行董事。现任文峰股份监事会主席。

李琼女士，中国国籍，1988年11月生，本科学历。曾任南通新兴国际经济技术合作有限公司财务主管，江苏九一网络科技有限公司财务经理，江苏文峰汽车连锁发展有限公司财务经理。现任江苏文峰集团有限公司财务部高级经理。

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2023-049

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月27日 14点 30分

召开地点：南通市青年中路59号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月27日

至2023年9月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

备注：由于独立董事选举需要进行累积投票统计，议案1.00和议案3.00同为《关于董事会换届选举暨选举董事的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，详见2023年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、3.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：江苏省南通市青年中路59号文峰股份董事会办公室

电话：0513-85505666-9609 传真：0513-85121565

联系人：程 敏

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2023年9月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制独立董事的投票方式说明

报备文件

文峰股份第六届董事会第二十二次会议决议

附件1：

授权委托书

文峰大世界连锁发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月27日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

备注：由于独立董事选举需要进行累积投票统计，议案1.00和议案3.00同为《关于董事会换届选举暨选举董事的议案》。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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