中国卫通集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告|监事会_新浪财经

证券代码：601698 证券简称：中国卫通公告编号：2023-058

中国卫通集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

一、监事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司(简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年8月30日在中国卫星通信大厦A座21层报告厅以现场方式召开，公司于2023年8月24日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五名，现场出席的监事五名。公司监事会主席王文涛主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举王文涛为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至第三届监事会换届时止。

公司监事会主席简历见附件。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

三、备查文件

中国卫通集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司监事会

2023年9月1日

附件

监事会主席简历

王文涛，男，汉族，1968年11月出生，硕士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司监事会主席，中国东方红卫星股份有限公司高级总监。

证券代码：601698 证券简称：中国卫通公告编号：2023-057

中国卫通集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年8月30日在中国卫星通信大厦A座21层报告厅以现场方式召开，公司于2023年8月24日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名，现场出席的董事八名，公司董事雷世文委托李明高代为出席会议。公司董事长孙京主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会选举孙京为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会换届时止。

公司董事长简历见附件一。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会专门委员会成员如下：

一、战略与投资委员会

战略与投资委员会由5名委员组成，包括孙京、彭涛、李海金、朱家正、徐文。主任委员由孙京担任。

二、审计委员会

审计委员会由3名委员组成，包括李明高、李海东、雷世文。主任委员由独立董事李明高担任。

三、提名委员会

提名委员会由5名委员组成，包括金野、孙京、彭涛、雷世文、李明高。主任委员由独立董事金野担任。

四、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由3名委员组成，包括雷世文、李海东、李明高。主任委员由独立董事雷世文担任。

各专门委员会委员的任期为自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会换届时止。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任彭涛为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会换届时止。

公司总经理简历见附件二。

独立董事对聘任公司总经理发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（四）审议通过《关于聘任公司总会计师、副总经理和董事会秘书的议案》

董事会聘任王利军为公司总会计师，聘任刘晓东、吕静伟、陈文胜、沈宇飞为公司副总经理，聘任吕静伟为公司董事会秘书。总会计师、副总经理、董事会秘书任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会换届时止。

公司总会计师、副总经理简历见附件三。

吕静伟先生具备董事会秘书任职资格，公司已经向上海证券交易所报送上述董事会秘书候选人相关材料，上海证券交易所未提出异议。

公司董事会秘书简历见附件四。

独立董事对聘任公司总会计师、副总经理、董事会秘书发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2023年9月1日

附件一

董事长简历

孙京，男，汉族，1972年8月出生，博士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司董事长、党委书记，亚太卫星控股有限公司董事会主席。

附件二

总经理简历

彭涛，男，汉族，1974年5月出生，在职硕士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

附件三

总会计师、副总经理简历

王利军，男，汉族，1973年1月出生，硕士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司总会计师。

刘晓东，男，汉族，1966年3月出生，大学本科学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理、总法律顾问，中国通信广播卫星有限公司执行董事、总经理，航天数字传媒有限公司副董事长。

吕静伟，男，满族，1972年10月出生，硕士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

陈文胜，男，汉族，1971年3月出生，硕士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理。

沈宇飞，男，汉族，1978年6月出生，博士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理、创新研究院院长。

附件四

董事会秘书简历

吕静伟，男，满族，1972年10月出生，硕士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

证券代码：601698 证券简称：中国卫通公告编号：2023-059

中国卫通集团股份有限公司关于

召开2023年半年度业绩网上说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年9月8日（星期五）上午9:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址: http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可以在2023年9月1日（星期五）至9月7日（星期四）下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公告后附的传真或者邮件方式进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）2023年半年度报告已于2023年8月31日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露，为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营情况，公司计划于2023年9月8日上午 09:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年上半年度经营成果、财务指标等相关事宜与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年9月8日（星期五）上午9:00-10:00

（二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心平台（网址: http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长孙京先生、独立董事李明高先生、财务总监王利军先生、副总经理兼董事会秘书吕静伟先生等将参加本次说明会。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2023年9月8日（星期五）上午9:00至10:00，通过互联网登录上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年9月1日(星期四)至9月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动向公司提问；或通过本公告后附的传真或者邮件方式向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法