东浩兰生会展集团股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：600826 公司简称：兰生股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年上半年公司不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2023-030

东浩兰生会展集团股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2023年8月24日以通讯会议方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于公司2023年半年度报告的议案》。

该议案已于2023年8月21日经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司全体董事及高级管理人员对2023年半年度报告签署了书面确认意见。（半年度报告内容详见上海证券交易所网站）

二、同意《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。

调整后，公司第十届董事会专门委员会委员成员组成如下：

战略委员会：陈小宏（主任委员）、张敏、张铮、毕培文、周巍。

审计委员会：吕勇（主任委员）、李益峰、李海歌。

提名委员会：李海歌（主任委员）、张敏、陈小宏。

薪酬与考核委员会：张敏（主任委员）、吕勇、毕培文。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2023年8月26日

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