上海凤凰企业（集团）股份有限公司2023年半年度报告摘要|上海凤凰_新浪财经

公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰凤凰B股

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股编号：2023-042

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2023年8月16日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，会议于2023年8月25日，以现场结合通讯方式在上海市福泉北路518号6座凤凰中心会议室召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、上海凤凰2023年半年度报告及报告摘要

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 。

二、上海凤凰关于制订《上海凤凰董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

三、上海凤凰关于制订《上海凤凰对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰对外提供财务资助管理制度》。

四、上海凤凰关于修订《上海凤凰对外担保业务内部控制制度》的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰对外担保业务内部控制制度》。

五、上海凤凰关于制订《上海凤凰关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰关联交易决策制度》。

六、上海凤凰关于修订《上海凤凰投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰投资者关系管理制度》。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2023年8月26日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股编号：2023-043

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2023年8月16日以书面和传真形式发出召开第十届监事会第八次会议的通知，会议于2023年8月25日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、上海凤凰2023年半年度报告及报告摘要

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会

2023年8月26日