江苏联环药业股份有限公司2023年半年度报告摘要|联环药业_新浪财经

公司代码：600513 公司简称：联环药业

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600513 证券简称：联环药业公告编号：2023-027

江苏联环药业股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议的通知和相关议案于2023年8月14日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事、高管。本次会议于2023年8月24日以通讯表决方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，参加会议人数符合公司章程的规定。本次董事会由公司董事长吴文格先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：

1、审议通过《公司2023年半年度报告》全文及摘要

《公司2023年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

2、审议通过《关于公司继续接受控股股东财务资助的议案》

为支持公司经营发展，公司控股股东江苏联环药业集团有限公司于2021年9月向公司提供人民币5000万元财务资助，双方签订《借款合同》，借款期限为2021年9月27日起至2022年9月26日，借款利率不高于贷款市场报价利率，公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保，实际支出的利息按资金进入公司指定账户之日和用款天数计算，该事项于2021年9月27日经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过。2022年8月23日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于公司继续接受控股股东财务资助的议案》，双方签订《借款合同补充协议》，延长借款期限，借款期限变更为自2021年9月27日起至2023年9月26日。现经协商，双方拟继续延长借款期限，签订《借款合同补充协议二》，借款期限变更为自2021年9月27日起至2024年9月26日，除延长借款期限外，《借款合同》中其余条款不变。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18的相关规定，本议案可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

（表决情况：赞成9 票，反对0票，弃权0票）

3、审议通过《关于公司就拆迁补偿款相关事项签订〈三方协议〉的议案》

根据扬州市城市建设规划需要，公司于2016年5月3日与扬州市工业和信息化局（原扬州市经济和信息化委员会）签署了《搬迁补偿协议》，对扬州市文峰路21号地块（权属江苏联环药业集团有限公司）进行搬迁，该协议已经2016年5月12日公司第六届董事会第二次临时会议审议通过。根据该协议约定，公司及全资子公司扬州制药有限公司将共计获得人民币1.89亿元的搬迁补偿费用，扬州市工业和信息化局（原扬州市经济和信息化委员会）按照“退城进园”实施进度委托江苏联环药业集团有限公司支付上述补偿费用。详见公司分别于2016年5月13日及2016年5月16日在《上海证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《江苏联环药业股份有限公司资产处置公告》及《江苏联环药业股份有限公司关于资产处置的补充公告》。截至目前，公司及全资子公司累计收到搬迁补偿款人民币11500万元，尚余7400万元未收到。

现就剩余7400万元的支付事宜，公司与市直工业企业“退城进园”办公室、江苏联环药业集团有限公司签署《三方协议》，确定公司近期可收到共计2350万元补偿款，由政府委托江苏联环药业集团有限公司向公司支付。

（表决情况：赞成9 票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2023年8月26日