山西华阳新材料股份有限公司2023年半年度报告摘要_新浪财经

公司代码：600281 公司简称：华阳新材

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期利润不分配，不进行公积金转增股本

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期内，公司生物降解新材料6万吨/年PBAT项目试生产45天。期间，生产PBAT产品5008吨。目前，该项目正在围绕试生产期间发现的问题进行整改。

证券代码：600281 证券简称：华阳新材公告编号：临2023-048

山西华阳新材料股份有限公司

第八届董事会2023年第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会2023年第七次会议通知于2023年8月12日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2023年8月23日以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由公司董事长武跃华先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《公司2023年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司2023年半年度报告全文及摘要。

（二）《关于2023年半年度计提大额资产减值损失的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值损失，依据充分，计提资产减值损失后能更公允地反映公司资产和财务状况。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2023-049号公告。

（三）《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司2023年半年度风险评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司关于阳泉煤业集团财务有限责任公司2023年半年度风险评估报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（四）《关于董事会财务审计委员会人员调整的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意对董事会财务审计委员会人员进行调整，并同意推举独立董事王东升先生、独立董事杨志军先生、董事薛建平先生为公司第八届董事会财务审计委员会委员，王东升先生担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2023-050号公告。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码：600281 证券简称：华阳新材公告编号：临2023-050

山西华阳新材料股份有限公司

关于调整第八届董事会财务审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）于2023年8月23日召开第八届董事会2023年第七次会议，审议通过了《关于董事会财务审计委员会人员调整的议案》。为保障财务审计委员会的有效运行，董事会同意对董事会财务审计委员会人员进行调整，调整情况如下：

调整前:

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调整后：

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以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会实施细则等相关规定执行。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码：600281 证券简称：华阳新材公告编号：临2023-049

山西华阳新材料股份有限公司

关于2023年半年度计提大额资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）于2023年8月23日召开第八届董事会2023年第七次会议，审议通过了《关于2023年半年度计提大额资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提大额资产减值损失范围和总金额

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司的资产和财务状况，公司对截至2023年6月30日存在减值迹象的资产进行减值测试，根据减值测试结果，二季度相应计提资产减值损失3,434.49万元,半年度累计计提4,646.33万元。

二、本次计提资产减值损失事项的具体说明

公司及下属子公司对存在减值迹象的资产进行减值测试，依据测试结果，二季度对存货计提存货跌价准备3,434.49万元。

（一）计提存货跌价准备的依据

依据《企业会计准则》和公司会计政策，资产负债表日，存货应采用成本与可变现净值孰低计量。当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，记入当期损益，对已售存货计提了存货跌价准备的，应结转已计提的存货跌价准备，冲减当期营业成本。

（二）计提存货跌价准备的具体情况

二季度，由于贵金属市场价格大幅下跌，导致公司贵金属业务存货的可变现净值低于账面价值，公司按照成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价准备1,455.26万元，半年度累计计提存货跌价准备2,657.48万元；公司生物降解新材料业务处于试生产期间，产品成本较高，导致存货存在可变现净值低于其账面价值的情况，计提存货跌价准备1,979.23万元，半年度累计计提存货跌价准备1,988.85万元。

三、本次计提大额资产减值损失对公司的影响

年初至报告期末，公司累计计提资产减值损失合计4,646.33万元,将影响公司2023年半年度合并报表利润总额减少4,646.33万元,符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值损失后，能够更加公允地反映公司资产状况，公司资产价值会计信息更加真实可靠。

四、董事会财务审计委员会关于计提大额资产减值损失的合理性说明

本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

五、董事会关于计提大额资产减值损失的意见

公司董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值损失，依据充分，计提资产减值损失后能更公允地反映公司资产和财务状况。

六、独立董事关于计提大额资产减值损失的独立意见

公司独立董事认为，公司本次计提资产减值损失符合谨慎性原则，本次计提减值损失可以更加真实、准确地反映公司2023年半度的资产和财务状况。公司的决策、审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司本次计提大额资产减值损失事项。

七、监事会关于计提大额资产减值损失的意见

公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值损失能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，本次计提减值准备审议程序合法、合规，因此监事会同意本次计提资产减值损失。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码：600281 证券简称：华阳新材公告编号：临2023-051

山西华阳新材料股份有限公司

第八届监事会2023年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会2023年第六次会议通知于2023年8月12日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于2023年8月23日以现场方式召开，本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人。会议由公司监事会主席石玉川先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《公司2023年半年度报告及摘要》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相关要求，对董事会编制的公司2023年半年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

1.公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2023年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司2023年半年度报告全文及摘要。

（二）《关于2023年半年度计提大额资产减值损失的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值损失能够更加公允、真实地反映公司2023年半年度的资产和财务状况，本次计提资产减值损失审议程序合法、合规，因此监事会同意本次计提资产减值损失。