证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-036
联化科技股份有限公司2023年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
联化科技股份有限公司
法定代表人：王萍
二〇二三年八月二十五日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-034
联化科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2023年8月14日以电子邮件方式发出。会议于2023年8月24日在联化科技会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年半年度报告及其摘要》。
《2023年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2023年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-036）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。
公司原董事George Lane Poe先生已辞去董事及董事会专门委员会委员职务，公司于2023年7月24日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》，并于2023年8月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，补选樊小彬先生为公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
鉴于公司董事会成员调整及未来发展需要，现拟调整公司第八届董事会战略委员会名单。
原名单为：
（1）战略委员会由王萍、彭寅生、何春组成，其中王萍为主任委员。
现调整为：
（1）战略委员会由王萍、彭寅生、何春、樊小彬组成，其中王萍为主任委员。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。董事会专门委员会中的提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员名单保持不变。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十五日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-035
联化科技股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2023年8月14日以电子邮件方式发出。会议于2023年8月24日在联化科技会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席冯玉海先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年半年度报告及其摘要》，并发表以下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核联化科技股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2023年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-036）。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十五日
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