宁波水表（集团）股份有限公司

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波水表（集团）股份有限公司2023年半年度报告》和《宁波水表（集团）股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

内容：为提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益，公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买理财产品。投资的品种除结构性存款等理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期（12个月以内）的其他低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过1亿元，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于提请召开宁波水表（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》

内容：公司拟定于2023年9月11日召开2023年第二次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司2023年第二次临时股东大会相关事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2023-029

宁波水表（集团）股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员及

聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。具体情况如下：

一、调整第八届董事会各专门委员会委员

因董事人员变动，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会拟对战略委员会、合规管理委员会成员进行调整，推选张琳女士为战略委员会主任委员、张世豪先生为战略委员会委员，推选王开拓先生为合规管理委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后，战略委员会委员构成为张琳女士、张世豪先生、唐绍祥先生，其中张琳女士为主任委员。合规管理委员会委员构成为张琳女士、王开拓先生、马思甜先生，其中张琳女士为主任委员。除此之外，董事会其他专门委员会委员构成保持不变。

二、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，拟聘任张琳女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。

独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见：经审查，张琳女士不存在《公司法》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；本次聘任高级管理人员程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意聘任张琳女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。

张琳女士简历、张世豪先生简历、王开拓先生简历详见附件。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2023年8月25日

张琳女士，女，1969年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师。1989年8月至1992年12月，任宁波洗衣机厂会计；1992年12月至2016年2月，历任中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司会计、财务会计部副主任、财务会计部/再保部总经理，2016年2月至2019年2月任公司董事、财务总监；2019年2月至今任公司董事长。

张琳女士直接持有公司5,742,250股股份，占公司总股本的2.8253%，为公司的控股股东、实际控制人。

张琳女士与公司控股股东、实际控制人张世豪先生为父女关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

张世豪先生，男，1944年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1968年3月至2000年9月，历任宁波水表厂工会主席、副厂长、厂长；2000年9月至2006年12月，任公司董事长兼总经理；2006年12月至2019年2月，任公司董事长；2019年2月至今任公司董事。

张世豪先生直接持有公司34,223,657股股份，占公司总股本的16.8389%，为公司的控股股东、实际控制人。

张世豪先生与公司控股股东、实际控制人张琳女士为父女关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

王开拓先生，男，1960年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1977年4月至2000年9月，历任宁波水表厂模塑车间副主任、办公室副主任、办公室主任、小表厂厂长；2000年9月至2020年2月，历任公司机芯分厂厂长、副总经理；2020年2月至今，任公司董事。

王开拓先生直接持有公司8,231,874股股份，占公司总股本的4.0503%，为公司的控股股东、实际控制人。

王开拓先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2023-032

宁波水表（集团）股份有限公司

关于授权使用闲置自有资金购买

理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财的产品种类：包括但不限于商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品；

● 委托理财金额：不超过人民币1亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）；

● 已履行及拟履行的审议程序：宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议；

● 特别风险提示：公司本着审慎投资的原则拟购买的理财产品均为结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

在保证公司正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

本次委托理财使用最高额度不超过人民币1亿元。在前述额度范围内，可循环滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过1亿元。

（三）资金来源

本次资金来源全部为公司闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司投资的品种除结构性存款理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品。不得用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，投资产品不得质押。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。公司拟购买理财产品的受托方与公司不存在关联关系。

（五）投资期限

自公司第八届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述期限范围内，可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2023年8月23日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。上述议案无需提交公司股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司拟投资的品种包括结构性存款等理财产品，以及安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时披露闲置自有资金购买理财产品的后续进展。

（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。

2.对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3.公司内部审计部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4.公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

5.公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6.公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

四、对公司的影响

单位：万元

■

公司坚持谨慎投资的原则，根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金进行适度的现金管理，提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司财务状况、经营成果等造成重大影响。

截至2023年6月30日，公司资产负债率为33.64%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品的金额不超过人民币1亿元，占公司2023年半年度期末货币资金的32.54%。

公司未来购买理财产品的本金将计入资产负债表中交易性金融资产，所得收益将相应计入利润表中投资收益及公允价值变动损益（最终金额以会计师事务所审计确认为准）。

五、独立董事意见

经审查，我们认为公司授权使用闲置自有资金购买理财产品事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《宁波水表（集团）股份有限公司章程》等相关规定，有利于提高自有资金的使用效率、增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2023-033

宁波水表（集团）股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月11日 14 点 00分

召开地点：宁波市江北区北海路358号宁波水表（集团）股份有限公司1505行政会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月11日

至2023年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，并于2023年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年9月8日上午9:30-11：30；下午13:00-15:00

（二）登记地点：宁波市江北区北海路358号宁波水表（集团）股份有限公司董事会办公室

（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。

（四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人和联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）现场参会人员需于会议召开前15分钟到达会议地点

（二）与会股东的交通费、食宿费自理

（三）会议联系方式

联系人：张晗璐

联系电话：0574-88195854

传真：0574-87376630

电子邮箱：zqb@chinawatermeter.com

地址：宁波市江北区北海路358号

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波水表（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月11日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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