公司代码：601599 公司简称：浙文影业
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-025
浙文影业集团股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议的会议通知已于 2023 年8月14日以邮件的形式发出，并于 2023年8月24 日以通讯表决方式召开会议，本次会议由公司监事会主席张翼先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。经全体与会监事表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》
与会监事审议了《2023年半年度报告全文及摘要》，认为：
1、本公司严格按照会计准则规范运作，本公司2023年半年度报告公允地反映了2023年半年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
综上，监事同意议案内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》
与会监事审议了议案内容，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，程序合法，依据充分，计提资产减值准备后能够更加真实公允地反映公司实际资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司监事会
2023年8月25日
证券代码： 601599 证券简称：浙文影业 公告编号： 2023-029
浙文影业集团股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（1）拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
（2）本议案尚需提交浙文影业集团股份有限公司（以下简称“浙文影业”或“公司”）股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（ 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。
（二）项目信息
1、 基本信息
■
注1：2023 年，签署杭氧股份、四方科技、浙文影业、辉丰股份等公司和复核益丰药房、高能环境、通程控股、新亚电子等公司 2022 年度审计报告；2022 年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿、辉丰股份等公司和复核益丰药房、高能环境、通程控股、新亚电子等公司 2021 年度审计报告；2021年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿、海星股份、兆龙互连等公司和复核益丰药房、高能环境、通程控股、新亚电子等公司 2020 年度审计报告。
注2：2023 年，签署万里扬、镇洋发展、浙文影业和复核浙江大农、洁华控股、高达股份2022年度审计报告；2022 年，签署万里扬、镇洋发展和复核浙江大农、洁华控股、高达股份2021年度审计报告；2021 年，签署万里扬、天成自控 2020 年审计报告。
注3：2023 年，签署贵州百灵、三圣股份、国城矿业和复核金字火腿、明牌珠宝、天成自控、纵横股份、浙文影业 2022 年度审计报告；2022 年，签署贵州百灵、三圣股份、国城矿业和复核金字火腿、明牌珠宝、天成自控、纵横股份 2021 年度审计报告； 2021年，签署贵州百灵、三圣股份、国城矿业和复核金字火腿、明牌珠宝、天成自控、纵横股份 2020 年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
公司管理层结合行业标准，基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
2、财务报告、内部控制审计费用同比变化情况：
■
二、拟续聘会计师事务所所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会经审查认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可等资格，具备多年为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，拥有足够的独立性、诚信状况、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2023年度财务报告审计和内部控制审计工作的需求，同意续聘天健为公司2023年度审计机构，并提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前认可情况：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力及良好的诚信状况，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求，同时为保持公司外部审计工作的独立性、客观性、连续性，我们同意续聘天健担任公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合监管规定，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2023年度财务报告及内控审计工作的要求。公司独立董事同意续聘天健为公司2023年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
（三）董事会的审议表决情况
公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-024
浙文影业集团股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议的会议通知已于 2023 年8月14日以邮件、专人送达形式发出，并于 2023年8月24日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》
与会董事审议了《2023年半年度报告全文及摘要》，认为：
1、本公司严格按照会计准则规范运作，本公司2023年半年度报告公允地反映了2023年半年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
综上，董事同意议案内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
与会董事审议了议案内容，同意公司及其子公司为满足生产经营和业务发展需要，向银行申请总额不超过人民币25.5亿元的综合授信额度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》
三、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
与会董事审议了议案内容，为确保上市公司审计工作的独立性、客观性、连续性，且根据公司经营发展及审计业务需要，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023年度财务报告及内部控制审计机构。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。
四、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》
与会董事审议了议案内容，认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，计提资产减值准备后能够更加真实公允地反映公司实际资产状况和财务状况。
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司董事会
2023年8月25日
证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-027
浙文影业集团股份有限公司关于
2023年半年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年8月24日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《企业会计准则第8号一一资产减值》等相关规定，基于谨慎性原则，公司 2023年半年度对应收款项、存货等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备。
二、计提资产减值准备的具体说明
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司对2023年半年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为 3,114.20 万元。
（一）按财务科目分类，明细如下：
单位：万元
■
（二）本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（1）应收款项（包括应收账款和其他应收款）本次计提减值准备的确认标准及计提方法
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(1)按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具
■
[注]合并范围内关联方系指纳入本公司合并财务报表范围内的各关联方公司，下同
(2) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
■
2)应收账款一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
■
[注]应收商业承兑汇票的账龄按照相应的应收账款持续计算账龄
（2）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次共计提资产减值准备3,114.20万元，考虑递延所得税影响后，将减少公司2023年半年度归属于上市公司股东的净利润约2,628.06万元。
四、审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
董事会审计委员会对《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。同意本次计提资产减值准备事项并提交董事会审议。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，计提资产减值准备后能够更加真实公允地反映公司实际资产状况和财务状况。
六、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见
独立董事发表独立意见如下：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够更加真实公允地反映公司截至2023年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，程序合法，依据充分，计提资产减值准备后能够更加真实公允地反映公司实际资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司董事会
2023年8月25日
证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-028
浙文影业集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次授信额度：浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司预计向银行申请总额不超过25.5亿元的综合授信额度。
● 公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司 2023 年度经营发展需要，公司及其子公司拟向银行申请综合授信额度业务，授信总额不超过人民币 25.5 亿元，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为准。董事会拟授权董事长或董事长授权人员在上述额度内向各金融机构办理有关授信及融资业务，并签署相关协议和文件，同时由公司财务部门负责具体实施。
本次向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
