公司代码：600269 公司简称：赣粤高速
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到Http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2023-031
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2023年8月24日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，董事邓永航先生以通讯方式参加会议，公司监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经公司半数以上董事推举，会议由董事韩峰先生主持。与会人员经过充分研究和讨论，表决通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》；
鉴于该事项为关联事项，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生均对该议案回避表决。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于会计估计变更的议案》；
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2023年半年度报告》及其摘要；
具体内容详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于2023年预算中期调整的议案》。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2023年8月25日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2023-032
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第八届监事会第十次会议于2023年8月24日以通讯表决方式召开，本次会议于2023年8月14日以直接送达和邮件方式发出会议通知和材料。应参加会议投票表决的监事5人，实际收回有效表决票5张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于会计估计变更的议案》；
监事会认为：公司本次会计估计变更体现了会计谨慎性原则，变更后的会计估计能够更准确地反映公司固定资产的实际使用情况，符合《企业会计准则》等有关规定以及公司和所有股东利益。监事会同意公司本次会计估计变更。
二、审议通过《2023年半年度报告》及其摘要。
全体监事认真审核了公司《2023年半年度报告》，特发表以下审核意见：
（一）半年报编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映出公司2023年上半年的经营管理情况和财务状况；
（三）未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司监事会
2023年8月25日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2023-033
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 根据公司财务部门初步测算，预计本次会计估计变更将增加净利润7,319.74万元，增加归属于母公司所有者的净利润7,314.57万元，最终影响金额以审计机构审计结果为准。
一、概述
（一）根据公司会计政策的规定，公司经营的高速公路采用工作量法（车流量法）计提折旧，每三年重新预测剩余收费期的总车流量，并据此调整以后年度应计提的折旧，以保证路产价值在经营期限内全部收回。
根据交通运输部规划研究院出具的《交通量分析及预测报告》确定的预测车流量，公司重新计算所属路段单位车流量折旧额并自2023年1月1日起开始按新确定的单位车流量折旧额核算公司公路资产折旧。
（二）2023年8月24日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计估计变更的原因及内容
根据公司会计政策的规定，公司经营的高速公路采用工作量法（车流量法）计提折旧，每三年重新预测剩余收费期的总车流量，并据此调整以后年度应计提的折旧，以保证路产价值在经营期限内全部收回。
公司聘请交通运输部规划研究院对公司经营的高速公路未来车流量重新进行预测。根据交通运输部规划研究院出具的《交通量分析及预测报告》确定的预测车流量，公司重新计算昌九高速、昌樟高速（含昌傅段）、昌泰高速、温厚高速、彭湖高速、九景高速、昌奉高速及奉铜高速公路单位车流量折旧额并自2023年1月1日起开始按新确定的单位车流量折旧额核算公司公路资产折旧。
（二）会计估计变更对当期和未来期间的影响
根据《企业会计准则》规定，公司对所属路段未来经营期内的车流量进行重新预测属于会计估计变更事项，应采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整。
根据公司财务部门初步测算，本次会计估计变更对2023年半年度合并财务报表数据的影响预计如下：累计折旧减少9,800.03万元，营业成本减少9,800.03万元，所得税费用增加2,480.29万元，净利润增加7,319.74万元，归属于母公司所有者的净利润增加7,314.57万元，最终影响金额以审计机构审计结果为准。
（三）假设运用该会计估计对变更日前三年财务报表的影响
假设公司自2020年1月1日起运用该会计估计，经公司财务部门模拟测算，本次会计估计变更对变更日前三年合并财务报表数据影响如下：
单位：万元
■
三、独立董事和监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司在将《关于会计估计变更的议案》提交董事会审议前，已经将该议案提交了董事会审计委员会和全体独立董事审议，取得了我们的认可。
公司本次会计估计变更符合公司的实际情况，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更的审议程序符合有关法律、法规的规定。我们同意公司本次会计估计变更。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次会计估计变更体现了会计谨慎性原则，变更后的会计估计能够更准确地反映公司固定资产的实际使用情况，符合《企业会计准则》等有关规定以及公司和所有股东利益。监事会同意公司本次会计估计变更。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2023年8月25日
证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公告编号：2023-030
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年8月24日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上公司董事推举，由董事聂建春先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事李诺先生、邓永航先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席徐立红先生因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席会议，其他3名高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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因工作岗位调整，李诺先生不再担任公司第八届董事会董事。经本次股东大会投票表决，选举韩峰先生为公司第八届董事会董事，任职时间自本次股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满。
(二)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙矜如、白帆
2、律师见证结论意见：
公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2023年8月25日
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