公司代码：600067 公司简称：冠城大通
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及除薛黎曦外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
薛黎曦董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：未说明。请投资者特别关注。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
董事薛黎曦出席董事会会议，但对《2023年半年度报告及摘要》议案未提交表决票，且未说明理由。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2023-022
冠城大通股份有限公司
第十一届董事会第四十四会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 董事薛黎曦女士对本次董事会议案未提交表决票。
冠城大通股份有限公司第十一届董事会第四十四次会议于2023年8月9日以电话、电子邮件发出会议通知，于2023年8月23日在公司会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，董事张健、董事薛黎曦以视频方式参会。会议由公司董事长韩孝煌先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
审议通过《2023年半年度报告及摘要》
本议案应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，董事薛黎曦女士对本次董事会议案未提交表决票。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。
董事会已与薛黎曦女士就本次董事会相关审议事项进行了充分的沟通并提供了相应的材料，同时对相关风险进行了充分提示。截至目前，公司尚未收到薛黎曦女士对本次会议审议议案的表决票。
除董事薛黎曦女士外，董事会及其余董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《公司2023年半年度报告全文》及摘要由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2023年8月25日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2023-023
冠城大通股份有限公司
关于部分董事无法保证2023年半年度报告
真实、准确、完整的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司于2023年8月23日召开第十一届董事会第四十四次会议暨第十一届监事会第二十六次会议，均审议通过了《2023年半年度报告及摘要》的议案。董事薛黎曦女士对董事会上述议案未提交表决票。除此之外，公司其余董事、监事均对上述议案投赞成票。
公司董事薛黎曦女士无法保证2023年半年度报告真实、准确、完整，现将相关情况说明如下：
一、董事无法保证的具体内容及详细说明
董事薛黎曦女士无法保证2023年半年度报告真实、准确、完整，且未说明理由。
二、董事会说明
公司已向出席公司第十一届董事会第四十四次会议暨第十一届监事会第二十六次会议的全体董事、监事及高级管理人员发出了关于第十一届董事会第四十四次会议暨第十一届监事会第二十六次会议所有材料，本次董事会及监事会均仅审议《2023年半年度报告及摘要》一个议案。董事会、监事会认为，公司2023年半年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。除薛黎曦女士以外的公司其他董事、监事及高级管理人员均能够保证《2023年半年度报告》及摘要的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2023年8月25日
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