紫光股份有限公司2023年半年度报告摘要|紫光_新浪财经

证券代码：000938 证券简称：紫光股份公告编号：2023-041

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

注：公司控股股东西藏紫光通信科技有限公司的股东性质为境内非国有法人，目前尚在变更中。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司无实际控制人，公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2022年12月30日，H3C Holdings Limited和Izar Holding Co（统称“HPE实体”）向公司在香港注册成立的全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）发出了《关于行使卖出期权的通知》，HPE实体将向紫光国际出售其持有的新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）49%的股权。

2023年5月26日，公司召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于本次重大资产重组具体方案的议案》《关于〈紫光股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》《关于签署重大资产重组相关协议的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，紫光国际拟向HPE实体合计支付35亿美元购买新华三49%股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》的相关规定，预计本次交易将构成重大资产重组。同时，公司拟向不超过35名（含35名）特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币120亿元（含本数），采取询价发行方式，发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的25%，扣除发行费用后的净额将用于收购新华三49%股权项目。

具体内容详见公司分别于2023年1月4日、2023年5月27日、2023年6月26日、2023年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

紫光股份有限公司

董事会

2023年8月25日

股票简称：紫光股份股票代码：000938 公告编号：2023－042

紫光股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议，于2023年8月14日以书面方式发出通知，于2023年8月24日在紫光大楼四层会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过公司《2023年半年度报告》全文及其摘要

具体内容详见同日披露的《2023年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、通过关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

紫光云技术有限公司（以下简称“紫光云”）系公司下属从事云服务的控股子公司，紫光计算机科技有限公司（以下简称“紫光计算机”）系公司下属从事商用计算终端研发、生产和销售的控股子公司。为保证子公司业务顺利开展，同意公司分别为紫光云和紫光计算机向银行申请的综合授信额度提供如下担保：

1、同意公司为紫光云向中信银行股份有限公司天津分行申请的2年期不超过人民币2亿元综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，担保范围为主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

2、同意公司将在平安银行股份有限公司北京分行的人民币1.5亿元综合授信额度转授信给紫光云使用，授信期限为1年，并为紫光云使用该1.5亿元综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为具体业务授信合同生效日起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后三年，担保范围为主债权本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用、因债务人违约而给平安银行造成的其他损失和费用。

3、同意公司将在平安银行股份有限公司北京分行的人民币1.5亿元综合授信额度转授信给紫光计算机使用，授信期限为1年，并为紫光计算机使用该1.5亿元综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为具体业务授信合同生效日起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后三年，担保范围为主债权本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用、因债务人违约而给平安银行造成的其他损失和费用。

4、同意公司为紫光计算机向中信银行股份有限公司郑州分行申请的1年期不超过人民币1亿元综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，担保范围为主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

三、通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

紫光计算机系公司下属从事商用计算终端研发、生产和销售的控股子公司，紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）和紫光晓通（香港）有限公司（以下简称“紫光晓通（香港）”）系公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司下属从事ICT分销业务的控股子公司。为保证子公司业务顺利开展，同意公司分别为紫光计算机、紫光晓通和紫光晓通（香港）申请的厂商授信额度提供如下担保：

1、同意公司为紫光计算机向惠科股份有限公司申请的厂商授信额度提供不超过人民币7,000万元的连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

2、同意公司为紫光晓通向NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和NVIDIA Corporation申请的厂商授信额度提供不超过5,000万美元的连带责任保证，保证期间为相应债务履行期限届满之日起两年（以较晚者为准）。

3、同意公司为紫光晓通（香港）向NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和NVIDIA Corporation申请的厂商授信额度提供不超过1,000万美元的连带责任保证，保证期间为相应债务履行期限届满之日起两年（以较晚者为准）。

待上述相关担保协议签署生效后，公司第八届董事会第十八次会议审议通过的公司为紫光晓通向NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和NVIDIA Corporation提供的不超过3,000万美元的担保相应终止。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

紫光股份有限公司

董事会

2023年8月25日

股票简称：紫光股份股票代码：000938 公告编号：2023－045

紫光股份有限公司关于2023年

半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、资产减值准备计提情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2023年6月30日的应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值、各类资产减值的可能性等进行了充分的评估和分析，认为部分资产存在一定的减值迹象，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，2023年1-6月累计计提金额为人民币336,524,215.00元，具体情况如下：

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二、资产减值准备计提方法

1、金融资产、合同资产减值测试方法、减值准备计提方法

公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产，以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

公司对应收款项在组合基础上确定相关金融工具的信用损失。

公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1）对于金融资产，信用损失为公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

2）对于财务担保合同，信用损失为公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

3）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息等。

2、存货跌价准备

根据公司会计政策规定，公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

3、贷款减值准备

根据公司会计政策规定，公司首先对单项金额重大的贷款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入资产减值损失。公司将单项金额不重大的贷款或单独测试未发生减值的贷款包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。公司对贷款业务形成的债权实行五级分类，分别为：正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类，根据资产的期末余额分别计提0%、2%、25%、50%、100%的减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

2023年1-6月计提的资产减值准备将减少公司2023年1-6月合并归属于母公司所有者净利润人民币145,108,426.16元。本次资产减值准备计提将更有利于真实、准确反映公司的财务状况和资产状况。

特此公告。

紫光股份有限公司董事会

2023年8月25日

股票简称：紫光股份股票代码：000938 公告编号：2023－044

紫光股份有限公司关于为子公司申请

厂商授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

紫光计算机科技有限公司（以下简称“紫光计算机”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属从事商用计算终端研发、生产和销售的控股子公司，紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）和紫光晓通（香港）有限公司（以下简称“紫光晓通（香港）”）系公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“紫光数码”）下属从事ICT分销业务的控股子公司。为保证子公司业务顺利开展，公司拟为上述子公司申请的厂商授信额度提供如下担保：

1、公司拟为紫光计算机向惠科股份有限公司申请的厂商授信额度提供不超过人民币7,000万元的连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

2、公司拟为紫光晓通向NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和NVIDIA Corporation申请的厂商授信额度提供不超过5,000万美元的连带责任保证，保证期间为相应债务履行期限届满之日起两年（以较晚者为准）。

3、公司拟为紫光晓通（香港）向NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和NVIDIA Corporation申请的厂商授信额度提供不超过1,000万美元的连带责任保证，保证期间为相应债务履行期限届满之日起两年（以较晚者为准）。

上述担保事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

1、紫光计算机科技有限公司

紫光计算机为公司持股51%的控股子公司，成立于2020年6月30日，注册资本：人民币50,000万元，住所：郑州高新技术产业开发区枫香西街173号天健湖智联网产业园10号楼，法定代表人：黄辉华，主要从事商用计算终端研发、生产和销售等，股东情况：公司持有其51%股权，为其控股股东，郑州市中融创产业投资有限公司持有其30%股权，天津厚泰企业管理合伙企业（有限合伙）、天津厚豫企业管理合伙企业（有限合伙）、天津厚颐企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有其4.5%股权，天津厚贞企业管理合伙企业（有限合伙）持有其3.3%股权，郑州紫慧企业管理中心（有限合伙）持有其2.2%股权。紫光计算机不是失信被执行人。

截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为98,569.63万元，负债总额为67,120.33万元（银行贷款0万元，流动负债总额为61,816.01万元），净资产为31,449.29万元；2022年度实现营业收入为283,301.56万元，利润总额为-14,408.61万元，净利润为-11,017.78万元。截至2023年6月30日，该公司未经审计的资产总额为115,550.31万元，负债总额为89,035.25万元（银行贷款0万元，流动负债总额为83,955.84万元），净资产为26,515.06万元；2023年1月-6月营业收入为223,435.02万元，利润总额为-6,631.53万元，净利润为-4,957.45万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

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2、紫光晓通科技有限公司

紫光晓通为公司全资子公司紫光数码持股60%的控股子公司，成立于2018年11月5日，注册资本：人民币5,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号103室，法定代表人：李敬，主要从事ICT分销业务等。股东情况：紫光数码持有其60%股权，为其控股股东；天津明盛佳泰合伙企业（有限合伙）持有其40%股权。紫光晓通不是失信被执行人。

截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为24,990.25万元，负债总额为16,018.10万元（银行贷款0万元，流动负债总额为16,018.10万元），净资产为8,972.15万元；2022年度实现营业收入为56,650.20万元，利润总额为3,839.69万元，净利润为2,874.62万元。截至2023年6月30日，该公司未经审计资产总额为53,512.18万元，负债总额为47,076.30万元（银行贷款0万元，流动负债总额为47,064.48万元），净资产为6,435.88万元；2023年1月-6月实现营业收入为79,104.16万元，利润总额为1,392.23万元，净利润为1,038.67万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

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3、紫光晓通（香港）有限公司

紫光晓通（香港）为紫光晓通持股100%的全资子公司，成立于2023年5月9日，注册资本：港币5,000万元，住所：香港湾仔轩尼诗道303号协成行湾仔中心07楼02室，主要从事ICT分销业务等。紫光晓通（香港）于2023年7月开始运营。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

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三、担保协议的主要内容

1、公司为紫光计算机向惠科股份有限公司提供担保

（1）担保方式：连带责任保证

（2）担保金额：不超过人民币7,000万元

（3）保证期间：债务履行期限届满之日起两年

2、公司为紫光晓通向NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和NVIDIA Corporation提供担保

（1）担保方式：连带责任保证

（2）担保金额：不超过5,000万美元

（3）保证期间：相应债务履行期限届满之日起两年（以较晚者为准）

3、公司为紫光晓通（香港）向NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和NVIDIA Corporation提供担保

（1）担保方式：连带责任保证

（2）担保金额：不超过1,000万美元

（3）保证期间：相应债务履行期限届满之日起两年（以较晚者为准）

四、董事会对上述担保的意见

紫光计算机为公司控股子公司，主要从事商用计算终端研发、生产和销售等；紫光晓通为紫光数码控股子公司，紫光晓通（香港）为紫光晓通全资子公司，主要从事ICT分销业务。为上述子公司向厂商申请的授信额度提供担保，有助于其获得更好的厂商授信额度和信用账期、促进业务规模进一步扩大，有利于其业务健康、快速发展。公司董事会认为紫光计算机、紫光晓通和紫光晓通（香港）内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险。因此，公司董事会同意为紫光计算机、紫光晓通和紫光晓通（香港）提供担保。

紫光计算机、紫光晓通和紫光晓通（香港）将提供全额连带责任反担保，同时，紫光数码将为紫光晓通和紫光晓通（香港）向公司提供全额连带责任反担保。紫光计算机和紫光晓通的其他股东未按持股比例提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币903,900万元及90,300万美元（含上述担保），占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的48.88%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币622,000万元及77,700万美元（不含上述担保），占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的37.17%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.61%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十次会议决议

2、紫光计算机2022年度、2023年1月-6月财务报表及营业执照复印件

3、紫光晓通2022年度、2023年1月-6月财务报表及营业执照复印件

4、紫光晓通（香港）商业登记证复印件

特此公告。

紫光股份有限公司董事会

2023年8月25日

8股票简称：紫光股份股票代码：000938 公告编号：2023－043

紫光股份有限公司关于为子公司申请

银行综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

紫光云技术有限公司（以下简称“紫光云”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属从事云服务的控股子公司，紫光计算机科技有限公司（以下简称“紫光计算机”）系公司下属从事商用计算终端研发、生产和销售的控股子公司。为保证子公司业务顺利开展，公司拟分别为紫光云和紫光计算机向银行申请的综合授信额度提供如下担保：

1、公司拟为紫光云向中信银行股份有限公司天津分行申请的2年期不超过人民币2亿元综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，担保范围为主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

2、公司拟将在平安银行股份有限公司北京分行的人民币1.5亿元综合授信额度转授信给紫光云使用，授信期限为1年，并为紫光云使用该1.5亿元综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为具体业务授信合同生效日起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后三年，担保范围为主债权本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用、因债务人违约而给平安银行造成的其他损失和费用。

3、公司拟将在平安银行股份有限公司北京分行的人民币1.5亿元综合授信额度转授信给紫光计算机使用，授信期限为1年，并为紫光计算机使用该1.5亿元综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为具体业务授信合同生效日起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后三年，担保范围为主债权本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用、因债务人违约而给平安银行造成的其他损失和费用。

4、公司拟为紫光计算机向中信银行股份有限公司郑州分行申请的1年期不超过人民币1亿元综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，担保范围为主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

上述担保事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

1、紫光云技术有限公司

紫光云为公司持股46.67%的控股子公司，成立于2018年8月2日，注册资本：人民币16,800万元，住所：天津滨海高新区塘沽海洋科技园汇祥道399号6号楼，法定代表人：王燕平，主要经营：互联网信息技术研发、咨询及技术转让服务；经营电信业务；增值电信业务；计算机数据处理及软件开发服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务等。股东情况：公司持有其46.67%股权，为其控股股东；天津紫光海河云计算产业基金合伙企业（有限合伙）持有其29.76%股权；天津紫成科技合伙企业（有限合伙）持有其17.86%股权；中移资本控股有限责任公司持有其3.57%股权；共青城旭诺紫光股权投资合伙企业（有限合伙）持有其2.14%股权。紫光云不是失信被执行人。

截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为257,474.45万元，负债总额为171,744.45万元（银行贷款0万元，流动负债总额为157,930.46万元），归属于母公司所有者净资产为81,473.37万元；2022年度实现营业收入为150,257.05万元，利润总额为-36,902.14万元，归属于母公司所有者净利润为-35,706.84万元。截至2023年6月30日，该公司未经审计资产总额为231,299.71万元，负债总额为163,395.26万元（银行贷款0万元，流动负债总额为147,918.64万元），归属于母公司所有者净资产为64,189.96万元；2023年1月-6月实现营业收入为60,246.25万元，利润总额为-17,703.81万元，归属于母公司所有者净利润为-17,283.41万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

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2、紫光计算机科技有限公司

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

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三、担保协议的主要内容

1、公司为紫光云向中信银行股份有限公司天津分行申请的2年期不超过人民币2亿元综合授信额度提供担保

（1）担保方式：连带责任保证

（2）担保最高债权额：不超过人民币2亿元

（3）保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

（4）担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用

2、公司将在平安银行股份有限公司北京分行的人民币1.5亿元综合授信额度转授信给紫光云使用，授信期限为1年，并为紫光云使用该1.5亿元综合授信额度提供担保

（1）担保方式：连带责任保证

（2）担保最高债权额：不超过人民币1.5亿元

（3）保证期间：具体业务授信合同生效日起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后三年

（4）担保范围：主债权本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用、因债务人违约而给平安银行造成的其他损失和费用

3、公司将在平安银行股份有限公司北京分行的人民币1.5亿元综合授信额度转授信给紫光计算机使用，授信期限为1年，并为紫光计算机使用该1.5亿元综合授信额度提供担保

（1）担保方式：连带责任保证

（2）担保最高债权额：不超过人民币1.5亿元

（3）保证期间：具体业务授信合同生效日起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后三年

（4）担保范围：主债权本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用、因债务人违约而给平安银行造成的其他损失和费用

4、公司为紫光计算机向中信银行股份有限公司郑州分行申请的1年期不超过人民币1亿元综合授信额度提供担保

（1）担保方式：连带责任保证

（2）担保最高债权额：不超过人民币1亿元

（3）保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

四、董事会对上述担保的意见

紫光云为公司持股46.67%的控股子公司，主要从事云服务业务；紫光计算机为公司持股51%的控股子公司，主要从事商用计算终端研发、生产和销售业务。为上述子公司提供担保，有助于其获得银行授信额度、促进业务健康、快速发展。公司董事会认为紫光云和紫光计算机内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司控股子公司，公司可有效控制风险。因此，公司董事会同意为紫光云和紫光计算机提供担保。

紫光云和紫光计算机将提供全额连带责任反担保，紫光云和紫光计算机的其他股东未按持股比例提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十次会议决议

2、紫光云2022年度、2023年1月-6月财务报表及营业执照复印件

3、紫光计算机2022年度、2023年1月-6月财务报表及营业执照复印件

特此公告。

紫光股份有限公司

董事会

2023年8月25日

股票简称：紫光股份股票代码：000938 公告编号：2023－046

紫光股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、紫光股份有限公司（以下简称“公司”）拟由全资子公司紫光国际信息技术有限公司以支付现金的方式购买新华三集团有限公司49%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，预计本次交易将构成重大资产重组。公司于2023年5月27日披露的《紫光股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“《重大资产购买预案》”），已经详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除《重大资产购买预案》已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方取消、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在首次披露本次交易方案后至发出审议本次交易事项的股东大会召开通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。

一、本次交易的基本情况

公司拟由全资子公司紫光国际信息技术有限公司以支付现金的方式购买新华三集团有限公司49%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，预计本次交易将构成重大资产重组。

2023年5月26日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于本次重大资产重组具体方案的议案》等与本次交易相关的议案，并履行了信息披露义务，具体内容详见公司于2023年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的相关公告。

2023年6月26日和2023年7月26日，公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-036）和《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-039），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的前述公告。

二、本次交易事项的进展情况

自《重大资产购买预案》披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

公司将根据本次交易相关工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、风险提示

公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成，且本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管机构批准后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司于2023年5月27日披露的《重大资产购买预案》已经详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

根据相关法律法规要求，公司将在首次披露重组方案后，尚未发出召开股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。

特此公告。

紫光股份有限公司

董事会

2023年8月25日