贵州红星发展股份有限公司2023年半年度报告摘要|贵州省_新浪财经

公司代码：600367 公司简称：红星发展

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票简称：红星发展股票代码：600367 编号：临2023-063

贵州红星发展股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公司董事会秘书处于2023年8月11日通过电子邮件和电话方式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2023年8月23日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由公司董事长郭汉光主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《公司2023年半年度报告》的议案。

公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司2023年半年度报告，公司董事、监事和高级管理人员对公司2023年半年度报告签署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司2023年半年度报告的过程中存在违反内幕交易规定的情形。

公司2023年半年度报告全文和摘要与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站，摘要同日刊登在上海证券报。

同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2023年第二季度主要经营数据》的议案。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一化工》和《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司编制了《2023年第二季度主要经营数据公告》，该公告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《新增预计2023年度日常关联交易部分》的议案。

本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《新增预计2023年度日常关联交易部分公告》。

公司独立董事事前同意将该议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议，并发表了事前认可意见：

1、公司与关联方能够认真执行日常关联交易协议，新增预计2023年度日常关联交易事项是公司为降低采购成本而进行的原材料采购行为，是生产经营过程中发生的常规行为，相关交易定价依据真实、充分，价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、公司将新增预计2023年度日常关联交易事项提交董事会审议确认，可进一步规范关联交易往来，增强交易双方约束力；关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决。

我们同意将《新增预计2023年度日常关联交易部分》提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

独立董事：王保发，张咏梅，马敬环。

同时，公司独立董事对此议案发表了独立意见：

公司新增预计2023年度日常关联交易部分符合公司日常经营需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议关联交易的程序合法公正，符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

公司在将新增预计2023年度日常关联交易部分提交公司第八届董事会第十四次会议审议前征得了我们的同意，关联董事在审议时回避表决，也未代理其他董事出席会议和表决该议案。

因此，我们同意新增预计2023年度日常关联交易部分事项。

独立董事：王保发，张咏梅，马敬环。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2023年8月25日

股票代码：600367 股票简称：红星发展编号：临2023-064

贵州红星发展股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第八届监事会第十四次会议通知于2023年8月11日发出，会议资料通过电子邮件方式发出，会议于2023年8月23日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，由公司监事会主席于玲召集并主持。

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》的议案。

公司监事会对董事会编制的公司2023年半年度报告提出如下审核意见：

公司董事会编制的公司2023年半年度报告对公司2023年1-6月的经营发展和财务状况进行了披露，真实、客观、全面说明了公司2023年上半年的工作情况，报告的编制和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定。

在发表本审核意见前，未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《新增预计2023年度日常关联交易部分》的议案，发表审核意见如下：

2023年，整体经济形势压力增大、下游行业需求动力不强，公司主营产品下游各行业市场需求持续较为低迷，主要产品销售数量和销售价格出现波动。对此，公司通过加大招标采购力度，开展降本控费措施、加大下游客户销售力度等方式积极应对，其中，在合规、公开、公平的前提下与关联方开展业务合作可发挥各方协同优势、控制成本。公司此次新增预计2023年度日常关联交易部分是正常原材料采购行为，交易双方根据年初签订的《价格确认书》，及时供货和结算货款，不会发生损害公司及中小股东利益的情形。关联董事对该议案依法进行了回避表决，该关联交易事项的审议程序合法有效。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

监事会

2023年8月25日

股票简称：红星发展股票代码：600367 编号：临2023-065

贵州红星发展股份有限公司

2023年第二季度主要经营数据公告

贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一化工》和《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将2023年第二季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

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（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

报告期内，受下游行业供需变化影响，公司及子公司主要产品碳酸钡、碳酸锶、硫酸钡、氢氧化钡、二氧化锰、高纯硫酸锰、硫磺等产品销售价格同比下降。

报告期内，天青石国内供应恢复，子公司重庆大足红蝶锶业有限公司天青石采购价格同比下降；煤炭采购价格同比下降。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2023年8月25日

股票简称：红星发展股票代码：600367 编号：临2023-066

贵州红星发展股份有限公司

新增预计2023年度日常关联交易部分公告

重要内容提示：

● 本次新增预计2023年度日常关联交易部分事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次增加日常关联交易预计额度是在2023年4月21日披露的2023年度日常关联交易预计的基础上增加部分关联交易额度，关联交易的其他内容不变。

● 本次新增预计日常关联交易事项属公司与关联人镇宁县红蝶实业有限责任公司发生的常规性原材料采购行为，是公司根据生产经营运转、上下游市场变化等客观情况实施的正常交易，有利于发挥公司与关联人的协同效应，抓住市场需求机遇，合理控制采购成本，有序保障生产经营，进一步应对好外部经济环境不利影响。

● 本次交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖，相关交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增预计2023年度日常关联交易部分履行的审议程序

公司2023年4月19日召开的第八届董事会第十二次会议以及2023年5月11日召开的2022年年度股东大会审议通过了《预计 2023 年度日常关联交易及总金额》的议案，公司预计2023年度向关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司（下称红蝶实业）采购重晶石不超过7,400.00万元，具体内容详见公司2023年4月21日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2023-031）。

1、董事会审议情况：

根据公司实际生产经营的需要，公司拟对2023年度的部分日常关联交易预计增加额度，计划增加向关联方红蝶实业采购重晶石金额2,900.00万元，增加之后，公司2023年度计划向关联方红蝶实业采购重晶石金额为10,300.00万元。

公司于2023年8月23日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《新增预计2023年度日常关联交易部分》的议案，公司4名关联董事回避表决，也未代理其他董事出席会议和表决，独立董事未委托非独立董事出席会议和表决，3名非关联董事进行表决。

公司3名独立董事事前同意将该议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议，并发表了事前认可意见：

（1）公司与关联方能够认真执行日常关联交易协议，新增预计2023年度日常关联交易事项是公司为降低采购成本而进行的原材料采购行为，是生产经营过程中发生的常规行为，相关交易定价依据真实、充分，价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

（2）公司将新增预计2023年度日常关联交易事项提交董事会审议确认，可进一步规范关联交易往来，增强交易双方约束力；关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决。

我们同意将《新增预计2023年度日常关联交易部分》提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

独立董事：王保发，张咏梅，马敬环。

同时，独立董事发表了同意的独立意见：

因此，我们同意新增预计2023年度日常关联交易部分事项。

独立董事：王保发，张咏梅，马敬环。

2、监事会审议情况：

公司于2023年8月23日召开了第八届监事会第十四次会议审议通过了《新增预计2023年度日常关联交易部分》，经审核，监事会认为： 2023年，整体经济形势压力增大、下游行业需求动力不强，公司主营产品下游各行业市场需求持续较为低迷，主要产品销售数量和销售价格出现波动。对此，公司通过加大招标采购力度，开展降本控费措施、加大下游客户销售力度等方式积极应对，其中，在合规、公开、公平的前提下与关联方开展业务合作可发挥各方协同优势、控制成本。公司此次新增预计2023年度日常关联交易部分是正常原材料采购行为，交易双方根据年初签订的《价格确认书》，及时供货和结算货款，不会发生损害公司及中小股东利益的情形。关联董事对该议案依法进行了回避表决，该关联交易事项的审议程序合法有效。

3、审计委员会意见

公司于2023年8月23日召开了第八届董事会审计委员会第九次会议决议审议通过了《新增预计2023年度日常关联交易部分》，并提请公司第八届董事会第十四次会议审议。审计委员会认为：本次公司对部分关联交易额度的调整系基于实际情况发生，调整的标准和方式符合公司的内部管控要求。公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度，符合公司业务实际，交易将遵守公开、公平、公正和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致原则，不会损害公司和股东的利益。本次关联交易审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，同意将该议案提交董事会审议。关联委员高月飞回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）和《贵州红星发展股份呢有限公司章程》规定，本次审议新增预计2023年度日常关联交易部分金额属公司董事会权限，不需提请公司股东大会审议。

（二）本次新增预计日常关联交易金额和类别

单位：万元币种：人民币

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

镇宁县红蝶实业有限责任公司

成立日期：1998年12月20日，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：高月飞，注册资本：150万元，经营范围：生产、生活服务；咨询服务；重晶石生产、销售；土建工程承建；汽油、柴油、炼油、机油零售、副食品（红牛等预包装食品零售）。住所：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道龙滩口村。红星集团持有红蝶实业100%股权。2022年度经审计的主要财务数据：总资产2.03亿元，净资产9366.43万元，营业收入5048.53万元，净利润1.81万元。

（二）关联方与公司及子公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）（下称《股票上市规则》）的规定，上述关联方符合《股票上市规则》规定的关联关系情形如下：

■

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联方红蝶实业采购重晶石，双方每十年签订一次《矿石供应协议》，在协议有效期内，每年底双方在对红蝶实业重晶石矿山进行充分调查的基础上，协商确定下一年度的重晶石价格，并于年初签订《矿石价格确认书》。

公司与红蝶实业发生的关联交易主要内容和定价政策具体内容请见公司于2023年4月21日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《预计2023年度日常关联交易公告》（临2023-031）。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

公司与新增预计2023年度日常关联交易预计部分的关联方发生的关联交易与日常生产经营相关，有利于充分发挥各方互补优势和协同关系，有利于公司降低重晶石采购成本以及主营业务的开展，提升总体经营业绩。

（二）对上市公司的影响

新增预计2023年度日常关联交易是在充分、公开市场交易环境中遵循合法、公平的原则进行，有利于公司与关联方生产经营正常、连续、稳定开展，发挥各自优势，公司主要业务、收入、利润不会因此产生重大依赖和业绩重大波动风险，公司不会因此发生重大欠款风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2023年8月25日

● 报备文件

（一）公司第八届董事会第十四次会议决议；

（二）公司第八届监事会第十四次会议决议；

（三）公司独立董事关于新增预计2023年度日常关联交易部分的事前认可意见；

（四）公司独立董事关于新增预计2023年度日常关联交易部分的独立意见。

股票简称：红星发展股票代码：600367 编号：临2023-067

贵州红星发展股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年09月06日(星期三)上午 11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年08月30日(星期三)至09月05日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(chenguoqiang@hxfz.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）已于2023年8月25日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月06日上午11:00-12:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年09月06日上午 11:00-12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：郭汉光

总经理、财务总监：万洋

董事会秘书：陈国强

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年09月06日(星期三)上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年08月30日(星期三)至09月05日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(chenguoqiang@hxfz.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈国强

电话：0851-36780066

邮箱：chenguoqiang@hxfz.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2023年8月25日