公司代码：603225 公司简称：新凤鸣
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年半年度不进行利润分配、资本公积转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2023-110
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司
第五届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议于2023年8月24日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2023年8月18日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要
公司董事会同意公司2023年半年度报告及其摘要的内容（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司2023年半年度报告》）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2023年8月25日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2023-108
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于2023年9月份届满。根据《公司章程》的规定，公司新一届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2023年8月24日召开工会第六次职工代表大会，选举梁松华先生为公司第六届监事会职工代表监事，其将与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会（简历见附件）。
上述职工代表监事符合《工会法》《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2023年8月25日
梁松华先生：1974年出生，大专学历，工程师。曾任浙江新凤鸣化纤有限公司班长，桐乡中欣化纤有限公司工艺员，桐乡市中驰化纤有限公司车间主任，桐乡市中辰化纤有限公司车间主任。2013年5月至今任公司生产管理部总经理助理，2020年9月至今任公司职工代表监事。
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2023-111
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司
第五届监事会第三十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十四次会议于2023年8月24日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于2023年8月18日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要
监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司监事会
2023年8月25日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2023-107
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司
2023年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》要求，现将2023年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品价格变动情况
■
三、主要原材料价格波动情况
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特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2023年8月25日
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2023-109
新凤鸣集团股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年09月11日(星期一) 下午 14:00-15:00
会议召开地点：东方财富路演中心（网址：https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4334614）
会议召开方式：东方财富路演中心网络互动
投资者可于2023年09月04日(星期一) 至09月08日(星期五)16:00前通过公司邮箱xfmboard@xfmgroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月25日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月11日 下午 14:00-15:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年09月11日 下午 14:00-15:00
（二） 会议召开地点：东方财富路演中心
（三） 会议召开方式：东方财富路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总裁：庄耀中
副总裁兼董事会秘书：杨剑飞
财务总监：沈孙强
独立董事：宋爱军
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年09月11日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录东方财富路演中心（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4334614），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年09月04日(星期一) 至09月08日(星期五)16:00前通过公司邮箱xfmboard@xfmgroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：吴耿敏
电话：0573-88519631
邮箱：xfmboard@xfmgroup.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过东方财富路演中心（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4334614）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2023年8月25日
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