公司代码：600129 公司简称：太极集团
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
重庆太极实业(集团)股份有限公司
2023年8月25日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-48
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司2023年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第六号一医药制造》的相关规定，现将公司2023年半年度主要经营数据披露如下：
一、 报告期内分行业经营数据
单位：万元 币种：人民币
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二、报告期内工业主要品种按治疗领域划分经营数据
单位：万元 币种：人民币
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公司对产品按照“6+1”重点治疗领域，进行重新分类，并对同期治疗领域进行了追溯调整。
[注1] 消化及代谢用药的营业收入较上年同期增长67.32%，主要系本报告期藿香正气口服液销售额增长所致。
[注2] 呼吸系统用药的营业收入较上年同期增长78.45%，主要系本报告期急支糖浆等销售额增长所致。
[注3] 心脑血管用药的营业收入较上年同期增长37.35%，主要系本报告期通天口服液、苏合香丸等销售额增长所致。
三、报告期内分地区经营数据
单位：万元 币种：人民币
■
2023年1-6月，公司合并报表实现主营业务收入897,342.11万元，同比上升24.83%。
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2023年8月25日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-38
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十五次会议于2023年8月10日以邮件方式发出书面通知，于2023年8月23日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长李阳春先生主持，会议应到董事14人，实到董事14人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
1、公司《2023年半年度报告及半年度报告摘要》（公司 2023年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn））
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过 。
2、公司《2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详公司《关于公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 公告编号：2023-40）
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过 。
3、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》
关联董事李阳春先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、程学仁先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。
表决情况：同意7票，弃权0票，回避7票，反对0票；表决结果：通过。
4、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案（具体内容详见公司《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金公告》；公告编号：2023-41）
为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟使用不超过25,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过 。
5、关于聘请公司2023年财务报告审计机构的议案(具体内容详 见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2023-42)
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过 。
6、关于聘请公司2023年内部控制审计机构的议案(具体内容详 见公司《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2023-42)
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过 。
7、关于新建国药太极绵阳制药技改扩能项目一期工程的议案（具体内容详见公司《关于控股子公司建设技改扩能项目的公告》；公告编号：2023-43）
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过 。
8、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案（具体内容详见公司《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》；公告编号：2023-44）
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过 。
9、关于公司组织机构调整的议案
为加快推动公司经营中产生的数据演化为可运营资产， 在“一个数字化太极”的部署规划中通过数据驱动实现板块联通、内外反馈。经研究公司拟新增部门：数据营运中心。
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过 。
10、关于增补公司董事的议案（具体内容详见公司《关于部分董事、监事辞职及增补的公告》；公告编号：2023-45）
公司原董事陈中游先生因工作调整不再担任公司第十届董事会董事。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东太极集团有限公司提名，推荐陈通先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会资格审查，陈通先生符合公司董事任职要求。陈通先生任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过 。
11、关于修订《公司章程》的议案（具体内容详见公司《关于修订〈公司章程〉的公告》；公告编号：2023-46）
根据公司发展实际情况，公司监事会成员拟由7名调减为5名，鉴于此，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过 。
12、关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案（具体内容详见公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》；公告编号：2023-47）
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过 。
以上第五、六、十、十一项议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2023年8月25日
附：董事候选人简历
陈通，男，1987年出生，中共党员，高级经济师，重庆大学新闻学专业研究生。历任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司办公室副主任、审计部副经理，重庆市涪陵实业发展集团有限公司审计部副经理，现任重庆市涪陵实业发展集团有限公司投资发展部经理、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司投资发展部经理。
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-39
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第十二次会议于2023年8月10日以邮件方式发出书面通知，于2023年8月23日以现场及视频方式召开。会议应到监事6人，实到监事6人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、公司《2023年半年度报告及半年度报告摘要》（公司 2023年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn））
监事会对公司2023年半年度报告进行了认真审核，一致认为：
1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。
二、公司《2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见公司《关于公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 公告编号：2023-40）
表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。
三、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案（具体内容详见公司《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》；公告编号：2023-41）
公司拟使用不超过25,000万元的闲置募集资金用于补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司的盈利能力，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规的相关规定。监事会同意使用不超过25,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月。
表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。
四、关于新建国药太极绵阳制药技改扩能项目一期工程的议案（具体内容详见公司《关于控股子公司建设技改扩能项目的公告》；公告编号：2023-43）
表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。
五、关于增补公司监事的议案（具体内容详见公司《关于部分董事、监事辞职及增补的公告》；公告编号：2023-45）
公司监事王永权先生，因达到法定退休年龄，申请辞去公司监事及监事会主席职务；公司非职工监事万荣国先生，职工监事刘超先生、钟浩先生、何雄先生均为下属控股子公司第一负责人，为全力抓好各控股子公司生产经营工作，申请辞去公司非职工监事及职工监事职务。
经公司控股股东太极集团有限公司提名，推荐骆小龙先生为第十届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满时止（简历附后）。
2023年8月23日，公司召开了职工代表大会，选举徐庭梅女士、李燕女士、胡其林女士为第十届监事会职工代表监事（简历附后），以上职工代表监事与公司监事组成第十届监事会，任期至公司第十届监事会届满时止。
表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过 。
六、关于修订《公司章程》的议案（具体内容详见公司《关于修订〈公司章程〉的公告》；公告编号：2023-46）
根据公司发展实际情况，公司监事会成员拟由7名调减为5名，鉴于此，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。
表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过 。
以上第五、六项议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2023年8月25日
附：非职工监事候选人及职工代表监事简历
1、骆小龙，男，1970年出生，中共党员，大学本科。历任四川省涪陵地区档案局、重庆市涪陵区档案局办公室副主任、主任、党组成员、纪检组长，重庆市涪陵区投资促进办党组成员、纪检组长，涪陵区人民政府驻昆山、杭州招商引资办事处主任，重庆市涪陵区人力社保局党委委员，重庆市涪陵区就业服务管理局局长，重庆市涪陵区龙桥街道办事处主任、党工委书记、重庆市涪陵临港经济区党工委委员。现任太极集团有限公司监事会主席。
2、徐庭梅，女，1978年出生，西南政法大学法律专业本科，重庆市第六届人大代表。2000年参加工作，历任太极集团重庆桐君阁药厂营销部科长，营销内务部副经理、经理，销售公司总经理助理。现任太极集团重庆桐君阁药厂营销中心营销支持部总监。
3、李 燕，女，1977年出生，中共党员，西南政法大学经济法专业本科，经济师。1998年参加工作，历任太极集团有限公司法律顾问处副科长、科长、处长助理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司法律事务部法务经理。
4、胡其林，女，1981出生，南京审计学院会计学专业本科，西南交通大学土木工程专业本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2004年参加工作，历任太极集团有限公司审计处副科长、科长、处长助理。现任重庆太极实业集团（股份）有限公司审计部财务审计经理
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-41
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时用于补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
为提高募集资金使用效率，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司或太极集团）拟使用不超过25,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。
2023年8月23日，公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366号）核准，公司向太极集团有限公司等8名特定对象发行股票，本次非公开发行股票129,996,744股，发行价格为15.36元/股，募集资金总额为人民币1,996,749,987.84元，扣除发行费用人民币34,350,232.60元后，募集资金净额为人民币1,962,399,755.24元。上述募集资金公司已经全部存放于募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2018〕8-2号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2023年7月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
■
三、前次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金到期归还的情况
2022年10月26日，公司第十届董事会第十次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过41,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2023年8月17日，公司已将上述用于补充流动资金的41,000万元全部归还至募集资金专项账户。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2022-53、2023-01、2023-37）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况
为提高闲置募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下。公司本次拟使用不超过25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
本次使用闲置募集资金补充流动资金不进行证券投资等高风险投资或者为他人提供财务资助；在此次补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，规范使用该部分资金。
五、审议程序
公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。
公司监事会和独立董事发表了同意的意见。
六、专项意见说明
1、保荐机构关于公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的意见
太极集团本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
太极集团本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，公司承诺不影响募集资金投资项目正常进行，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资或者为他人提供财务资助，公司将及时归还募集资金，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。
综上，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
2、独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的独立意见
独立董事认为，公司董事会批准公司使用不超过25,000万元闲置募集暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件及公司相关规定。公司以闲置募集资金短期用于补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、监事会关于公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的意见
公司拟使用不超过25,000万元的闲置募集资金用于补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司的盈利能力，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规的相关规定。监事会同意使用不超过25,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2023年8月25日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-42
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙），不涉及会计师事务所的变更。
一、拟聘任的会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
■
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1. 基本信息
■
[注1]：
近三年签署交大思诺、太极集团、宁通信B、航天信息等上市公司审计报告；复核理工环科、景兴纸业、祖名股份、公牛集团、梦天家居等上市公司审计报告。
[注2]：
近三年签署贵州百灵、太极集团、三圣股份、国城矿业等上市公司审计报告；复核金字火腿、明牌珠宝、纵横股份、天成自控等上市公司审计报告。
[注3]：
近三年签署新湖中宝、丽尚国潮、会稽山、浙版传媒、双飞股份等上市公司审计报告；复核伊之密、太极集团、国发股份等上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
天健会计师事务所为公司2022年度财务审计报酬为220万元，内部控制审计报酬75万元。
审计收费定价原则主要基于公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间等协商确定。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的履职情况
2023年8月21日，公司第十届董事会审计委员会第九次会议审议并通过了《关于聘请公司2023年财务报告审计机构的议案》和《关于聘请公司2023年内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益；在担任公司2022年度审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供2023年度审计服务的能力和要求。综上，我们同意将该议案提交公司事会审议。
独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告和内部控制审计机构过程中，坚持独立审计准则，在执业过程中能够认真履行职责，具有良好的业务水准和职业道德。为保证公司审计工作的延续性，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。
（三）董事会审议和表决情况
2023年8月23日,公司第十届董事会第十五次会议审议并通过
了《关于聘请公司2023年财务报告审计机构的议案》和《关于聘请
公司2023年内部控制审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构及内
部控制审计机构，同意提请股东大会授权公司董事长根据公司实际
审计业务情况确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审
计费用并签署相关服务协议等事项。
2023年5月4日，国家财政部、国资委、证监会联合下发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。该办法第十二条规定“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年”。同时，该办法第二十二条规定“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”。
根据上述规定，经公司向控股股东太极集团有限公司及实际控制人中国医药集团有限公司报备并同意，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2023年8月25日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-43
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于控股子公司建设技改扩能项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
项目建设标的：国药太极绵阳制药技改扩能项目一期工程。
项目建设单位：太极集团四川绵阳制药有限公司（以下简称：绵阳制药厂），该公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司。
项目投入金额：65,975万元
特别风险提示：本次拟建设项目符合公司的发展战略规划布局，公司做了充分的调研和分析，但仍然存在政策、资金筹措、工程技术、市场、投资估算等不确定性风险，公司将结合项目进展及时进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
一、项目建设概述
（一）公司控股子公司绵阳制药厂是公司四大产能中心之一。为解决绵阳制药厂厂区老旧、一厂多地生产、产能不足等问题，绵阳制药厂拟投资6.5975亿元，在绵阳市游仙区购置土地181.83亩，全面启动新产能建设，即国药太极绵阳制药技改扩能项目一期工程。
（二）2023年8月23日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于新建国药太极绵阳制药技改扩能项目一期工程的议案》，本次绵阳制药厂技改扩能事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本建设项目不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、建设项目的基本情况
1.项目建设单位：太极集团四川绵阳制药有限公司（公司控股子公司）。
2.项目建设地点：绵阳市游仙高新区。
3.拟新征土地面积：181.83亩，拟征地块现场拆迁补偿已完成。
4.项目采用“整体规划，分阶段实施”的模式，共分为三期建设，其中一期工程占地105亩，新建制剂车间、综合库及配套设施，建筑面积73,904㎡。
5.项目总投资：65,975万元，具体如下：
■
6、资金来源：企业自筹35,975万元，银行贷款30,000万元。
7、项目计划2023年底开工建设，2026年12月底交付使用。若建设审批程序延后导致建设期推迟，以实际情况确定的建设期为准。如遇不可控因素导致进度延迟，则总体时间顺延，但顺延时间不超过12个月。
三、对公司的影响
本次拟建设的国药太极绵阳制药技改扩能项目一期工程，符合国家和四川省的产业政策和发展规划，符合国药集团“十四五”全产业链的总体发展战略规划，对公司发展具有积极意义和推动作用。
项目以新厂区建设为契机，以更高的标准建设数字化、智能化、绿色节能工厂，以降低用工成本，提升企业整体形象和管理水平。项目建成后，可解决绵阳制药厂长期以来产能不足导致的对销售增长的严重制约，同时结束“一厂四地”高成本经营的局面。
绵阳制药厂近年经营业绩及财务状况良好，本次技改扩能项目建设不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、风险分析
本次建设项目符合公司的发展战略规划布局，公司做了充分的调研和分析，但仍然存在政策、市场、建设过程中质量、安全、进度等不确定性风险。公司将积极关注国家医药行业政策环境、发展现状及发展趋势，加强市场预测，及时调整公司产品政策及营销策略。同时加强项目管理，建立完善的质量、安全、进度监控体系，随时发现问题、解决问题，将风险化解在苗头中。并与本项目配套的企业、部门建立密切的关系，对配套协作中可能出现的问题尽早通报，做好应急措施，把风险降到最低限度。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2023年8月25日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-45
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于部分董事、监事辞职及增补的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年8月22日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会收到董事陈中游先生，监事会收到监事会主席王永权先生、非职工代表监事万荣国先生、职工代表监事刘超先生、何雄先生及钟浩先生的辞职申请。公司于2023年8月23日召开了第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议及职工代表大会，审议通过了选举董事、监事等相关议案，现将相关情况公告如下：
一、董事、监事辞职情况
1、董事辞职情况
公司董事陈中游先生，因工作调整辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈中游先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
2、监事辞职情况
公司非职工监事王永权先生，因已到达法定退休年龄，申请辞去公司监事及监事会主席，辞职后不再担任公司任何职务。
公司非职工监事万荣国先生，职工监事刘超先生、钟浩先生及何雄先生均为下属控股子公司第一负责人，为全力抓好各控股子公司生产经营工作，申请辞去公司非职工监事及职工监事职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为不影响监事会的正常运作，王永权先生、万荣国先生、刘超先生、钟浩先生、何雄先生的辞职申请将在监事会成员不低于法定最低人数后生效。在补选的监事就任前，王永权先生、万荣国先生、刘超先生、钟浩先生及何雄先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。
公司对陈中游先生、王永权先生、万荣国先生、刘超先生、钟浩先生及何雄先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、增补董事、监事情况
公司于2023年8月23日召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》、《关于增补公司监事的议案》，同日，公司召开了职工代表大会，选举职工代表监事。具体情况如下：
1、增补第十届董事会董事
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东太极集团有限公司推荐和董事会提名委员会资格审查，同意陈通先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为陈通先生作为公司第十届董事会董事候选人，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》及其他相关规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
2、增补第十届监事会非职工监事
经公司控股股东太极集团有限公司提名，推荐骆小龙先生为第十届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期至自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。
3、增补第十届监事会职工代表监事
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月23日召开了职工代表大会，选举徐庭梅女士、李燕女士、胡其林女士为公司第十届届监事会职工代表监事（简历附后）。任期自职工代表大会通过之日起至第十届监事会届满时止。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2023年8月25日
附：董事、监事候选人及职工代表监事简历
1、陈通，男，1987年出生，中共党员，高级经济师，重庆大学新闻学专业研究生。历任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司办公室副主任、审计部副经理，重庆市涪陵实业发展集团有限公司审计部副经理，现任重庆市涪陵实业发展集团有限公司投资发展部经理、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司投资发展部经理。
2、骆小龙，男，1970年出生，中共党员，大学本科。历任四川省涪陵地区档案局、重庆市涪陵区档案局办公室副主任、主任、党组成员、纪检组长，重庆市涪陵区投资促进办党组成员、纪检组长，涪陵区人民政府驻昆山、杭州招商引资办事处主任，重庆市涪陵区人力社保局党委委员，重庆市涪陵区就业服务管理局局长，重庆市涪陵区龙桥街道办事处主任、党工委书记、重庆市涪陵临港经济区党工委委员。现任太极集团有限公司监事会主席。
3、徐庭梅，女，1978年出生，西南政法大学法律专业本科，重庆市第六届人大代表。2000年参加工作，历任太极集团重庆桐君阁药厂营销部科长，营销内务部副经理、经理，销售公司总经理助理。现任太极集团重庆桐君阁药厂营销中心营销支持部总监。
4、李燕，女，1977年出生，中共党员，西南政法大学经济法专业本科，经济师。1998年参加工作，历任太极集团有限公司法律顾问处副科长、科长、处长助理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司法律事务部法务经理。
5、胡其林，女，1981出生，南京审计学院会计学专业本科，西南交通大学土木工程专业本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2004年参加工作，历任太极集团有限公司审计处副科长、科长、处长助理。现任重庆太极实业集团（股份）有限公司审计部财务审计经理。
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-47
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年9月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年9月13日 14点00分
召开地点：重庆市渝北区恒山东路18号公司1201楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年9月13日
至2023年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，于2023年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1-2、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证到公司证券与投资者部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证件、股东授权委托书，代理人还应当提交本人身份证件。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记时间：2023年9月12日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。
六、其他事项
1、本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。
2、公司联系地址：重庆市渝北区恒山东路18号太极集团证券与投资部。
邮编：401123
联系人： 何婧雯 林巧
联系电话：023-89886129 传真：023-89887399
邮箱：tjzq@taiji.com
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
2023年8月25日
附件1：授权委托书
报备文件:太极集团第十届董事会第十五次会议决议、太极集团第十届监事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆太极实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-49
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年9月14日(星期四) 下午 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2023年9月7日(星期四) 至9月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tjzq@taiji.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）已于2023年8月25日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月14日下午16:00-17:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年9月14日下午 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总经理：俞敏先生
财务总监：刘尊义先生
董事会秘书：蒋茜女士
独立董事：何洪涛先生
（如有特殊情况，参加人员可能会发生调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年9月14日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年9月7日(星期四) 至9月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tjzq@taiji.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券与投资部
联系电话：023-89886129
电子邮箱：tjzq@taiji.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
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