浙江三美化工股份有限公司2023年半年度报告摘要|化工股份_新浪财经

公司代码：603379 公司简称：三美股份

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603379 证券简称：三美股份公告编号：2023-037

浙江三美化工股份有限公司

2023年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》（第十三号一一化工）有关规定，将公司2023年半年度主要经营数据披露如下：

一、2023年半年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：公司产品外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

■

（二）主要原材料价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

■

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2023年8月24日

证券代码：603379 证券简称：三美股份公告编号：2023-038

浙江三美化工股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第六届董事会第七次会议。会议通知已于2023年8月11日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。

内容详见2023年8月24日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2023年半年度报告及摘要》，以及2023年8月25日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

内容详见2023年8月24日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：2023年上半年度，公司对募集资金实行专户存储，募集资金存放与使用符合证监会、上交所关于募集资金管理的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况，同意该专项报告。

三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

内容详见2023年8月24日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2023年8月25日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：本次募投项目延期是公司根据本项目以及福建东莹AHF扩建项目的建设进度，结合福建东莹的生产经营情况，对项目完成期限作出的调整，仅涉及募投项目完成期限的延期，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，同时履行了必要的审议、核查和披露程序，不存在募集资金存放、管理及使用违规的情形，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次募投项目延期事项。

保荐机构核查意见：本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序。本次募投项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的客观情况作出的决策，符合公司的业务发展规划，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目的延期事项无异议。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2023年8月24日

证券代码：603379 证券简称：三美股份公告编号：2023-039

浙江三美化工股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日以现场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第六次会议。会议通知已于2023年8月11日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席陈侃主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。

监事会认为：公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司2023年半年度财务状况和经营成果。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

内容详见2023年8月24日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：本次募投项目延期是公司根据本项目以及福建东莹AHF扩建项目的建设进度，结合福建东莹的生产经营情况，对项目完成期限作出的调整，仅涉及募投项目完成期限的延期，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，同时履行了必要的审议、核查和披露程序，不存在募集资金存放、管理及使用违规的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次募投项目延期事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司监事会

2023年8月24日

证券代码：603379 证券简称：三美股份公告编号：2023-041

浙江三美化工股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司首次公开发行募集资金投资项目“福建省清流县东莹化工有限公司（以下简称“福建东莹”）6,000吨/年六氟磷酸锂及100吨/年高纯五氟化磷项目”的完成期限延期至2024年4月。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]327号）核准，公司于2019年3月首次公开发行人民币普通股（A股）股票59,733,761股，发行价格每股人民币32.43元，募集资金总额193,716.59万元，扣除发行费用后募集资金净额181,289.60万元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第ZF10121号《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集资金专户，募集资金存放、管理和使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定的要求。

截至2023年6月30日，本次募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

■

注1：公司于2022年4月20日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，于2022年5月12日召开2021年年度股东大会审议通过，公司首次公开发行募投项目之“江苏三美1万吨五氟丙烷项目”（原项目）变更为“浙江三美5,000吨/年聚全氟乙丙烯及5,000吨/年聚偏氟乙烯项目”（新项目）。

注2：公司于2022年1月10日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行募投项目之“江苏三美1万吨高纯电子级氢氟酸项目”（原项目）变更为“福建东莹6,000吨/年六氟磷酸锂及100吨/年高纯五氟化磷项目”（新项目）。

注3：公司于2019年8月21日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2019年9月9日召开2019年第二次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行募投项目之“重庆三美分装项目”（原项目）变更为“三美股份供热系统改造项目”（新项目）。

二、本次募投项目延期的具体情况

（一）拟延期募投项目的基本情况

福建东莹6,000吨/年六氟磷酸锂及100吨/年高纯五氟化磷项目（以下简称“本项目”）：拟建设年产6,000吨六氟磷酸锂生产线和年产5,150吨五氟化磷生产线（其中5,050吨作为中间原料，100吨作为产品销售），并建设配套设施及公用工程；项目总投资23,440.00万元，其中拟使用募集资金21,755.82万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准），不足部分以公司自筹资金投入；原计划完成期限为2023年8月。

截至2023年6月30日，本项目募集资金累计投入金额为9,681.52万元；项目募集资金余额为13,112.88万元，包括尚未使用的募集资金12,383.17万元及取得的利息收入净额729.71万元（注：合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起。），募集资金余额具体存放情况如下：

■

（二）延期的原因及情况

目前，本项目已完成地基工程、地下管网工程、土建工程等主体工程建设，项目整体设备安装、调试工程正在建设中。本项目主要原材料无水氟化氢（以下简称“AHF”）来源于福建东莹自产，且需通过管道输入。由于福建东莹AHF扩建项目同期建设中，尚未完工；为保障募集资金的使用效率，公司相对放缓了本项目建设进度，预计不能在原计划完成期限内建成。

综合考虑福建东莹实际生产经营及相关产品产能情况，基于审慎性原则，为了能更好地发挥募集资金的投资效益，公司将本项目完成期限延期至2024年4月。

（三）保障延期后项目按期完成的相关措施

公司将积极推进AHF扩建项目，并同步推进本项目的设备安装、调试等工作；同时，公司将继续审慎控制资金支出，加强各环节费用管控。

三、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期，是公司根据项目建设进度，综合考虑福建东莹AHF产能情况、AHF产能扩建情况以及六氟磷酸锂产品市场情况等因素，对项目完成期限作出的调整，仅涉及募投项目完成期限的延期，不涉及该项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在募集资金存放、管理及使用违规的情形。本次延期有利于保证募集资金使用效益，降低募集资金投资风险，不会对公司生产经营和募集资金使用造成重大影响。

四、本次募投项目延期履行的决策程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年8月23日召开第六届董事会第七次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“福建东莹6,000吨/年六氟磷酸锂及100吨/年高纯五氟化磷项目”的完成期限延期至2024年4月。

（二）监事会审议情况

公司于2023年8月23日召开第六届监事会第六次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次募投项目延期是公司根据本项目以及福建东莹AHF扩建项目的建设进度，结合福建东莹的生产经营情况，对项目完成期限作出的调整，仅涉及募投项目完成期限的延期，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，同时履行了必要的审议、核查和披露程序，不存在募集资金存放、管理及使用违规的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次募投项目延期事项。

（三）独立董事意见

本次募投项目延期是公司根据本项目以及福建东莹AHF扩建项目的建设进度，结合福建东莹的生产经营情况，对项目完成期限作出的调整，仅涉及募投项目完成期限的延期，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，同时履行了必要的审议、核查和披露程序，不存在募集资金存放、管理及使用违规的情形，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次募投项目延期事项。

（四）保荐机构意见

经核查，长江证券承销保荐有限公司认为，本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序。本次募投项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的客观情况作出的决策，符合公司的业务发展规划，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目的延期事项无异议。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2023年8月24日