神驰机电股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：603109 公司简称：神驰机电

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

1.因股权激励事项整改，对股份支付费用进行追溯调整。

2.2023年4月，公司收购实际控制人控制的重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司100%股权，本次收购为同一控制下企业合并，公司对上年同期财务数据进行了追溯调整。

2.3前10名股东持股情况表

单位: 万股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-088

神驰机电股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人原由

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》等议案，具体内容详见公司披露的《关

于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告》（公告编号：2023-083）。

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，首次授予的激励对象中5人因个人原因离职、1人因达到法定年龄正常退休离职而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.536万股。本次回购价格为7.83元/股，回购价款约为35.7万元。本次回购注销完成后，公司股份总数将由208,933,200股变更为208,887,840。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼证券部

2、申报时间：2023年8月24日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）

3、联系人：李举、杜春辉

4、联系电话：023-88027304

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2023年8月24日

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-078

神驰机电股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于于2023年8月11日以微信、电话方式发出通知，2023年8月22日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于〈2023年半年度报告全文及摘要〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《神驰机电股份有限公司 2023 年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司 2023年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（二）《关于确认公司2020至2022年审阅报告的议案》

2023年4月，公司收购实际控制人控制的重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司100%股权，本次收购为同一控制下企业合并，公司对2020年至2022年财务数据进行了追溯调整并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审阅报告，具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《神驰机电股份有限公司审阅报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（三）《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-080）。

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确的同意意见。

（四）《关于选举非独立董事的议案》

董事艾刚因个人原因辞去公司董事职务，辞职后本人将不在公司担任其他任何职务。为完善公司治理结构，确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名欧春梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于选举董事的公告》（公告编号：2023-081）。

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交股东大会审议

（五）《关于选举独立董事的议案》

独立董事张财志因个人原因辞去公司独立董事及专门委员会委员职务，辞职后本人将不在公司担任其他任何职务。为完善公司治理结构，确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名梅傲先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于选举董事的公告》（公告编号：2023-081）。

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交股东大会审议

（六）《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-082）。

董事艾纯、谢安源、艾姝彦回避表决

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避

公司独立董事就本议案事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见

（七）《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》

首次授予的激励对象中5人因个人原因离职、1人因达到法定年龄正常退休离职而不再具备激励对象资格，公司拟以7.83元/股的价格回购注销上述6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.536万股。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交股东大会审议

（八）《关于变更注册资本的议案》

公司2021年限制性股票激励计划激励对象中5人因个人原因离职、1人因达到法定年龄正常退休离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.536万股。回购注销完成后，公司股份总数将由208,933,200股变更为208,887,840股。因此，公司拟将公司注册资本由20,893.32万元变更为20,888.784万元。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-084）。

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东大会审议

（九）《关于修订〈公司章程〉的议案》

由于公司拟对注册资本进行变更，公司拟对章程相关条款进行修改，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-084）。

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东大会审议

（十）《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

公司拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由2.5亿元调整为3亿元。上述额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-085）。

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确的同意意见。

（十一）《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-086）。

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确的同意意见。

（十二）《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年9月8日召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2023-087）。

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2023年8月24日

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-079

神驰机电股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于于2023年8月11日以微信、电话方式发出通知，2023年8月22日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。监事长刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于〈2023年半年度报告全文及摘要〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《神驰机电股份有限公司 2023 年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司 2023年半年度报告摘要》。

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈诉、或重大遗漏。监事会未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）《关于确认公司2020至2022年审阅报告的议案》

2023年4月，公司收购实际控制人控制的重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司100%股权，本次收购为同一控制下企业合并，公司对2020年至2022年财务数据进行了追溯调整并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审阅报告，具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《神驰机电股份有限公司审阅报告》。

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（三）《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-080）。

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（四）《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-082）。

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（五）《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》

首次授予的激励对象中5人因个人原因离职、1人因达到法定年龄正常退休离职而不再具备激励对象资格，公司拟以7.83元/股的价格回购注销上述6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.536万股。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

监事会认为：董事会关于本次回购注销限制性股票并调整回购价格的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票并对回购价格进行调整。

本议案尚需提交股东大会审议

（六）《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

公司拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由2.5亿元调整为3亿元，上述额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-085）。

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（七）《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-086）。

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，符合相关法律法规的规定，对公司财务报表无影响，同意进行会计政策变更。

特此公告。

神驰机电股份有限公司监事会

2023年8月24日

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证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-080

神驰机电股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。此次募集资金净额为人民币577,089,985.15元。

公司以前年度使用募集资金总额315,232,613.14元，本年度使用募集资金总额1,788,491.63元，累计使用募集资金总额317,021,104.77元。截止2023年6月30日，募集资金余额为279,888,949.48（含未到期理财产品250,000,000元）元，募集资金使用及结余情况如下：

■

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理、保护投资者的权益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的要求制订了《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的管理做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2019年12月24日，公司与华西证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率，公司将中国民生银行重庆南坪支行存放的募集资金（含本金、利息及理财收益）全部转存至中国工商银行重庆朝阳支行，并于2020年9月27日重新签订了《募集资金三方监管协议》。2022年，公司第四届董事会第五次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施的“通用动力机械产品生产基地建设项目”。2022年12月8日，公司已经将募集资金全部转存至神驰重庆电源有限公司开立的募集资金专户。2022年12月16日，公司和公司全资子公司神驰重庆电源有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行、华西证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

由于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据本次发行可转换公司债券的需要，公司聘请了申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任本次发行可转换公司债券的保荐机构，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了保荐协议。华西证券尚未完成的持续督导工作将由申万宏源证券承接，华西证券不再履行相应的持续督导责任。因此，公司和公司全资子公司神驰重庆电源有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照该协议的规定履行了相关职责。

截止2023年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

■

注：以上金额含未到期理财产品250,000,000元

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

详见“募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金现金管理情况

公司于2023年1月17日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度可以滚动使用。

报告期内，公司募集资金进行现金管理的具体情况如下：

■

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施的“通用动力机械产品生产基地建设项目”，具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-063）。

变更后的募集资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2023年8月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1：数码变频发电机组生产基地建设项目、技术研发中心建设项目：上述两项目拟于北碚区蔡家组团B 标准分区B24-1/02 地块建设，地方政府基于区域整体发展的统筹考虑，相关土地使用规划可能面临调整，因此导致该两项目一直未开始建设；通用汽油机扩能项目：已经完成第一条生产线的建设。但因该项目在子公司安来动力现有厂房实施，安来动力业务发展较快，导致存货增加占用生产场地，因此也一直未完成建设；

公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”。

注2：“通用汽油机扩能项目”第一条生产线于2021年3月投产，由于所生产的汽油机全部都自用，所实现的效益难以测出。

注3：“补充流动资金项目”因募集资金在全部使用前产生的存款利息、理财收益，累计投入大于承诺投资总额86.00万元。

注4：本表中存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-081

神驰机电股份有限公司

关于选举董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司独立董事张财志先生、非独立董事艾刚先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司分别于2023年8月3日、2023年8月11日披露于上海证券交易所网站的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-074）、《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-077）。

为完善公司治理结构，确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名梅傲先生为公司第四届董事会独立董事候选人，提名欧春梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，梅傲先生在当选为第四届董事会独立董事后将担任提名委员会主任委员。本事项已经由第四届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。梅傲先生、欧春梅女士简历请见附件。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2023年8月24日

简 历

欧春梅：女，汉族，1982年生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年12月2010年4月，任重庆神驰机电有限公司车间主任；2010年5月至2014年10月，任重庆安来动力机械有限公司总经理助理、副总经理。2014年10月至2015年10月，任重庆凯米尔汽油机有限公司副总经理；2015年10月至2020年6月，就职神驰机电股份有限公司，分管企管部、成控部；2020年7月至今，任重庆安来动力机械有限公司总经理。

截至本公告披露日，欧春梅女士持有公司股份25,200股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》3.2.2所列情形。

梅傲：男，汉族，1981年生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。2014年9月至今，任西南政法大学国际法学院副教授。

截至本公告披露日，梅傲先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》3.2.2所列情形。

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-086

神驰机电股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）进行的合理变更，不会对公司财务状况等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、概述

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释16号”），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”进行了规定，自2023年1月1日起执行。

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部文件进行会计政策变更。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）变更前后的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则一应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（二）会计政策变更主要内容

根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

四、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部文件进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，对公司财务报表无影响，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。

（二）监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，符合相关法律法规的规定，对公司财务报表无影响，同意进行会计政策变更。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2023年8月24日

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-083

神驰机电股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●

● 限制性股票回购数量：4.536万股

● 限制性股票回购价格：7.83元/股

2023年8月22日，神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》，现将有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2021年7月7日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021年7月8日至2021年7月19日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务通过OA系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。2021年7月20日，公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021年7月23日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司董事会披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年7月23日，公司召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，认为本次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2021年9月28日，公司董事会披露了《2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，首次授予限制性股票的权益登记日为2021年9月24日。

6、2022年9月15日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购数量和价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的议案》等议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

7、2022年11月15日，公司召开2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

8、2023年3月28日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于收回部分激励对象股权激励已获收益并回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

9、2023年4月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过《关于收回部分激励对象股权激励已获收益并回购注销部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、本次回购注销的原因

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及相关法律法规的规定，首次授予的激励对象中5人因个人原因离职、1人因达到法定年龄正常退休离职而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.536万股。

2、本次回购注销的数量

2021年，公司向以上6人授予限制性股票5.4万股。2022年5月，公司实施2021年度利润分配，将权益分派股权登记日登记的总股本149,701,100股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.4元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，以上6人持有的限制性股票数量增加至7.56万股。

2022年9月，公司2021年限制性股票激励计划第一个限售期届满，以上6人解除限售3.024万股。目前，以上6人尚持有未解除限售的限制性股票4.536万股。公司拟对该部分限制性股票进行回购注销。

3、本次回购注销的价格及调整说明

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）中规定，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，尚未解除限售的限制性股票的回购价格将相应调整，调整方法如下：

资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：P＝P0÷（1+n），其中：?P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

派息：P＝P0-V，其中：P0为?调整前的每股限制性股票回购价格， V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。

公司2021年限制性股票激励计划的授予价格为11.78元，本激励计划实施期间，公司历次分红情况如下：

①公司2021年度利润分配方案：每股派发现金红利0.4元（含税），每股转增0.4股，并于2022年5月24日实施完毕。

②公司2022年度利润分配方案：每股派发现金红利0.3元（含税），并于2023年5月23日实施完毕。

因此，本次调整后的每股限制性股票回购价格P=（11.78-0.4）÷（1＋0.4）-0.3=7.83元。

另外，因正常退休离职的激励对象，其已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为上述价格加上银行同期存款利息。

4、资金来源

公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款约为35.7万元，全部为公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由208,933,200股变更为208,887,840股。公司股本结构变动如下：

■

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

本事项经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

经审议，独立董事认为：根据公司《激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，首次授予的激励对象中5人因个人原因离职、1人因达到法定年龄正常退休离职而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.536万股；同时，鉴于公司2021年度、2022年度权益分派方案已实施完毕，董事会审议决定按照《激励计划（草案）》的规定对限制性股票的回购价格进行调整。本次回购注销限制性股票并调整回购价格符合公司《激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，且程序合法、合规。本次回购注销及回购价格调整不会影响《激励计划（草案）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及股东利益的情形。

六、监事会意见

监事会认为：董事会关于本次回购注销限制性股票并调整回购价格的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票并对回购价格进行调整。

七、法律意见

综上所述，经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本所律师认为，本次回购注销及调整回购价格已获得现阶段必要的批准与授权，本次回购注销尚需公司股东大会审议批准；本次回购注销的原因、数量、价格和资金来源符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次回购注销事宜取得公司股东大会的审议批准、履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本、股份注销登记相关手续。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2023年8月24日

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-084

神驰机电股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年8月22日召开了

第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本

公司2021年限制性股票激励计划激励对象中5人因个人原因离职、1人因达到法定年龄正常退休离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.536万股。回购注销完成后，公司股份总数将由208,933,200股变更为208,887,840股。因此，公司拟将公司注册资本由20,893.32万元变更为20,888.784万元。

二、修订公司章程

由于公司拟对注册资本进行变更，公司拟对章程相关条款进行修改，具体如下：

■

除上述修订的条款外，公司章程其他条款保持不变。

修订后的《公司章程》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2023年8月24日

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-085

神驰机电股份有限公司

关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资种类：安全性高、流动性好、保本型的理财产品

●投资金额：不超过人民币3亿元，上述额度在决议有效期内可以滚动使用。

●履行的审议程序：本事项经第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。

●特别风险提示：公司拟购买的理财产品虽然安全性高、流动性好、有保本约定，但金融市场受宏观经济环境等因素影响较大，产品收益可能存在波动。敬请广大投资者注意投资风险。

一、现金管理情况概述

（一）投资目的

公司为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的发展。

（二）投资金额

公司拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由2.5亿元调整为3亿元。上述额度在决议有效期内可以滚动使用。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源系公司部分暂时闲置的募集资金。

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