上海新朋实业股份有限公司2023年半年度报告摘要_新浪财经

证券代码：002328 证券简称：新朋股份公告编号：2023-051

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002328 证券简称：新朋股份公告编号：2023-047

上海新朋实业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年8月22日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2023年8月11日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2023年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、审议通过《关于实施外汇衍生品交易业务和〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司及全资子公司与银行等金融机构实施总额度不超过2,000万美元的外汇衍生品交易业务。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实施外汇衍生品交易业务的公告》（2023-049号）和同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海新朋实业股份有限公司外汇衍生品交易可行性分析报告》和《外汇衍生品交易管理制度》。

独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，详细情况见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1.第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2023年8月24日

证券代码：002328 证券简称：新朋股份编号：2023-048

上海新朋实业股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年8月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年8月11日以邮件的方式发出，会议由监事会主席韦丽娜女士主持会议，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对2023年半年度报告进行了核查并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新朋实业股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议《关于实施外汇衍生品交易业务的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

在保证正常生产经营的前提下，公司实施外汇衍生品交易业务有助于更好地规避和防范外汇市场汇率波动的风险，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司及子公司实施额度总计不超过等值2,000万美元的外汇衍生品交易业务。

三、备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司监事会

2023年8月24日

证券代码：002328 证券简称：新朋股份公告编号：2023-049

上海新朋实业股份有限公司

关于实施外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于实施外汇衍生品交易业务和〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》，为有效管理公司及全资子公司外币资产、负债及现金流的汇率风险，同意公司及全资子公司与银行等金融机构实施总额度不超过2,000万美元的外汇衍生品交易业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等的规定，该事项无需提交股东大会审议批准。具体情况如下：

一、投资情况概述

1、投资目的：公司及全资子公司进出口业务会涉及到外币结算，主要以美元等外币结算为主。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司及全资子公司拟实施外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。

公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，具体经营业务为依托，规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。

2、投资期限及金额：根据公司实际业务发展情况，公司及全资子公司拟进行的外汇衍生品交易业务额度总计不超过等值2,000万美元。外汇衍生品交易业务额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，该等额度在前述有效期内可循环滚动使用。

3、投资方式：公司本次拟实施的外汇衍生品交易主要是指货币互换、双币种存款、外汇掉期、外汇期权、远期结售汇等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

4、资金来源：自有资金。

董事会授权公司董事长代表公司全权处理与上述外汇衍生品交易业务相关的事宜，依其判断批准并签署与上述交易相关的任何文件、通知、指令和指示（包括签署相关指示文件以任命、授权具体交易人员）。

二、审议程序

公司于2023年8月22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于实施外汇衍生品交易业务和〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》，同意公司及子公司与银行等金融机构实施总额度不超过2,000万美元的外汇衍生品交易业务。本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析和风控措施

（一）投资风险分析

公司实施外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：

1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益的市场风险。

2、流动性风险：外汇衍生品交易一般以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，但存在因流动性不足而产生损失的风险。

3、履约风险：公司实施外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，但仍存在外汇衍生品交易业务合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、其它风险：在实施交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1、公司实施的外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

2、公司已建立《外汇衍生品交易管理制度》，对外汇交易业务操作原则、审批权限、业务管理流程、信息披露等方面做出了明确规定，控制交易风险。

3、公司实施外汇衍生品交易业务时，慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外金融机构开展业务。

4、公司投资管理及财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

5、公司董事会审计委员会对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

6、公司加强对法律法规以及相关政策的理解和把握，及时调整策略和方案；依据相关法律法规的规定，按照相关交易管理规范，合法进行交易操作；与交易对手方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端。

四、对公司的影响

为防范外汇市场风险，公司根据具体情况适度实施外汇交易业务。公司实施的外汇交易业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司根据财政部印发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应核算和披露。

五、独立董事意见

公司实施外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于有效管理进出口业务所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展的需要。公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及全资子公司实施额度总计不超过等值2,000万美元的外汇衍生品交易业务。

六、监事会意见

七、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议；

2、公司第六届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2023年8月24日

证券代码：002328 证券简称：新朋股份公告编号：2023-050

上海新朋实业股份有限公司

关于收到行政处罚告知书暨

上海区域外租厂房火灾事故的进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到因上海区域外租厂房火灾事故上海市应急管理局下发的《行政处罚告知书》【（沪）应急罚告[2023]事故11号】，同时公司也获悉上海市人民政府下发《关于同意〈上海青浦亨畅物流有限公司“11·9”较大爆燃事故调查报告〉的批复》（沪府[2023]39号）》（以下简称“调查报告”），对事故进行了说明，现将有关事项公告如下：

一、行政处罚告知书的主要内容

处罚告知书认定公司在该起事故中，对厂房租赁情况失控漏管，日常安全巡查工作流于形式，对承租单位宽东物流（上海）有限公司将5号厂房分割转租给多种业态单位，且未按要求签订安全生产管理协议的情况不掌握，未切实履行对租赁单位安全生产工作的统一协调、管理职责，对事故负有责任。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第二项的规定，拟对公司作出罚款人民币壹佰伍拾万元整的行政处罚。

二、对公司的影响及整改措施

1、火灾未对公司的经营产生实质性影响

本次火灾是公司外租厂房租赁户违规操作导致，不涉及公司自有制造业务，公司将通过保险、诉讼等方式补足公司财产，本次行政处罚事项亦不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.5.1条、第9.5.2条、第9.5.3条规定的重大违法强制退市的情形。

2、做好安全管理工作

事故发生后，公司即对自身和出租厂房进行了检查与整改，对可能有风险隐患的租户进行了清退，截至今日，公司的安全管理和检查有序执行。

公司将按照处罚告知书的要求及时缴纳罚款，公司将吸取教训在所有厂区、办公楼进行安全大检查，排查及清除可能存在的安全隐患，执行相关安全生产管理制度，并严格遵守相关法律法规规定，将安全意识传播至每一个人以及第三方租户。

3、追究违约责任

公司已对承租户违反《租赁协议》相关规定提起诉讼，对其违约责任给公司带来的损失进行追偿，《调查报告》出具后有利于诉讼程序的有序进行。

本次事件虽然对公司的生产经营、财务状况和经营成果不会产生实质性影响，但仍然暴露了公司在安全管理上面的疏忽和短板，未来公司将严抓安全生产，保护财产安全和履行社会责任。