常州长青科技股份有限公司2023年半年度报告摘要|常州市_新浪财经

证券代码：001324 证券简称：长青科技公告编号：2023-030

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码：001324 证券简称：长青科技公告编号：2023-028

常州长青科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件和短信方式向全体董事发出。会议于2023年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长周银妹女士主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中非独立董事胡锦骊、独立董事胡军科及独立董事上官俊杰以通讯表决方式出席本次会议，监事会主席陈枫、监事吴晨杰、职工代表监事刘延兴、副总经理薛斌峰、副总经理张运宏、总工程师李群力、财务总监凌芝及董事会秘书徐海琴列席会议，本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2023年半年度报告及其摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司2023年半年度的经营状况。

内容详见2023年8月23日刊登于巨潮资讯网的《2023年半年度报告》全文及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。

二、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见2023年8月23日刊登于巨潮资讯网的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）和《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于修订〈常州长青科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见2023年8月23日刊登于巨潮资讯网的《常州长青科技股份有限公司内部审计制度》。

四、审议通过了《关于修订〈常州长青科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见2023年8月23日刊登于巨潮资讯网的《常州长青科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

五、审议通过了《关于制定〈常州长青科技股份有限公司印章管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

常州长青科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日

证券代码：001324 证券简称：长青科技公告编号：2023-029

常州长青科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件和短信方式向全体监事发出。会议于2023年8月22日在公司会议室以现场的方式召开，会议由监事会主席陈枫先生主持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书徐海琴列席会议，本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见2023年8月23日刊登于巨潮资讯网的《2023年半年度报告》全文及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。

二、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见2023年8月23日刊登于巨潮资讯网的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）。

三、审议通过了《关于修订〈常州长青科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见2023年8月23日刊登于巨潮资讯网的《常州长青科技股份有限公司内部审计制度》。

四、审议通过了《关于修订〈常州长青科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见2023年8月23日刊登于巨潮资讯网的《常州长青科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

五、审议通过了《关于制定〈常州长青科技股份有限公司印章管理制度〉的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

六、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

常州长青科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日

证券代码：001324 证券简称：长青科技公告编号：2023-031

常州长青科技股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州长青科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]654号）同意注册，常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长青科技”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,450.00万股，发行价格为18.88元/股，募集资金人民币总额651,360,000.00元，扣除相关发行费用77,295,221.89元后，公开发行实际募集资金净额为人民币574,064,778.11元。该募集资金已于2023年5月16日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0122号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日止，公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如下：

■

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13号）相关监管规定及公司《募集资金管理制度》要求，根据董事会的授权，公司与独立保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国建设银行股份有限公司常州新北支行、交通银行股份有限公司常州分行、南京银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司、公司子公司江苏长青艾德利装饰材料有限公司（以下简称“江苏艾德利”）、中信证券与中国光大银行股份有限公司南京分行共同签署了《募集资金四方监管协议》。

2、募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年6月30日，募集资金专用账户存放情况如下：

单位：人民币元

■

注：募集资金存放金额与实际的募集资金净额的差异，主要系本次发行的暂未支付的发行费用等。

截止2023年6月30日募集资金余额518,442,666.58元，其中募集资金专户余额491,442,666.58元，闲置募集资金现金管理专用结算账户余额27,000,000.00元。公司签订的募集资金监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行，《三方监管协议》及《四方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

（1）技术研发中心建设项目及营销网络升级建设项目因不涉及具体的产品，不产生直接财务效益，无法单独核算效益，但通过项目的建设，公司将增加自主创新能力，增强综合研发向生产的转换能力，提高产品品质，提升公司市场竞争力，扩大市场份额，从而间接提高公司效益。

（2）补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

4、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

5、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年6月7日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币75,383,472.22元，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为64,516,708.07元，以自筹资金支付的发行费用的金额为人民币10,866,764.15元（不含税）。具体内容参见公司2023年6月9日于巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。

6、用募集资金补充流动资金情况

报告期内公司不存在募集资金补充流动资金情况。

7、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年6月7日召开的第三届董事会第十八次会议和2023年6月27日召开的2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）及闲置自有资金购买理财产品，其中闲置募集资金（含超募资金）不超过4.2亿元人民币，闲置自有资金不超过1亿元人民币（均包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。

截至2023年6月30日，公司闲置募集资金现金管理专用结算账户余额27,000,000.00元尚未购买理财产品。

8、节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在节余资金。

9、超募资金使用情况

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,450.00万股，发行价格为18.88元/股，募集资金人民币总额651,360,000.00元，扣除相关发行费用77,295,221.89元后，公开发行实际募集资金净额为人民币574,064,778.11元，本次发行募集资金计划投资金额为525,985,800.00元，实际超额募集资金总额为48,078,978.11元。具体使用情况如下：

（1）公司于2023年6月7日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议及2023年6月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4.2亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。其中超募资金额度为3,800.00万元。

（2）公司于2023年6月7日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议及2023年6月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金1,007.90万元（占超额募集资金总额的20.96%）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

10、尚未使用的募集资金用途及去向

截止2023年6月30日募集资金余额518,442,666.58元，其中募集资金专户余额491,442,666.58元，闲置募集资金现金管理专用结算账户余额27,000,000.00元。

11、募集资金使用的其他情况

公司于2023年7月12日注销了募集资金的专用账户南京银行股份有限公司常州分行（1001220000003527），账户余额5,001.25万元(1.25万元为募集资金专门账户产生的活期利息）已用于招股书中列明的募集资金投资项目即补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金投资项目发生变更的情况

本报告期内，公司不存在募投项目发生变更的情况。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、附件