证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2023-036
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
(一) 控股股东及关联方非经营性资金占用的情况
公司于2020年4月29日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012），控股股东及关联方非经营性占用资金余额53,140万元（总计13项）。截至本报告披露日，控股股东及关联方占用公司资金余额500,457,060.00元（不含利息）。
（二）由于公司控股股东及关联方非经营性资金占用事项而收到新疆证监局《行政处罚决定书》(2018年1号，2021年4号)，因此受到中小投资者索赔，公司委托了专业律师团队，通过诉前调解，庭前调解和诉讼仲裁等方式，妥善解决和处理了投资者的诉求，最大限度维护上市公司及其他中小投资者的权利。
（三） 2022年7月15日，公司收到新疆阿克苏地区公安局的立案告知：公司涉嫌违规披露、不披露重要信息一案，符合立案条件，现已立案侦查。上述违规披露重要信息事项与公司2020年被新疆证监局立案调查系同一事项。（详见公告：2022-046）
上述事项敬请投资者关注，审慎研判，注意投资风险。
证劵代码：002700证劵简称：ST浩源 公告编号：2023-034
新疆浩源天然气股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议的书面通知已于2023年8月11日发出，会议于2023年8月22日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，现场参会的分别是杜刚先生、沈学锋先生，远程通讯方式参会的分别是张鹏华女士、丁卫芝女士、胡伟业先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜刚先生主持。
二、董事会会议审议情况
1．审议《公司2023年半年度报告及摘要》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《公司 2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-036）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．审议《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-037）详见2023年8月23日《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提公司股东大会审议。
3. 审议《关于增设董事会合规管理委员会》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
为深化企业法治建设，推动企业合规管理，切实防控风险，有力保障改革与高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，公司第五届董事会在已有的公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和安全生产委员会五个专门委员会的运作下，增设董事会合规管理委员会，合规管理委员会委员7人，推选主任（召集人）及其他组成人员如下：
董事会合规管理委员会由杜刚、胡伟业、樊新军、杨磊、彭旭、朱明、张园园七名成员组成，其中由杜刚担任合规管理委员会主任（召集人）。上述委员的任期与本届董事会任期一致。董事会合规管理委员会下设合规部，由陶晖担任首席合规官，本公司内部的各个职能部门指定一名工作人员作为合规专员。
4. 审议《企业合规管理办法》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《企业合规管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5. 审议《董事会合规管理委员会工作制度》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《董事会合规管理委员会工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6. 审议《公司信息披露管理制度（修订）》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《公司信息披露管理制度（修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提公司股东大会审议。
7. 审议《公司关联交易实施细则（修订）》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《公司关联交易实施细则（修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提公司股东大会审议。
8. 审议《公司会计估计变更》的议案；
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
《公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-038），详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9. 审议《关于续聘公司2023年度审计机构》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-039）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的。该议案尚需提交公司股东大会审议。
10．审议《关于提请召开2023年度第一次临时股东大会》的议案。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
同意于2023年9月 15日（星期五）召开公司2023年度第一次临时股东大会，审议有关议案。《关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）详见《上海证券报》 《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 《公司第五届董事会第六次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2023年8月22日
证劵代码：002700证劵简称：ST浩源 公告编号：2023-035
新疆浩源天然气股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年8月22日12时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年8月11日以专人送达方式给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名，为禹晓伟先生、马哲先生和廖芳珍女士。本次会议由监事会主席禹晓伟先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1．审议《公司2023年半年度报告》的议案；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《上市公司规范运作》的有关要求，按照真实、准确、完整的原则，编制了《公司2023年半年度报告》，监事会成员在全面了解《公司2023 年半年度报告》后, 对其进行了认真严格的审核，一致认为：
公司董事会编制和审核《公司2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
《公司 2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-036）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议《公司会计估计变更》的议案。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号 一 会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，未对以前年度公司财务状况和经营成果产生影响。
《公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-038），详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 监事会
2023年8月22日
证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2023-037
新疆浩源天然气股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提升新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）的治理水平和证照规范性，根据中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》 《上市公司规范运作》等有关规定， 公司于2023年8月22日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案，具体修订情况如下：
修订对照表
■
修订说明：
1. 本次修订《公司章程》第五条公司住所内容，是将公司办公地址具体到了街道、社区、道路号牌位置。
2. 本次修订《公司章程》第十九条经营范围的内容，是根据2022年3月1日《中华人民共和国市场主体登记管理条例》正式实施后，依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第十二条“申请人应当按照国家市场监督管理总局发布的经营范围规范目录，根据市场主体主要行业或者经营特征自主选择一般经营项目和许可经营项目，申请办理经营范围登记”的规定而进行的修订，另增加了燃气终端产品和相关安全防护材料销售，增加了场站内的生活用品的销售等。公司的主营业务、生产经营情况比较前期未发生重大变化。
3. 本次修订《公司章程》的其他部分，是增设了董事会合规管理委员会的相关内容，目的为提升公司合规管理水平。
《公司章程》第十九条款修订后，公司其他证照所涉及经营范围和服务内容同步进行变更，董事会授权管理层办理工商登记变更手续。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2023年8月22日
证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2023-038
新疆浩源天然气股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次会计估计变更自2023年7月1日起执行。
2023年8月22日，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。公司拟将天然气运输管线城市管网折旧年限由10年变更为30年，将燃气表的摊销期限由一次性摊销变更为 10 年摊销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计估计变更的概述
1.会计估计变更原因
（1）管网折旧年限变更
新疆维吾尔自治区发改委于2018年6月28日发布了《自治区管道燃气配气定价成本监审暂行办法》（新发改成本〔2018〕598号），文件中明确管道折旧年限为30年；国家发改委于2021年6月7日发布了《天然气管道运输定价成本监审办法（暂行）》（发改价格规〔2021〕818号），文件中将天然气管道运输定价成本折旧年限从 30 年延长到 40 年。经查询同行业可比上市公司的折旧年限为25-40年。根据上述政策及同行业上市公司运输管网折旧年限，并结合本公司天然气运输管道建设、运行、管理及维护实际情况，公司基于谨慎性判断，将天然气运输管线城市管网折旧年限由10年变更为30年。
（2）燃气表摊销年限变更
2021年3月1日国务院发布了《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》（国办函〔2020〕129号）文件要求燃气企业应当取消燃气表到期更换费用，相关成本应通过配气价格收回；根据《中华人民共和国国家计量检定规程 JJG577-2012 膜式燃气表》第7.5.1，“以天然气为介质的燃气表使用期限一般不超过 10 年”，即膜式燃气表的安全使用期限可以达到 10 年。为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，将燃气表更换成本由一次性摊销变更为10年摊销。
2.会计估计变更日期
本次会计估计变更自2023年7月1日起执行。
3.变更的具体内容
（1）本次变更前公司天然气运输管线城市中低压管网按照 10年、高压管网按照 30年计提折旧，变更后将运输管网折旧年限全部按照 30 年计提折旧，其他固定资产折旧年限和残值率均保持不变。
（2）变更前公司燃气表成本采用一次性摊销的方法，变更后按照10年摊销。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号 一 会计政策、会计估计变更和差错更正》第八条，企业据以进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化，可能需要对会计估计进行修订。会计估计变更，是指由于资产和负债的当前状况及预期经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或者资产的定期消耗金额进行调整。公司变更运输管网折旧年限和燃气表摊销年限属于会计估计变更。第九条，企业对会计估计变更应当采用未来适用法处理，无需对以往报表进行追溯调整，未对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响，对公司2023年及以后年度的财务报表将会产生影响。
经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更后，预计2023年运输管网折旧额减少约327万元， 归属于母公司净利润增加约278万元；燃气表摊销年限变更前后对利润的影响额，因受当年实际更换燃气表数量影响，无法估计影响额，两项会计估计变更最终影响数以本公司定期报告披露的金额为准。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为，公司根据《企业会计准则第28号 一 会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，按照政府相关行业规范，对燃气管道折旧年限、燃气表摊销年限进行变更，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及以往年度的追溯调整，未对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意公司本次会计估计变更事项。根据《股票上市规则》等相关法律法规以及公司章程等有关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为，公司会计估计变更，符合《企业会计准则第28号 一 会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，符合公司的实际情况，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，调整后能更为客观地反映公司的实际情况，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。全体独立董事一致同意公司本次会计估计变更。
（二）监事会意见
公司监事会认为，本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号 一 会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，未对以前年度公司财务状况和经营成果产生影响。全体监事一致同意公司本次会计估计变更。
（三）会计师事务所意见
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）针对新疆浩源天然气股份有限公司董事会编制的《会计估计变更情况说明》进行了复核，未发现本次会计估计变更在所有重大方面不符合企业会计准则的情况。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2023年8月22日
证劵代码：002700证劵简称：ST浩源 公告编号：2023-039
新疆浩源天然气股份有限公司
关于拟续聘2023年度审计机构的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中勤万信是一家具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融相关业务审计、银行间交易商协会会员等特许资质的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司财务审计工作的要求。
在2022年度的审计工作中，中勤万信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2022年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中勤万信为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1. 机构信息
名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。
注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001
业务资质：证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所。
是否曾从事过证券服务业务：是
职业风险基金计提：（2022年12月31日）4466.38万元
职业风险基金使用：0元
职业保险累计赔偿限额：8,000万元
职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是
是否加入相关国际会计网络：DFK国际会计组织的成员所
若相关审计业务主要由分支机构承办，需要比照前述要求披露分支机构相关信息。
分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构
分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所是中勤万信在深圳区域设立的专业分支机构，成立于2014年2月13日，持有深圳市南山区市场监督管理局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。
分支机构注册地址：深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地5栋裙楼540、541、544号房。
分支机构是否曾从事过证券服务业务：是
分支机构职业风险基金计提：中勤万信实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。截止2022年末中勤万信共有职业风险基金余额4,466.38万元，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险。
分支机构职业风险基金使用：0元
分支机构职业风险基金使用限额：8,000万元
分支机构职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是
分支机构是否加入相关国际会计网络：否
2. 人员信息
截至 2022 年末合伙人数量 70 人、注册会计师数量 351 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 186 人。
3. 业务信息
最近一年收入总额（经审计）（2022年度）：45,348.27万元
最近一年审计业务收入（经审计）（2022年度）： 37,388.66万元
最近一年证券业务收入（经审计）（2022年度）：9,582.40 万元
上年度上市公司审计客户家数（2022年度）：31家
上年度挂牌公司审计客户家数（2022年度）：89家
是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是
4. 执业信息
中勤万信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人的从业经历：肖逸，1999年起从事注册会计师业务，至今为深圳市证通电子股份有限公司、深圳市纺织(集团)股份有限公司、江苏久信医疗科技股份有限公司、深圳市同为数码科技股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
项目合伙人的执业资质：中国注册会计师
项目合伙人是否从事过证券服务业务：是
项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是
项目质量控制负责人的从业经历：黄凯华，注册会计师。2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在中勤万信会计师事务所执业，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司等多家上市公司提供 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。2016年开始为本所提供审计复核服务，近三年复核上市公司情况为河南中原高速公路股份有限公司、吉林省金冠电气股份有限公司、郑州捷安高科股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、郑州天迈科技股份有限公司、河南天马新材料股份有限公司等多家上市公司质量控制复核。
项目质量控制负责人的执业资质：中国注册会计师
项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是
项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力：是
拟签字注册会计师1的从业经历：肖逸，1999年起从事注册会计师业务，至今为深圳市证通电子股份有限公司、深圳市纺织(集团)股份有限公司、江苏久信医疗科技股份有限公司、深圳市同为数码科技股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
拟签字注册会计师1的执业资质 ：中国注册会计师
拟签字注册会计师1是否从事过证券服务业务：是
拟签字注册会计师1是否具备相应的专业胜任能力：是
拟签字注册会计师2的从业经历：李建航，自2014年开始从事注册会计师业务，至今为深圳市证通电子股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、深圳市雄韬电源科技股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券相关报务业务。
拟签字注册会计师2的执业资质：中国注册会计师
拟签字注册会计师2是否从事过证券服务业务：是
拟签字注册会计师2是否具备相应的专业胜任能力：是
5. 诚信记录
会计师事务所近三年受到的刑事处罚：无。
会计师事务所近三年受到的行政处罚：无。
会计师事务所近三年受到的行政监管措施：中勤万信累计收到证券监管部门采取行政监管措施两份。
拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监 管措施和自律处分。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1. 审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对中勤万信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司2023年度审计机构。
2. 独立董事事前认可意见
本次拟聘任的中勤万信会计师事务所符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《会计师事务所选聘制度》的相关规定，经审核，中勤万信具备证券、期货相关业务审计资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够满足公司财务审计和内控审计等要求。中勤万信2022年度在为公司提供审计及其他服务过程中表现出了良好的业务水平，对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，我们认为中勤万信具备担任公司2023年度审计机构的能力。
本次聘任会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。因此，我们同意将此事项提交公司第五届董事会第六次会议进行审议。
3. 独立董事意见
经核查，中勤万信会计师事务所在进行公司2022年度审计过程中，坚持独立审计准则，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。聘用程序符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意聘任中勤万信会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意公司董事会将本议案提交公司股东大会审议。
4. 董事会审议情况
公司于2023年8月22日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘中勤万信为公司2023年度审计机构，相关费用由董事会授权公司经理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、报备文件
1. 公司第五届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于续聘中勤万信担任公司2023年度审计机构的事前认可意见和独立意见；
3. 拟聘会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证、执业证照和联系方式。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2023年8月22日
证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2023-040
新疆浩源天然气股份有限公司
关于召开2023年度第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023年度第一次临时股东大会。
2．股东大会召集人：股东大会由新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第六次会议决定召开。
3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开日期及时间：
（1）现场会议时间为：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2023年 9 月 12 日（星期二）。
7. 出席对象：
（1）于2023年 9 月 12 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22室-会议室。
二、会议审议事项
1. 提交股东大会表决的提案名称如下表
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2. 以上提案的相关内容刊登于2023 年8月23日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请全体股东查阅。
3. 以上股东大会审议的第 1 项为特别决议案，审议的第 2一4 项为普通决议案，上述提案分别经公司第五届董事会第六次会议审议通过，程序合法，资料完备。
根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作》的要求，本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2023年度第一次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 参会登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三），并在2023年 9 月 13 日（星期三）14:00前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱（002700@hytrq.com）。来信请寄：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22室-董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“新疆浩源股东大会”字样），公司不接受电话方式办理登记。
2. 现场参会登记时间：2023年 9 月 13 日（星期三）10:00－14:00。
3. 现场登记地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22室-董事会办公室。
4. 会议联系方式
联系人：陶 晖、翟新超 联系电话：0997-2530396
传 真：0997-2530396 电子邮箱：002700@hytrq.com
出席会议的人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1．《公司第五届董事会第六次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2023年8月22日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362700”，投票简称为“浩源投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2023年9月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人/公司_________________________作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加新疆浩源天然气股份有限公司2023年度第一次临时股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托_________________先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。
本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下：
■
本授权委托的有效期限：自签署日至新疆浩源天然气股份有限公司2023年度第一次临时股东大会结束。
自然人委托人（签字）：
法人委托人（签字并盖公章）：
2023年 月 日
附件三：
股东参会登记表
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