宁波弘讯科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要|弘讯科技_新浪财经

公司代码：603015 公司简称：弘讯科技

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http：//www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技公告编号：2023-020

宁波弘讯科技股份有限公司

第四届董事会2023年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年8月18日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第四届董事会2023年第三次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2023年8月8日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度计提信用减值和资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会2023年第三次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023年8月22日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技公告编号：2023-021

宁波弘讯科技股份有限公司

第四届监事会2023年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年8月18日，宁波弘讯科技股份有限公司第四届监事会2023年第三次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2023年8月8日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》;

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2023年半年度报告及摘要进行审阅，认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案》;

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，本次审议计提减值准备的议案程序合规合法。公司此次计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备的事项。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年半年度计提信用减值和资产减值准备的公告》。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2023年8月22日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技公告编号：2023-022

宁波弘讯科技股份有限公司

关于2023年半年度计提信用减值

和资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“弘讯科技”）于2023年8月18日召开第四届董事会2023年第三次会议审议通过了《关于计提信用减值准备与资产减值准备的议案》，现将计提减值准备的相关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截止2023年6月30日资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提各项减值准备10,791,178.06元，具体如下：

■

二、计提信用减值准备的具体情况

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。经测试，2023年半年度公司计提应收款项（含应收票据、应收账款及其他应收款）减值准备3,490,160.78元。

三、计提资产减值准备的具体情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2023年半年度公司对长库龄的存货及相关原材料计提存货跌价准备7,301,017.28元。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023年半年度公司计提信用减值准备和资产减值准备合计10,791,178.06元，减少2023年半年度合并报表归属于母公司净利润10,791,178.06元。

本次计提资产减值准备是基于公司资产的实际状况，依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行，准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况，不涉及会计政策与会计估计的变更。

五、本次计提减值的审议程序

1.董事会审计委员会关于《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》的说明

经审核，董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分。公司 2023 年半年度财务报表能够更加公允地反映截至 2023 年 6 月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备并同意提交公司董事会审议批准。

2.董事会关于本次计提减值准备的说明

关于上述公司计提信用减值准备和资产减值准备的事项，经由第四届董事会2023年第三次会议审议通过。董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果。

3.独立董事关于本次计提减值准备的独立意见

我们认为公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提信用减值准备与资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于公司计提信用减值准备与资产减值准备的议案》。

4.监事会对于本次计提减值准备的说明

六、备查文件

1.公司第四届董事会2023年第三次会议决议；

2.公司第四届监事会2023年第三次会议决议；

3.独立董事关于公司第四届董事会2023年第三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023年8月22日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技公告编号：2023-023

宁波弘讯科技股份有限公司

关于召开2023年半年度网上业绩

说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年8月29日(星期二)15:00－16:00

● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

● 会议召开方式：网络互动方式

● 投资者可以在2023年8月28日（星期一）16:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系邮箱(info@techmation.com.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月22日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年半年度报告》公告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、发展规划等事项与广大投资者进行充分交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对2023年半年度经营成果，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2023 年8月29 日（星期二）15:00－16:00

(二)会议召开地点：上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

(三)会议召开方式：网络互动方式

三、公司参加人员

公司董事长：熊钰麟先生

公司董事、总经理：熊明慧女士

公司财务总监：叶海萍女士

公司董事会秘书：郑琴女士

独立董事：沈玉平先生