证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-041
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
√适用 □不适用
■
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司已于2021年12月20日在指定信息披露媒体上披露了《关于实际控制人逝世的公告》，公司将密切关注后续事项的进展并及时履行信息披露义务。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、关于子公司股权转让的事项
2022年11月23日，公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了拟出售凯恩特纸47.20%股权、凯恩新材60%股权、二级电站47.11%股权及八达纸业100%股权的重大资产重组事项，并于2023年1月18日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》以及《关于〈浙江凯恩特种材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司已于2023年5月10日公告完成本次重大资产重组，具体内容详见在《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-008、2023-010、2023-011、2023-024）、《关于重大资产重组实施完成的公告》（公告编号：2023-029）。
2、关于控股股东及第一大股东发生变动事项
2022年12月，控股股东中泰创展与凯融特纸签署了《股份转让协议》，拟将其所持有公司的67,800,000股（合计占公司总股本的14.50%）协议转让给凯融特纸。截至2023年2月，本次交易过户登记完成，公司控股股东变更为凯融特纸。具体的内容详见于2022年12月8日和2023年2月9日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-057）《关于股东协议转让股份完成过户登记暨控股股东变更的公告》（公告编号：2023-009）。
3、控股子公司凯丰新材将持有凯丰特纸75%的股权对外出售事项
2023年8月7日，凯丰新材与五洲特种纸业集团股份有限公司签署了《股权转让协议》，凯丰新材以人民币5,250万元转让凯丰特纸75%的股权。本次交易完成后，凯丰新材不再持有凯丰特纸股权，凯丰特纸不再纳入公司合并报表范围。截至2023年8月，本次交易已办理完工商变更事宜。具体的内容详见于2023年8月9日和2023年8月18日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于出售下属控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-037）《关于出售下属控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2023-038）。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事长：刘溪
2023年8月21日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-039
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2023年8月7日以通讯方式发出，会议于2023年8月18日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
一、审议通过《公司2023年半年度报告》及其摘要
董事会认为：公司编制《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2023年半年度报告》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告摘要》于2023年8月22日同时刊登在《上海证券报》和《证券时报》。
特此公告。
备查文件：
1、第九届董事会第十二次会议决议。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2023年8月21日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-040
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议通知于2023年8月7日以通讯方式发出，会议于2023年8月18日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭晓彬主持，董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
一、审议通过了《公司2023年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2023年半年度报告》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告摘要》于2023年8月22日同时刊登在《上海证券报》和《证券时报》。
特此公告。
备查文件：
1、第九届监事会第十次会议决议。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2023年8月21日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份? 公告编号：2023-042
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于举办2023年半年度报告网上
业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入了解公司2023年半年度业绩和经营情况，公司定于2023年8月24日（星期四）下午15:00～16:30在全景网举办2023年半年度报告网上业绩说明会，本次半年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次半年度报告业绩说明会或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002012.shtml）参与本次半年度报告业绩说明会。
公司出席本次半年度报告网上业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理刘溪女士，独立董事杨帆女士，董事、董事会秘书、财务总监兼副总经理杨照宇先生，监事会主席郭晓彬先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年半年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年8月23日（星期三）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。在信息披露允许的范围内，公司将在2023年半年度报告业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
■
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2023年8月21日
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