中原内配集团股份有限公司2023年半年度报告摘要|中原内配_新浪财经

证券代码：002448 证券简称：中原内配公告编号：2023-039

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

法定代表人：薛德龙

中原内配集团股份有限公司

二○二三年八月二十一日

证券代码：002448 证券简称：中原内配公告编号：2023-037

中原内配集团股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2023年8月21日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年8月10日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军先生、独立董事王仲先生、张兰丁先生、何晓云女士以通讯方式参加，其他董事以现场方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过以下议案：

1、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

2023年半年度报告全文及摘要登载于2023年8月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

2、《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

同意公司向中国进出口银行河南省分行申请不超过人民币30,000万元整的综合授信额度，并为此向银行提供抵押担保。

《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的公告》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二○二三年八月二十一日

证券代码：002448 证券简称：中原内配公告编号：2023-038

中原内配集团股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2023年8月21日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场方式召开，会议通知已于2023年8月10日以电子邮件的方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，一致通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2023年半年度报告全文及摘要登载于2023年8月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》《上海证券报》。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十一日

证券代码：002448 证券简称：中原内配公告编号：2023-040

中原内配集团股份有限公司

关于向中国进出口银行申请综合授信额度

并提供抵押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中原内配”）于2023年8月21日召开第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》，同意公司向中国进出口银行河南省分行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度并为此向银行提供抵押担保。现将具体情况公告如下：

一、向银行申请综合授信额度及担保情况概述

（一）基本情况

为进一步拓展海外市场，满足公司出口产品的资金需求，公司拟向中国进出口银行河南省分行申请不超过人民币30,000万元整的综合授信额度，公司及控股子公司中原内配集团轴瓦股份有限公司（以下简称“轴瓦公司”）以部分自有房地产为本次银行授信提供抵押担保。具体如下：

■

（二）抵押物基本情况

公司及轴瓦公司将持有的位于孟州市产业集聚区淮河大道69号、孟州市产业集聚区69号的工业房地产，包括16栋房屋及其所占用的8宗工业用地，房屋总建筑面积为193,287.41平方米、总土地面积为529,004.36平方米的工业房地产（包括土地使用权、地上房屋及必不可少的配套设施设备）进行抵押，评估价值共计46,749.93万元。中建银（北京）房地产土地资产评估有限公司对上述抵押资产进行了评估，并出具《房地产市场价值估价报告》。

上述抵押物评估总价占公司最近一期经审计归属于母公司股东的所有者权益的15.13%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次抵押担保事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

公司授权董事长薛德龙先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、公司及子公司基本情况

1、中原内配集团股份有限公司

法定代表人：薛德龙

注册资本：人民币588,409,646元整

经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；新兴能源技术研发；电池零配件生产；电池零配件销售；模具制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号

公司最近一年一期主要财务指标如下表：

单位：人民币元

■

注：2022年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年半年度财务数据未经审计。

2、中原内配集团轴瓦股份有限公司

法定代表人：薛德龙

注册资本：6,000万元人民币

经营范围：发动机轴瓦、翻边瓦、止推片、衬套及相关产品的研发、生产、销售、售后服务、技术转让、技术支持，从事货物进出口业务。

注册地址：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号

与公司的关系：公司持股73.33%的控股子公司

最近一年一期主要财务指标如下表：