中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临2023-036

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于为公司董事、

监事及高级管理人员购买

责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为强化中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）风险防范能力，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险。

公司于2023年8月3日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第二十一次会议，审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，并提请股东大会在审批权限内授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜。现将相关情况公告如下：

一、本次投保情况概述

1.投保人：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2.被保险人：

（1）中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司；

（2）中国海防董事、监事及高级管理人员。

3.累计责任限额：8000 万人民币

4.保险期间：1 年（后续每年可续保）

5.保费支出：首次预计不超过人民币 40 万元，具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整。

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事独立意见

独立董事认为：本次为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于强化公司风险防范能力，保障相关人员权益，促进责任人员履职履责，不会对公司财务情况及经营成果带来不利影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，且议案审议程序合法有效，同意董事会将该议案提交股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不会损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2023年8月4日

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：2023-035

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届董事会

第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年8月3日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长吴传利先生主持，应出席会议董事9名，实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

为强化公司风险防范能力，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，并提请股东大会在审批权限内授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2023年8月4日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP