浙江英特科技股份有限公司2023年半年度报告摘要_新浪财经

证券代码：301399 证券简称：英特科技公告编号：2023-019

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派红利7.00元（含税），共分配现金股利61,600,000.00元（含税）。

公司计划不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内公司未有发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

证券代码：301399 证券简称：英特科技公告编号：2023-017

浙江英特科技股份有限公司

关于2023年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月2日召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于审议〈2023年半年度利润分配的预案〉的议案》。本议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2023年半年度利润分配预案的基本情况

截至2023年6月30日，公司2023年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为40,061,099.32元，其中母公司实现的净利润为31,019,135.71元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，从2023年半年度母公司实现的净利润中提取法定公积金3,101,913.57元。截至2023年6月30日，合并报表中可供分配的利润为247,950,891.83元，母公司可供分配的利润为166,933,986.11元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2023年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派红利7.00元（含税），共分配现金股利61,600,000.00元（含税）,不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

二、2023年半年度利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2023年半年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、审议程序相关意见说明

1、董事会意见

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议〈2023年半年度利润分配的预案〉的议案》。董事会认为，公司2023年半年度利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况和长远可持续发展后确定的对投资者的合理回报方案，同意该项议案并同意将此议案提交2023年第四次临时股东大会审议。

2、监事会意见

公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于审议〈2023年半年度利润分配的预案〉的议案》。监事会认为，公司2023年半年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司2023年半年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次利润分配预案并同意将此议案提交2023年第四次临时股东大会审议。

3、独立董事意见

公司独立董事认为，公司2023年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》有关利润分配的规定，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，正常经营和健康发展。

因此，我们同意公司2023年半年度利润分配预案，并将《关于审议〈2023年半年度利润分配的预案〉的议案》提交2023年第四次临时股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需经公司2023年第四次临时股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）第一届董事会第十三次会议决议；

（二）第二届监事会第十二次会议决议；

（三）独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2023年8月3日

证券代码：301399 证券简称：英特科技公告编号：2023-018

浙江英特科技股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月2日召开的第一届董事会第十三次会议，决定于2023年8月21日（星期一）召开公司2023年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）召开日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2023年8月21日（星期一）14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月21日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）股权登记日：2023年8月14日（星期一）

（七）会议出席对象：

1、于2023年8月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道乐三路468号浙江英特科技股份有限公司会议室。

二、股东大会审议事项

（一）本次股东大会提案名册及编码如下表：

■

（二）审议与披露情况

1、公司独立董事已对议案1.00发表了独立意见，具体内容详见2023年8月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

2、以上议案均属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独统计并披露。

3、以上议案已经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2023年8月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十三次会议决议公告》《第一届监事会第十二次会议决议公告》及相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；

2、自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年8月15日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年8月15日

（三）登记地点：公司证券部

（四）会议联系人：陈铭

联系电话：0572-5321899

传真号码：0572-5321568

联系电子邮箱：chenming@extek.com.cn

联系地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道乐三路468号浙江英特科技股份有限公司

（五）本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、第一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2023年8月3日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351399”，投票简称为“英特投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年8月21日的交易时间，上午9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023年8月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人作为浙江英特科技股份有限公司股东，兹授权先生/女士（身份证号：），代表本人出席浙江英特科技股份有限公司于年月日召开的2023年第四次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。本授权委托书的有效期自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

投票指示：

■

说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：年月日

证券代码：301399 证券简称：英特科技公告编号：2023-015

浙江英特科技股份有限公司

关于第一届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江英特科技股份有限公司(以下简称“英特科技”或“公司”)第一届董事会第十三次会议于2023年8月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年7月23日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由公司副董事长王光明先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于审议〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告》全文及其摘要。

（二）审议通过《关于审议〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于审议〈2023年半年度利润分配的预案〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《对外担保制度》。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关联交易决策制度》。

（八）审议通过《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资决策管理制度》。

（九）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。

（十）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会提名委员会议事规则》。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会战略委员会议事规则》。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会议事规则》。

（十四）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工作细则》。

（十五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会秘书工作制度》。

（十六）审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《控股子公司管理制度》。

（十七）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《内部审计制度》。

（十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

（十九）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理制度》。

（二十）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

（二十一）审议通过《关于修订〈累计投票制度实施细则〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《累计投票制度实施细则》。

（二十二）审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《重大事项内部报告制度》。

（二十三）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（二十四）审议通过《关于修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

（二十五）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

（二十六）审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《对外提供财务资助管理制度》。

（二十七）审议通过《关于制定〈董事、监事和髙级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、监事和髙级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

（二十八）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（二十九）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、第一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2023年8月3日

证券代码：301399 证券简称：英特科技公告编号：2023-016

浙江英特科技股份有限公司

关于第一届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江英特科技股份有限公司(以下简称“英特科技”或“公司”)第一届监事会第十二次会议于2023年8月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年7月23日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席章晓春先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于审议〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议，监事会认为，董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告》全文及其摘要。

（二）审议通过《关于审议〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于审议〈2023年半年度利润分配的预案〉的议案》

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。