证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2023-036
吉视传媒股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年8月2日
(二)股东大会召开的地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由与会董事推举高雪菘同志主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事褚春彦、王文生、吴国萍、毛志宏因公务未能出席本次股东大会，王文生、吴国萍、毛志宏是公司独立董事；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事崔峰、郝军、李亚东、韩波因公务未能出席本次股东大会；
3、副总经理兼董事会秘书孙毅先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于审议公司董事长2021年年薪的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于审议公司监事会主席2021年年薪的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称： 关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为非累积投票议案，全部通过。其中《关于审议修订公司章程的议案》需要以特别决议通过，议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林大华铭仁律师事务所
律师：姜俏、杨婉
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格，表决方式、程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2023年8月3日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2023-037
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
债券代码：250052 债券简称：23吉视01
吉视传媒股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十三次会议于2023年8月2日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2023年7月27日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事9人，实际参加通讯表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了《关于确定向下修正“吉视转债”转股价格的议案》。
根据《吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司2023年第二次临时股东大会授权，公司董事会决定将“吉视转债”的转股价格由 2.23元/股向下修正为 2.11 元/股，修正后的转股价格自 2023年 8月 4日起生效。
《吉视传媒股份有限公司关于向下修正“吉视转债”转股价格的公告》刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2023年8月2日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2023-038
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
债券代码：250052 债券简称：23吉视01
吉视传媒股份有限公司
关于向下修正“吉视转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
修正前转股价格：2.23元/股
修正后转股价格：2.11 元/股
“吉视转债”本次转股价格调整实施日期：2023年8月 4日
一、转股价格调整依据
（一）可转换公司债券基本情况
2017年12月20日，公司收到中国证监会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277号）。2017年12月27日，公司公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元。期限为自发行之日起6年，即自2017年12月27日至2023年12月26日。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]9号文同意，公司156,000万元可转换公司债券于2018年1月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“吉视转债”，债券代码“113017”。
（二）转股价格修正条款与触发情况
1、转股价格修正条款
根据《吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
2、转股价格修正条款触发情况
因公司股票已经存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%（2.23元/股×90%=2.007元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
（三）本次向下修正“吉视转债”转股价格的审议程序
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司分别于2023年7月17日、2023年8月2日召开了第四届董事会第二十二次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同时，股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
2023 年8 月 2日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于确定向下修正“吉视转债”转股价格的议案》。
二、转股价格调整结果
公司2023年第二次临时股东大会召开前 20 个交易日公司股票交易均价为1.91元/股，召开前一个交易日公司股票交易均价为2.04元/股；公司最近一期经审计的每股净资产值为2.11元；故本次修正后，“吉视转债”转股价格应不低于 2.11元/股。根据公司《募集说明书》的相关条款及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和实际情况，公司董事会决定将“吉视转债”转股价格由2.23元/股向下修正为2.11元/股。
2023年 8月3日，“吉视转债”暂停转股（转股代码：113017），“吉视传媒”股票（股票代码：601929）和“吉视转债”（转债代码：113017）正常交易。自 2023年 8月 4日起，“吉视转债”转股价格由2.23 元/股调整为 2.11元/股，并于同日恢复转股。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2023年8月2日
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