深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司|电路_新浪财经

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委托书有效期限：委托日期：

证券代码：002436 证券简称：兴森科技公告编号：2023-08-056

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议的会议通知于2023年7月28日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2023年8月2日10：00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议方式召开。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司增资暨引入战略投资者的议案》

同意对控股子公司广州兴森半导体有限公司（以下简称“广州兴森”）增资并引入战略投资者，增资金额为160,500万元人民币，1元/1股，全部计入注册资本，增加的注册资本由以下股东认缴：公司认缴出资55,500万元人民币，国开制造业转型升级基金（有限合伙）认缴出资45,000万元人民币，建信金融资产投资有限公司认缴出资25,000万元人民币，河南资产建源稳定发展股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资10,000万元人民币，嘉兴聚力展业拾号股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资20,000万元人民币，广东省粤科创业投资有限公司认缴出资5,000万元人民币。

各方增资金额以最终实缴金额为准。本次增资各方均以货币形式出资，资金来源均为各方自筹资金，增资款缴纳时间以投资协议约定为准。如认缴股东未按期出资或放弃认缴出资的，其他认缴股东认缴出资不变，仅对持股比例作相应调整。

同意授权管理层与投资者洽谈具体投资条款；同意授权董事长或授权人员与投资方签署与本次投资事项相关的协议等法律文件（包括但不限于合同及后续不时之变更、补充），履行协议等法律文件约定的权利义务，并办理相关法定核准、备案等所有手续，包括但不限于办理工商变更登记手续等。

《关于对子公司增资暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2023-08-058）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于担保事项的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于担保事项的公告》（公告编号：2023-08-059）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司2023年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。同意提请股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合公司审计需配备的审计人员情况、工作量以及事务所的收费标准与华兴所协商确定相关审计费用。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

第六届监事会第十八次会议对该事项发表了审核意见，详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-08-060）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年8月18日（星期五）14：30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-08-061）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

4、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二日

证券代码：002436 证券简称：兴森科技公告编号：2023-08-057

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议的会议通知于2023年7月28日以专人送达方式发出。

2、本次监事会于2023年8月2日11：00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。

3、本次监事会应出席监事3人，实到3人。

4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。

5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）具备证券、期货相关业务从业资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司所需的财务审计工作要求，独立完成公司的各项审计工作，同时具备足够的投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求，本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的顺利进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意续聘华兴会所为公司2023年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二日