证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2023-041
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年8月1日下午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2023年7月26日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事王均豪先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举王均豪先生为公司第五届董事会董事长的议案》
同意通过《关于选举王均豪先生为公司第五届董事会董事长的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会选举王均豪先生为公司董事长。任期三年，任期与第五届董事会相同。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
1、选举第五届董事会审计委员会委员及主任委员
根据《公司董事会审计委员会工作制度》相关规定，经董事会提名，选举甘丽凝女士、蒋海龙先生、罗劲先生担任董事会审计委员会委员；甘丽凝女士担任董事会审计委员会主任委员。任期三年，任期与第五届董事会相同。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
2、选举第五届董事会提名委员会委员及主任委员
根据《公司董事会提名委员会工作制度》相关规定，经董事会提名，选举罗劲先生、史占中先生、朱航明先生担任董事会提名委员会委员；罗劲先生担任董事会提名委员会主任委员。任期三年，任期与第五届董事会相同。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
3、选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员
根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》相关规定，经董事会提名，选举史占中先生、罗劲先生、朱晓明女士担任董事会薪酬与考核委员会委员；史占中先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期三年，任期与第五届董事会相同。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
4、选举第五届董事会战略委员会委员及主任委员
根据《公司董事会战略委员会工作制度》相关规定，经董事会提名，选举王均豪先生、朱航明先生、王瀚先生、罗劲先生、朱晓明女士担任董事会战略委员会委员；王均豪先生担任董事会战略委员会主任委员。任期三年，任期与第五届董事会相同。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
（三）审议通过《关于聘任朱航明先生为公司副董事长、总经理的议案》
同意通过《关于聘任朱航明先生为公司副董事长、总经理的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会聘任朱航明先生为公司副董事长、总经理，任期三年，任期与第五届董事会相同。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
（四）表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。审议通过《关于聘任郭沁先生为第五届董事会董事会秘书的议案》
同意通过《关于聘任郭沁先生为第五届董事会董事会秘书的议案》。公司董事会聘任郭沁先生为公司董事会秘书（简历附后），根据《公司章程》规定，任期三年，任期与第五届董事会相同。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
（五）审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》
同意聘任雷洪泽先生、罗喜悦先生、向卫兵先生、葛欣女士、王晨晨女士担任公司副总经理，崔鹏先生担任公司财务负责人（简历附后）。任期三年，任期与第五届董事会相同。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2023年8月2日
董事会秘书候选人简历：
郭沁，男，中国国籍，无境外居留权，1985年7月出生，大学本科学历。2007年9月至2011年8月，曾任上海市浦东新区人民法院书记员；2011年9月至2017年6月，曾任均瑶集团法务经理，2017年6月至今，任公司董事会秘书。
其他高级管理人员候选人简历：
雷洪泽，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，上海交通大学《现代品牌战略与营销 EMBA 班》结业。2011年1月至 2012年12月，任均瑶集团上海食品有限公司销售总监；2013年1月至 2015年8月，任均瑶集团上海食品有限公司副总经理；2016年12月至今，任上海养道食品有限公司总经理；2021年5月至今，任公司副总经理。
向卫兵，男，中国国籍，无境外居留权，1968年1月出生，大连水产学院大专毕业。1988年9月至1995年4月，曾任宜昌罐头厂技术科副科长；1995年5月至1997年1月，曾任宜昌星仔食品厂厂长；1997年2月至2000年3月，曾任宜昌新欣饮料厂厂长；2000年3月至2013年3月，历任公司生产经理、厂长；2013年3月至今，任公司副总经理，兼任均瑶集团上海食品有限公司生产总监。
葛欣，女，1980 年出生，中共党员，英国 MBA 硕士学历学位（国际金融投资）。历任上海卡行天下供应链管理有限公司（互联网+物流运输管理企业）集团人力资源 HRBP 中心总监、全国精品线路运营中心总监；上海闲途科技有限公司总经理；浙江戴德隆翠汽车有限公司房车营销总经理；浙江新吉奥控股集团有限公司副总裁。现任公司副总经理。
王晨晨，女，中国国籍，无境外居留权，1998年8月出生，英国伦敦大学经济学本科学士学位。2019年12月至2021年5 月，曾任君信（上海）股权投资基金管理有限公司董事长业务助理；2021年8月至今，任公司董事长特别助理；2022年10月至今，任泛缘（上海）供应链有限公司总经理。
崔鹏，男，中国国籍，无境外居留权，1979年11月出生，大学本科学历，高级会计师、注册税务师。2002年9月至2008年3月，曾任上海天喔食品（集团）有限公司财务经理；2008年3月至2011年8月，曾任二六三网络通信股份有限公司财务经理；2011年9月至2014年5月，曾任上海宽岱电讯科技发展有限公司财务经理；2014年6月至今，任公司财务负责人，兼任均瑶集团上海食品有限公司财务负责人。
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2023-040
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年8月1日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，本次会议现场由董事长王均豪先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书郭沁先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
4、公司董事、监事候选人均出席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于《公司董事会换届暨第五届董事会非独立董事候选人提名》的议案
■
2、关于《公司董事会换届暨第五届董事会独立董事候选人提名》的议案
■
3、关于《监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名》的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林惠、柯凌峰
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2023年8月2日
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2023-043
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会或职工大会民主选举产生。公司于2023年7月31日召开了职工代表大会，选举朱鹏飞先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，职工代表监事的任期与第四届监事会的任期一致。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会
2023年8月2日
朱鹏飞先生
朱鹏飞，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年 8 月出生，温州大学食品加工专科毕业。1994 年 8 月至 1998 年 7 月，曾任温州均瑶航空饮品有限公司技术科长；1998 年 8 月至 1999 年 11 月，曾任均瑶集团无锡乳品有限公司质量经理；1999 年 12月至 2002 年 6 月，曾任公司宜昌分公司质量经理；2002 年 7 月至2023年3月，曾任发行人品控部长、生产部长；2023年3月至今，任公司生产管理部总监。
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2023-042
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年8月1日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2023年7月26日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司过半数以上监事共同推举的监事林乃机先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举林乃机先生为公司第四届监事会主席的议案》
经监事会研究决定，选举林乃机先生担任公司第四届监事会主席。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会
2023年8月2日
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