上海润达医疗科技股份有限公司关于控股股东的股权结构调整暨股东权益变动提示性公告

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2023-072

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于控股股东的股权结构调整暨

股东权益变动提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动系杭州市拱墅区财政局将其持有的公司控股股东拱墅国投的全部股权无偿划转给其全资子公司拱墅国控，完成后拱墅国控通过拱墅国投间接持有公司股权。

● 本次权益变动不触及要约收购。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次控股股东股权无偿划转暨权益变动的基本情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东杭州市拱墅区国有投资集团有限公司（以下简称“拱墅国投”）的《告知函》，依据杭州市拱墅区人民政府《关于深化国有企业改革的实施意见（试行）》的文件精神，杭州市拱墅区财政局将其持有的本公司控股股东拱墅国投100%股权无偿划转给杭州市拱墅区国有资本控股集团有限公司（以下简称“拱墅国控”），并于2023年7月21日完成工商变更手续，完成后拱墅国控成为公司的间接控股股东。本次权益变动前后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

（一）信息披露义务人基本情况

公司名称：杭州市拱墅区国有资本控股集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：91330103MA2B1QUY6G

注册资本：500,000万元人民币

法定代表人：王兵

注册地址：浙江省杭州市拱墅区施家花园23幢803室

经营范围：一般项目:园区管理服务；股权投资；控股公司服务；文化场馆管理服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况

本次股权无偿划转实施前，拱墅国控未持有公司股份；本次股权无偿划转实施后，拱墅国控通过拱墅国投间接持有公司股份116,000,000股，占公司总股本的20.01%。同时，拱墅国投通过表决权委托，合计拥有公司股东大会的表决权比例为27.12%，即拱墅国控间接拥有公司27.12%的股东大会表决权比例。

（三）本次权益变动前后，公司股权控制关系说明

本次股权无偿划转实施前，拱墅国投系公司控股股东，持有公司股份116,000,000股，占公司总股本的20.01%。公司股权控制关系如下图：

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本次股权无偿划转实施后，公司控股股东仍为拱墅国投，拱墅国控通过拱墅国投间接持有公司股份116,000,000股，占公司总股本的20.01%。公司实际控制人未发生变化，仍为杭州市拱墅区人民政府。公司股权控制关系如下图：

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二、所涉及后续事项

1、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化，该事项不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。

2、关于本次股权无偿划转事项，信息披露义务人拱墅国控披露了详式权益变动报告书，详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《详式权益变动报告书》。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023年8月1日

上海润达医疗科技股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：上海润达医疗科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：润达医疗

股票代码：603108

信息披露义务人：杭州市拱墅区国有资本控股集团有限公司

住所及通讯地址：浙江省杭州市拱墅区施家花园23幢803室

股份变动性质：股份增加（股权无偿划转）

签署日期：二〇二三年八月

声明

一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号一一上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海润达医疗科技股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在上海润达医疗科技股份有限公司拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次权益变动未触发要约收购义务。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释义

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本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人杭州市拱墅区国有资本控股集团有限公司基本情况如下：

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二、信息披露义务人控股股东、实际控制人的情况

截至本报告书签署之日，杭州市拱墅区财政局直接持有拱墅国控100%股权，杭州市拱墅区财政局为杭州市拱墅区人民政府下属机关单位，杭州市拱墅区人民政府为拱墅国控实际控制人。拱墅国控与其控股股东及实际控制人关系如下图：

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三、信息披露义务人最近三年主营业务及财务情况说明

（一）信息披露义务人的主要业务情况

拱墅国控主要从事园区管理服务、股权投资、文化场馆管理服务等。截至本报告书签署之日，拱墅国控对外投资3家全资子公司，分别是拱墅国投、杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司、杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司。拱墅国投主营业务为产业运营、市场化股权投资、基金投资、政策性融资担保、转贷引导基金、资产经营等；杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司主营业务为整合优化拱墅区文旅、商贸资源并统筹运营；杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司主营业务为区域内土地开发、基础设施建设、动迁安置、物业管理、资产经营等。

（二）信息披露义务人近三年财务状况

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四、信息披露义务人最近五年合规经营情况说明

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员近五年来未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。

五、信息披露义务人之董事、监事及高级管理人员情况

截至本报告书签署之日，拱墅国控的董事、监事、高级管理人员情况如下：

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上述人员近五年来未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚, 亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。

六、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第二节 本次权益变动目的及审批程序

一、本次权益变动目的

依据杭州市拱墅区财政局下发的《关于无偿划转部分股权的通知》（拱财〔2022〕26号），为深化国有企业改革，杭州市拱墅区财政局将其持有的拱墅国投100%股权无偿划转给拱墅国控。本次股权划转后，拱墅国控成为润达医疗的间接控股股东，拱墅国控通过拱墅国投间接持有润达医疗116,000,000股股份，占其总股本的20.01%，通过表决权委托合计间接持有27.12%的润达医疗股东大会表决权。

二、未来12个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的计划。如果根据后续实际情况需要，信息披露义务人继续增持上市公司股份，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

三、信息披露义务人对本次权益变动决定所履行的审批程序

依据杭州市拱墅区财政局下发的《关于无偿划转部分股权的通知》（拱财〔2022〕26号），根据国企改革需要，经拱墅区人民政府批准，决定将拱墅区财政局持有的杭州市拱墅区国有投资集团有限公司全部股权无偿划入杭州市拱墅区国有资本控股集团有限公司。

本次权益变动为杭州市拱墅区财政局将其持有的拱墅国投100%股权无偿划转给拱墅国控，并于2023年7月21日完成工商变更手续。拱墅国控成为润达医疗的间接控股股东。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动前持股数量及比例

本次权益变动前，拱墅国投持有润达医疗116,000,000股股份，占其总股本的20.01%，同时润达医疗股东冯荣、卫明、陈政、陆晓艳将其持有累计7.11%的表决权委托给拱墅国投，拱墅国投持有27.12%的润达医疗股东大会表决权，为上市公司的控股股东。拱墅国控未持有润达医疗股份。润达医疗的股权控制关系图如下：

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二、本次权益变动方式及持股情况

本次权益变动为杭州市拱墅区财政局将其持有的拱墅国投100%股权无偿划转给拱墅国控，并于2023年7月21日完成工商变更手续。

本次权益变动后，拱墅国控成为润达医疗的间接控股股东，拱墅国控通过拱墅国投间接持有润达医疗116,000,000股股份，占其总股本的20.01%，通过表决权委托合计间接持有27.12%的润达医疗股东大会表决权。本次权益变动后，润达医疗的股权控制关系图如下：

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三、本次权益变动所涉股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，拱墅国投持有润达医疗116,000,000股股份（占总股本的20.01%）以及股东冯荣、卫明、陈政、陆晓艳合计持有7.11%的表决权委托股份均不存在任何权利限制情形。

第四节 资金来源

一、本次权益变动涉及的资金总额

本次权益变动系国有股权无偿划转，不涉及资金支付，不涉及购买资金来源相关事项。

第五节 后续计划

一、在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

如果在未来12个月内实施改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的计划，信息披露义务人将根据中国证监会及上交所的相关规定履行相应的决策程序，并进行相应的信息披露，切实保护上市公司及中小投资者的合法利益。

二、在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产重组的明确计划。

如果在未来12个月内产生对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司购买或置换资产的重组计划，信息披露义务人将根据中国证监会及上交所的相关规定履行相应的决策程序，并进行相应的信息披露，切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。

三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在未来12个月内改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成的计划或建议。若发生此种情形，信息披露义务人将根据相关法律法规、公司章程执行法定程序，并及时履行信息披露义务。信息披露义务人与上市公司其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。

四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改及修改的计划。

在未来如有对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划，信息披露义务人将根据中国证监会及上交所的相关规定履行相应的决策程序，并进行相应的信息披露，切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。

在未来根据上市公司实际经营情况如有对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划，信息披露义务人将根据中国证监会及上交所的相关规定履行相应的决策程序，并进行相应的信息披露，切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。

六、对上市公司分红政策进行重大调整的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无对上市公司分红政策进行重大调整的计划。

在未来根据相关监管机构的要求或上市公司实际经营情况如有对上市公司分红政策进行重大调整的计划，信息披露义务人将根据中国证监会及上交所的相关规定履行相应的决策程序，并进行相应的信息披露，切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划。

在未来根据上市公司实际经营情况如有对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划，信息披露义务人将根据中国证监会及上交所的相关规定履行相应的决策程序，并进行相应的信息披露，切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。

第六节 对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后，信息披露义务人将成为润达医疗的间接控股股东。信息披露义务人将根据相关法律、法规和规章的要求，充分重视上市公司的独立经营、自主决策，不利用上市公司间接控股股东的身份损害上市公司及其他股东的利益。

本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、业务独立和组织机构独立完整不会产生影响。

为持续保持上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性， 信息披露义务人承诺：

“1、本公司将维护上市公司的独立性，与上市公司之间保持人员独立、机构独立、财务独立、资产完整。

2、本公司严格遵守中国证监会关于上市公司的独立性的规定，不利用控股地位违反上市公司规范运作程序、干预上市公司经营决策、损害上市公司和其他股东的合法权益。

3、本公司及本公司控制的其他下属企业保证不以任何方式占用上市公司及其控制的下属企业的资金。

4、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”

二、本次权益变动对润达医疗同业竞争的影响

截至本报告书签署日，信息披露义务人与上市公司不存在同业竞争，本次权益变动不会导致信息披露义务人与上市公司产生同业竞争的情形。

为避免与上市公司发生同业竞争，信息披露义务人承诺：

“1、本公司目前没有、将来也不以任何方式在中国境内、境外直接或间接从事与上市公司现有业务相同、相似或相近的、对上市公司现有业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动；

2、本公司不新设或收购从事与上市公司现有业务相同、相似或相近的经营主体，或对上市公司现有业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；

3、自本承诺函出具之日起，本公司从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司之现有业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司将立即通知上市公司，并尽力将该等商业机会让与上市公司；

4、上述承诺于本公司作为上市公司控制方期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。”

三、本次权益变动对润达医疗关联交易的影响

截至本报告书签署日前 24 个月，拱墅国控及其控制的企业与润达医疗不存在关联交易的情形。

拱墅国控通过股权无偿划转成为润达医疗的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，拱墅国控及其控制的企业构成上市公司关联人。

为减少和规范与上市公司未来可能发生的关联交易，信息披露义务人承诺如下：

“1、本次权益变动完成后，本公司及本公司控制的其他企业将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免、减少与上市公司的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将遵循公正、公平、公开的原则，与上市公司依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及上市公司章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。

2、上述承诺于本公司作为上市公司控制方期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。”

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易。

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易

在本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司董事、监事和高级管理人员之间未发生合计金额超过5万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员，不存在相关补偿或者其他任何类似安排的情形。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排

截至本报告书签署日，除本报告书已披露的信息外，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前六个月买卖上市公司股票的情况

一、信息披露义务人前六个月买卖上市公司股票的情况

在本次事实发生日起前六个月内（暨2023年1月22日至2023年7月21日），信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司股票的情况

在本次事实发生日起前六个月内（暨2023年1月22日至2023年7月21日），信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况。

第九节 其他重大事项

一、截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。

二、截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形。

三、信息披露义务人能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

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信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：杭州市拱墅区国有资本控股集团有限公司

主要负责人：

签署日期： 年 月

第十节 备查文件

一、备查文件目录

1、信息披露义务人的工商营业执照；

2、信息披露义务人关于本次权益变动的决策文件；

3、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员名单及身份证明、股票账户；

4、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况的说明；

5、信息披露义务人持股5%以上的上市公司的情况说明；

6、信息披露义务人的控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明；

7、信息披露义务人和信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属关于买卖润达医疗股票的自查情况说明；

8、信息披露义务人与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前24个月内部交易情况的说明；

9、信息披露义务人关于保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范与上市公司关联交易的说明和承诺；

10、关于信息披露义务人未来12个月对上市公司计划的说明；

11、信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；

12、信息披露义务人最近3年财务会计报告及最近一个会计年度经审计的财务会计报告（审计意见、财务报表和附注）；

13、信息披露义务人关于聘请财务顾问等专业机构的情况说明。

二、备查文件置备地点

上海润达医疗科技股份有限公司

地址：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

此外，投资者可在中国证监会指定网站：上海证券交易所网站（www.sse.cn）查阅本报告书全文。

信息披露义务人：杭州市拱墅区国有资本控股集团有限公司

主要负责人：_______________

年 月 日

附表：

上海润达医疗科技股份有限公司详式权益变动报告书附表

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信息披露义务人：杭州市拱墅区国有资本控股集团有限公司

主要负责人：__________

年 月 日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2023-073

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于上月为子公司担保的进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：六家全资子公司：杭州润达、青岛益信、鑫海润邦、惠中生物、惠中医疗、哈尔滨润达；五家控股子公司：合肥润达、济南润达、润达榕嘉、上海润医、武汉优科联盛。被担保人非上市公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年7月合计为上述被担保人提供的担保金额为21,661.00万元，此前已实际为该等被担保人提供的担保余额合计为193,973.95万元，截至目前累计为其提供担保余额215,634.95万元。

● 本次担保是否有反担保：控股子公司其他股东将持有的股份质押给公司作为反担保，公司实际承担出资比例对应的担保责任。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人杭州润达、上海润医、润达榕嘉为资产负债率超过70%的公司。截至本公告披露日，实际发生的担保余额占公司最近一期经审计净资产的68.05%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，经公司董事会及2022年度股东大会审议通过：自2023年5月19日至2023年度股东大会召开之日期间，为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币402,600万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

（二）担保预计的实际发生情况

2023年7月，在上述批准范围内发生如下担保（单位：万元）：

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注1：李杰、李健共同担保，济南润达其他少数股东将合计30%的股权质押给公司；

注2：济南润达其他少数股东将合计30%的股权质押给公司；

注3：合肥润达其他少数股东将合计59.99%的股权质押给公司；

注4：杨红、汪硕共同担保，合肥润达其他少数股东将合计59.99%的股权质押给公司；

注5：钱学庆共同担保，润达榕嘉其他少数股东将合计49%的股权质押给公司；

注6：润达榕嘉其他少数股东将合计49%的股权质押给公司；

注7：熊冬和共同担保，武汉优科联盛股东就招商银行200万贷款签订担保责任分割协议，公司实际承担51%的担保责任。

二、被担保人基本情况：

1、杭州润达医疗管理有限公司（简称“杭州润达”）

统一社会信用代码：91330103MA2H0WQF15

成立时间：2019年11月26日

公司住所：浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1303室

法定代表人：胡震宁

注册资本：50000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

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注：2022年数据经审计，2023年1-3月数据未经审计，单位为万元。

2、青岛益信医学科技有限公司（简称“青岛益信”）

统一社会信用代码：91370203763602608H

成立时间：2004年6月9日

公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1202-1206室

法定代表人：胡震宁

注册资本：10000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

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注：2022年数据经审计，2023年1-3月数据未经审计，单位为万元。

3、合肥润达万通医疗科技有限公司（简称“合肥润达”）

统一社会信用代码：91340100MA2MUDJ51G

成立时间：2016年4月6日

公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号药检楼二层

法定代表人：刘田姣

注册资本：1667万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其40.01%股权；其他股东持股比例分别为：杨红30.59%、汪硕29.40%。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

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注：2022年数据经审计，2023年1-3月数据未经审计，单位为万元。

4、济南润达生物科技有限公司（简称“济南润达”）

统一社会信用代码：9137010030718078XH

成立时间：2014年11月11日

公司住所：山东省济南市历城区东风街道辛祝路87-1号306、307、308室

法定代表人：李杰

注册资本：5050万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其70%股权；悦昇达（济南）投资合伙企业（有限合伙）持有其30%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

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注：2022年数据经审计，2023年1-3月数据未经审计，单位为万元。

5、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司（简称“鑫海润邦”）

统一社会信用代码：91370203053077677Y

成立时间：2012年10月10日

公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1209户

法定代表人：胡震宁

注册资本：8000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

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注：2022年数据经审计，2023年1-3月数据未经审计，单位为万元。

6、上海惠中生物科技有限公司（简称“惠中生物”）

统一社会信用代码：91310114133607244C

成立时间：1992年11月12日

公司住所：上海市金山区山阳镇卫昌路1018号2幢3层、4层,3幢1层、2层、4层

法定代表人：刘辉

注册资本：500万元人民币

股权结构：为全资子公司杭州惠中诊断技术有限公司的全资子公司，公司穿透持有其100%股权。

主营业务为体外诊断产品的研发和生产。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

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注：2022年数据经审计，2023年1-3月数据未经审计，单位为万元。

7、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司（简称“哈尔滨润达”）

统一社会信用代码：9123019907808403XP

成立时间：2013年11月22日

公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城企业加速器3号楼（巨宝一路768号）2单元2层

法定代表人：胡震宁

注册资本：22200万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

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注：2022年数据经审计，2023年1-3月数据未经审计，单位为万元。

8、上海润达榕嘉生物科技有限公司（简称“润达榕嘉”）

统一社会信用代码：91310118320849177H

成立时间：2014年11月5日

公司住所：上海市宝山区江杨南路880号B3幢一楼

法定代表人：钱学庆

注册资本：2000万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其51%股权；其他股东持股比例分别为：钱学庆40%、胡雄敏5%、许啸龙4%。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

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注：2022年数据经审计，2023年1-3月数据未经审计，单位为万元。

9、上海惠中医疗科技有限公司（简称“惠中医疗”）

统一社会信用代码：913101156711898366

成立时间：2008年2月14日

公司住所：上海金山区山阳镇卫昌路1018号

法定代表人：刘辉

注册资本：15000万元人民币

股权结构：为全资子公司杭州惠中诊断技术有限公司的全资子公司，公司穿透持有其100%股权。

主营业务为体外诊断产品的研发和生产。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

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注：2022年数据经审计，2023年1-3月数据未经审计，单位为万元。

10、上海润医科学仪器有限公司（简称“上海润医”）

统一社会信用代码：91310000MA1K37GG5T

成立时间：2016年2月2日

公司住所：上海市宝山区江杨南路880号B3幢三楼

法定代表人：钱学庆

注册资本：1000万元人民币

股权结构：为公司控股子公司润达榕嘉的全资子公司，公司穿透持有其51%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

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注：2022年数据经审计，2023年1-3月数据未经审计，单位为万元。

11、武汉优科联盛科贸有限公司（简称“武汉优科联盛”）

统一社会信用代码：91420111MA4KP5M53J

成立时间：2016年10月28日

公司住所：洪山区文化大道555号融创智谷A15栋3层301-302

法定代表人：胡震宁

注册资本：10929万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其51%股权；其他股东持股比例分别为：武汉富沛投资合伙企业（有限合伙）39.85%、熊冬和9.15%。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

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注：2022年数据经审计，2023年1-3月数据未经审计，单位为万元。

三、担保协议的主要内容

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注：1、贷款期限以实际发生为准。

2、反担保及担保分割措施：（1）济南润达其他少数股东将合计30%的股权质押给公司；（2）合肥润达其他少数股东将合计59.99%的股权质押给公司；（3）润达榕嘉其他少数股东将合计49%的股权质押给公司；（4）武汉优科联盛股东就招商银行200万贷款签订 《担保责任分割协议》，公司实际承担51%的担保责任。

四、担保的必要性和合理性

公司提供担保的贷款为各子公司项目建设及日常经营所需，有利于加快子公司发展，符合公司整体发展。其中杭州润达、上海润医、润达榕嘉最近一期资产负债率超70%，为其担保是为支持其经营，满足其经营发展的融资需求，增强其盈利能力，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围。控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

五、董事会意见

上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保预计事项，并根据股东大会的授权由公司管理层在额度范围内全权办理具体担保业务并由公司法定代表人签署具体的担保协议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为402,600.00万元（其中实际发生的担保余额为264,609.95万元）、公司对控股子公司提供的担保总额为402,600.00万元（其中实际发生的担保余额为264,609.95万元）、上述数额占公司2022年12月31日经审计净资产均为68.05%，无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023年8月1日

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