苏州道森钻采设备股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告_新浪财经

证券代码：603800 证券简称：道森股份公告编号：2023-052

苏州道森钻采设备股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2023年7月29日以电子邮件方式送达全体董事，于2023年8月1日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于注销阳澄湖分公司的议案》

本次注销苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司是基于公司经营管理需要，有利于整合优化现有资源配置、降低管理成本，提高公司运营效率及整体经营效益。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

同意公司向包括但不限于银行等金融机构申请总额不超过16亿元人民币的授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、并购贷、资金业务等金融业务。授权期限自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2023年8月2日

证券代码：603800 证券简称：道森股份公告编号：2023-053

苏州道森钻采设备股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2023年7月29日以电子邮件方式送达全体监事，于2023年8月1日上午11:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2023年8月2日

证券代码：603800 证券简称：道森股份公告编号：2023-054

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于注销阳澄湖分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理需要，公司拟按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司（以下简称“阳澄湖分公司”）。

一、拟注销的阳澄湖分公司基本情况

（一）名称：苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司

（二）统一社会信用代码：91320500MA1M90008P

（三）类型：分公司

（四）地址：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街16号

（五）负责人：邹利明

（六）成立日期：2015年9月2日

（七）经营范围：一般项目:石油钻采专用设备制造;深海石油钻探设备制造;水下系统和作业装备制造;普通阀门和旋塞制造;通用零部件制造;液力动力机械及元件制造;气压动力机械及元件制造;模具制造;机械零件、零部件加工;锻件及粉末冶金制品制造;金属材料批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;专用设备修理;通用设备修理;海洋工程装备研发（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

（八）经营情况：截止2023年6月30日，阳澄湖分公司总资产52,309,046.57元、净资产51,173,602.65元、实现净利润204,762.16元（未经审计）。

二、阳澄湖分公司注销原因

本次注销阳澄湖分公司是基于公司经营管理需要，有利于整合优化现有资源配置、降低管理成本，提高公司运营效率及整体经营效益。

三、对公司的影响

本次注销阳澄湖分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会导致公司合并财务报表范围发生实质性变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力发生影响，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、其他事项

公司董事会将授权公司管理层负责办理阳澄湖分公司的清算、注销等相关工作。

特此公告

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2023年8月2日

证券代码：603800 证券简称：道森股份公告编号：2023-055

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于向金融机构申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月1日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》，本事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。主要内容如下：

为满足公司业务发展及日常生产经营需要，降低融资成本，提高资金运营能力。结合公司实际情况及发展规划，公司拟向包括但不限于银行等金融机构申请总额不超过16亿元人民币的授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、并购贷、资金业务等金融业务，并根据相关金融机构要求，以公司信用及合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。本次仅为额度申请审议事项，后续如有抵押、担保等事项，公司仍将根据《公司章程》《股票上市规则》等相关法律法规，严格履行会议审议程序和信息披露义务。

授权期限自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司将在授信额度内开展贷款等融资事项，具体金额视公司生产经营对资金的需求确定。

同时，为提高决策效率，在经批准的综合授信额度及有效期内，授权公司董事长或董事长授权人士，根据公司实际经营需求在授信额度内全权办理银行授信具体申请事宜及签署相关文件，授权公司财务部办理具体授信业务。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2023年8月2日