能科科技股份有限公司关于公司副总裁兼董事会秘书辞职暨指定副董事长、总裁代行董事会秘书职责的公告|员工持股计划_新浪财经

证券代码：603859 证券简称：能科科技公告编号：2023-024

能科科技股份有限公司

关于公司副总裁兼董事会秘书辞职暨

指定副董事长、总裁代行董事会秘书

职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月31日收到公司副总裁兼董事会秘书张冬先生的书面辞职报告，张冬先生由于本人个人职业规划的原因，申请辞去公司董事会秘书、副总裁职务、2021年和2022年员工持股计划管理委员会委员及主任职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张冬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司其他职务。

截至本公告披露日，张冬先生持有公司股票2,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张冬先生在担任公司副总裁兼董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理和资本运作、投资者关系等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对张冬先生在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

张冬先生辞职后，将由公司副董事长、总裁赵岚女士代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2023年8月1日

证券代码：603859 证券简称：能科科技公告编号：2023-025

能科科技股份有限公司

2021年员工持股计划第三次持有人

会议决议公告

一、会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划第三次持有人会议（以下简称“会议”）于2023年7月31日上午十一点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由2021年员工持股计划管理委员会原主任张冬先生指定管理委员会委员阴向阳先生召集和主持，出席本次会议的持有人持有员工持股计划份额360万份，占公司员工持股计划持有人当前所持份额的100%，符合公司员工持股计划的相关规定。

二、会议审议情况

经审议，本次持有人会议表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于补选公司2021年员工持股计划管理委员会委员及主任的议案》

鉴于公司2021年员工持股计划管理委员会原主任张冬先生已辞任，不再担任管理委员会主任和委员。根据《能科科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举侯海旺先生为2021年员工持股计划管理委员会主任和委员，与第一次持有人会议选举产生的阴向阳先生、涂金先生共同组成2021年员工持股计划管理委员会委员，任期与2021年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意360万份，占出席持有人会议的持有人当前所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2023年8月1日

证券代码：603859 证券简称：能科科技公告编号：2023-026

能科科技股份有限公司

2022年员工持股计划第二次

持有人会议决议公告

一、会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“会议”）于2023年7月31日上午十一点半在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由2022年员工持股计划管理委员会原主任张冬先生指定管理委员会委员于胜涛先生召集和主持，出席本次会议的持有人持有员工持股计划份额1200万份，占公司员工持股计划持有人当前所持份额的100%，符合公司员工持股计划的相关规定。

二、会议审议情况

经审议，本次持有人会议表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于补选公司2022年员工持股计划管理委员会委员及主任的议案》

鉴于公司2022年员工持股计划管理委员会原主任张冬先生已辞任，不再担任管理委员会主任和委员。根据《能科科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举张欢女士为2022年员工持股计划管理委员会主任和委员，与第一次持有人会议选举产生的于胜涛先生、阴向阳先生共同组成2022年员工持股计划管理委员会委员，任期与2022年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意1,200万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2023年8月1日