苏交科集团股份有限公司2023年半年度报告摘要|独立董事_新浪财经

证券代码：300284 证券简称：苏交科公告编号：2023-046

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

一、公司完成非独立董事的更换：

2023年1月8日公司收到非独立董事黄青琴女士的辞职报告，黄青琴女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务、投资委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄青琴女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，黄青琴女士不再担任公司任何职务，其也未持有公司股份。

当日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于补选第五届董事会投资委员会委员的议案》，经公司股东广州珠江实业集团有限公司推荐，提名韩巍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人、补选韩巍先生为公司第五届董事会投资委员会委员，任期自公司股东大会审议通过其担任第五届董事会非独立董事之日起至第五届董事会任期届满之日止。2023年2月3日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》，韩巍先生担任公司第五届董事会非独立董事。

二、公司完成财务负责人的更换：

2023年1月8日公司收到财务负责人朱渝梅女士提交的书面辞职报告，朱渝梅女士因达到法定退休年龄申请辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，朱渝梅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，朱渝梅女士不再担任公司任何职务，其也未持有公司股份。

当日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司股东广州珠江实业集团有限公司推荐，总裁提请董事会聘任王仁超先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。