招商局港口集团股份有限公司第十一届董事会2023年度第一次临时会议决议公告|监事会_新浪财经

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-053

招商局港口集团股份有限公司

第十一届董事会2023年度第一次临时会议

决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式

公司于2023年7月10日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会2023年度第一次临时会议的书面通知。

（二）董事会会议的时间、地点和方式

会议于2023年7月14日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

（三）董事会会议出席情况

会议应参加董事10名，共有10名董事参与表决。

（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任徐颂先生担任本公司首席执行官（CEO），聘任陆永新先生担任本公司首席运营官（COO）、总经理，聘任涂晓平先生担任本公司财务总监，聘任李玉彬先生、刘彬先生和朱伟达先生担任本公司副总经理，聘任李玉彬先生担任本公司董事会秘书，聘任刘利兵先生担任本公司总法律顾问。公司独立董事均表示同意该项议案。上述高级管理人员任期与公司第十一届董事会任期一致。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-055）。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任胡静競女士担任公司证券事务代表，任期与公司第十一届董事会任期一致。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-055）。

（三）审议通过《关于控股子公司调整为其参股子公司提供关联担保的议案》

会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司调整为其参股子公司提供关联担保的议案》，并同意将此议案提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。该议案得到了公司独立董事的事前认可，关联董事徐颂、严刚、张锐、刘威武已回避表决，公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于控股子公司调整为其参股子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2023-056）。

（四）审议通过《关于补选董事的议案》

会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选董事的议案》，经审查，同意接受公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐，提名冯波鸣先生、陆永新先生作为第十一届董事会非独立董事候选人，参加公司股东大会选举，任期自公司股东大会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-057）。

（五）审议通过《关于2023年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》

会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》，并授权公司董事会办公室负责股东大会相关筹备工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号2023-058）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的第十一届董事会2023年度第一次临时会议决议；

（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2023年7月15日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-054

招商局港口集团股份有限公司

第十一届监事会2023年度第一次临时会议

决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）监事会会议通知的时间和方式

公司于2023年7月10日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事会2023年度第一次临时会议的书面通知。

（二）监事会会议的时间、地点和方式

会议于2023年7月14日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

（三）监事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参加监事4名，共有4名监事参与通讯表决。

（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》

会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》，同意选举杨运涛先生担任本公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事会任期一致。

三、公司第十一届监事会组成情况

非职工监事：杨运涛监事会主席、符布林

职工监事：徐家、雷圆圆

公司第十一届监事会由4名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事2名，任期自2022年度股东大会审议通过之日起三年。监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。个人简历详见附件。

四、备查文件

经与会监事签字的第十一届监事会2023年度第一次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

监事会

2023年7月15日

杨运涛先生：57岁，毕业于吉林大学国际法学专业，获法学学士学位，后就读于对外经济贸易大学法学院，获法学博士学位。现任本公司监事会主席，招商局集团风险管理部/法律合规部/审计部部长。历任中国对外贸易运输总公司港口业务部副总经理、法律部总经理，中国外运（香港）集团有限公司董事、副总经理（主持工作）兼中国外运股份有限公司非执行董事，中国对外贸易运输（集团）总公司法律部总经理，中国外运长航集团有限公司法律部总经理、副总法律顾问、总法律顾问、副总经理，招商局集团有限公司交通物流事业部/集团北京总部副部长，招商局集团航运业务管理筹备办公室副主任，招商局能源运输股份有限公司副总经理兼总法律顾问等职务。2018年12月起担任本公司监事，2021年10月起担任本公司监事会主席。

符布林先生：51岁，中级会计师，毕业于上海海运学院会计学专业，获经济学学士学位，后毕业于国立南澳大利亚大学，获工商管理硕士学位。现任本公司监事，招商局集团有限公司审计部副部长。历任招商局漳州开发区有限公司会计科科长，招商局集团有限公司审计(稽核)部副主任、经理、高级经理，招商局集团有限公司审计(稽核)部总经理助理、风险管理部部长助理、审计中心副主任等职务。2022年4月起担任本公司监事。

徐家先生：42岁，获武汉理工大学硕士学位，控制理论与控制工程专业。现任本公司监事、运营管理部高级经理。历任蛇口集装箱码头有限公司工程技术部高级系统策划工程师、工程策划主任。2020年5月起担任本公司监事。

雷圆圆女士：33岁，获山西财经大学财务管理学士学位和金融学双学位。现任本公司监事、财务管理部/资本运营部功能经理。历任深圳赤湾港航股份有限公司财务部报表主管、资金主管、会计和招商局港口集团股份有限公司财务管理部/资本运营部功能副经理。2023年5月起担任本公司监事。

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-055

招商局港口集团股份有限公司关于

聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年7月14日召开了公司第十一届董事会2023年度第一次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等相关议案。相关具体情况如下：

一、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一）高级管理人员

首席执行官（CEO）：徐颂

首席运营官（COO）、总经理：陆永新

财务总监：涂晓平

副总经理：李玉彬、刘彬、朱伟达

董事会秘书：李玉彬

总法律顾问：刘利兵

（二）证券事务代表

证券事务代表：胡静競

以上人员任期自第十一届董事会2023年度第一次临时会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。简历详见附件。

二、董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系电话：86-755-26828888

联系传真：86-755-26886666

电子邮箱：cmpir@cmhk.com

联系地址：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼

邮编：518067

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2023年7月15日

一、高级管理人员简历

徐颂先生：51岁，高级经济师，拥有华中理工大学物资管理专业学士学位、东北财经大学工商管理专业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位。现任本公司董事、首席执行官，招商局港口控股有限公司执行董事、董事总经理，辽宁港口股份有限公司非执行董事。历任大连口岸物流网有限公司副总经理，大连港集发物流有限责任公司副总经理、总经理，大连港集装箱股份有限公司总经理，大连港北黄海港口合作管理公司总经理，大连港股份有限公司总经理，大连港集团有限公司副总经理、总经理、董事，辽宁港口集团有限公司副总经理，招商局港口集团股份有限公司副总经理、总经理、首席运营官。2022年9月起担任本公司董事。2023年7月起担任本公司首席执行官。

陆永新先生：53岁，毕业于大连理工大学，获科技英语学士学位，后毕业于澳大利亚科廷技术大学，获项目管理硕士学位。现任本公司首席运营官、总经理，招商局港口控股有限公司执行董事。历任振华工程有限公司总经理助理，中国港湾工程有限责任公司总经理办公室副主任（主持工作），招商局港口控股有限公司研究发展部副总经理、海外业务部总经理、公司总经理助理、副总经理，招商局港口集团股份有限公司副总经理等职务，亦曾派驻法国Terminal Link公司担任CFO兼高级副总裁。2023年7月起担任本公司首席运营官、总经理。

涂晓平先生：57岁，高级会计师，毕业于上海海运学院水运经济系财务会计专业，获经济学学士学位，后获中南财经政法大学行政管理专业管理学硕士学位。现任本公司财务总监，招商局港口控股有限公司执行董事、财务总监。历任安徽江海运输公司计财科会计，安徽远洋运输有限公司计财科副科长，香港明华船务有限公司财务部文员，招商局仓码运输有限公司财务部副经理，招商局置业有限公司财务部经理、财务总监，招商局地产集团有限公司财务部经理，深圳市招商创业有限公司财务总监、副总经理，招商局蛇口工业区有限公司财务部总经理，招商局物流集团有限公司财务总监、副总经理、党委书记，中国长江航运集团有限公司总经理、党委副书记等职务。2021年5月起担任本公司财务总监。

李玉彬先生：51岁，毕业于天津大学港口及航道工程专业，获工学学士学位，后毕业于天津大学工程管理专业，获硕士学位，之后毕业于香港大学，获房地产与建设博士学位。现任本公司副总经理、董事会秘书，招商局港口控股有限公司副总经理。历任中国港湾公司驻孟加拉国办事处路桥项目副总经理，中国港湾建设（集团）总公司海外业务部项目总监，招商局国际有限公司研究发展部、海外部、企划与商务部总经理助理，招商局港口控股有限公司战略与运营管理部总经理、副总经济师兼招商保税物流总经理、董事长，招商局集团驻吉布提代表处首席代表，招商局港口集团股份有限公司首席数字官等职务。2018年12月起担任本公司副总经理，2021年4月起担任本公司董事会秘书。

刘彬先生：54岁，拥有中南财经政法大学经济法专业学士学位、大连理工大学工商管理专业硕士学位。现任本公司副总经理，招商局港口控股有限公司副总经济师。历任招商局港口控股有限公司业务管理部副总经理、商务部副总经理、企业战略与发展部副总经理、行政部总经理、人力资源部总经理及监察部总经理，深圳赤湾港航股份有限公司董事、总经理等职务。2022年9月起担任本公司副总经理。

朱伟达先生：54岁，拥有武汉水运工程学院计算机与自动化系电气自动化专业工学学士学位、武汉理工大学自动化学院机械工程专业工程硕士学位。现任本公司副总经理。历任宁波港股份有限公司北仑矿石码头分公司副总经理，舟山市衢黄港口开发建设有限公司总经理，舟山鼠浪湖码头有限公司总经理，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司企业管理（审计）部、综合监督部主任。2023年4月起担任本公司副总经理。

刘利兵先生：49岁，毕业于武汉大学哲学系，获得哲学学士学位，后在中山大学法学院学习，获得法学硕士学位。现任本公司总法律顾问、上海国际港务（集团）股份有限公司监事。历任中国建筑第三工程局政工部宣传文秘，中国建筑三局深圳装饰设计工程公司机关党支部副书记（副科级）、党委办公室副主任，深圳富士康（集团）公司生产主管，上海市建纬律师事务所深圳分所律师助理、专职律师，广东国晖律师事务所专职律师，招商局地产控股股份有限公司法律事务部经理、高级经理，招商局集团有限公司法律事务部经理，招商局集团有限公司风险管理部高级经理，招商局集团有限公司集团办公室高级经理、董事会秘书处处长。2020年8月起担任本公司总法律顾问。

徐颂先生、陆永新先生、涂晓平先生、李玉彬先生、刘彬先生、朱伟达先生和刘利兵先生均不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；除上述任职情况外，上述人员与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至本公告披露日，上述人员未持有本公司股票。

二、证券事务代表简历

胡静競女士：37岁，毕业于天津外国语大学国际经济与贸易专业，获经济学学士学位，现任本公司证券事务代表。2007年10月起任职于深圳赤湾港航股份有限公司董事会秘书处。2011年5月起担任本公司证券事务代表。

胡静競女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不是失信责任主体或失信惩戒对象；胡静競女士于2008年10月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至本公告披露日，胡静競女士未持有本公司股票。

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-056

招商局港口集团股份有限公司

关于控股子公司调整为其参股子公司

提供关联担保的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公司控股子公司本次为参股子公司提供的担保，属于对资产负债率超过70%的对象提供担保。

一、担保情况概述

（一）原担保情况

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司招商局港口控股有限公司（以下简称“招商局港口”）之参股子公司高兰巴多自贸区有限公司（KHOR AMBADO FZCO，以下简称“资产公司”）因吉布提自贸区建设项目需要向国家开发银行深圳分行（以下简称“国开行”）申请贷款2.4亿美元，贷款期限十三年，招商局港口按对资产公司的持股比例为该项借款提供连带责任保证，担保金额为贷款本金（2.4亿美元*12%=0.288亿美元）以及与该部分本金相对应的利息、费用（如发生）、罚息（如发生）等，担保期限自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日。上述担保已于2019年3月28日和2019年4月15日分别经本公司第九届董事会第五次会议和2019年度第三次临时股东大会审议通过。具体详见本公司于2019年3月30日披露的《招商局港口集团股份有限公司关于控股子公司为其参股子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2019-028）和2019年4月16日披露的《招商局港口集团股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-038）。

上述担保所对应的融资协议（以下简称“融资协议”）于2019年5月24日签署，招商局港口作为担保方签署了担保协议。根据融资协议约定，资产公司应自借款之日起第四年起按照协议约定还款计划偿还本金。2022年6月21日，因资产公司现金管理相关安排，资产公司签署融资协议的变更协议，向国开行申请调整还款安排，按原还款起始时点，前三年还款金额调整为原还款金额10%，剩余90%平摊在剩余七年完成还款，并延长提款期一年至2023年5月24日；借款所涉的贷款本金、贷款期限以及贷款利率等事项不涉及调整。招商局港口已于2022年6月21日与国开行针对变更协议签署《担保人确认函》（Guarantor Confirmation Letter），确认招商局港口将继续对贷款本金（2.4亿美元*12%=0.288亿美元）以及与该部分本金相对应的调整后的利息、费用（如发生）、罚息（如发生）等承担担保责任。上述担保调整事项已于2022年5月10日和2022年5月27日分别经本公司第十届董事会2022年度第四次临时会议和2022年度第一次临时股东大会审议通过。具体详见本公司于2022年5月11日披露的《招商局港口集团股份有限公司关于控股子公司调整为其参股子公司提供担保事项的公告》（公告编号：2022-046）和2022年5月28日披露的《2022年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-051）。

（二）本次担保调整情况

因相关金融机构停止LIBOR利率的各项报价，经资产公司与国开行协商，计息基准利率将由LIBOR转为SOFR。调整后，原融资协议及其变更协议的基准利率变更如下：

1.已提款部分的贷款利率由3M LIBOR+198BP转换为SOFR+调整利差+198BP；

2.未提款部分的贷款利率由3M LIBOR+290BP转换为SOFR+调整利差+290BP。

上述公式中，SOFR是美国担保隔夜融资利率，调整利差经资产公司与国开行沟通，固定为0.26161%；此外，资产公司申请继续延长提款期一年至2024年5月24日。除上述基准利率的变更和提款期延长的安排外（以下简称“本次调整”），贷款所涉的贷款本金、贷款期限等事项不涉及调整。

针对本次调整事项，资产公司拟与国开行签署原融资协议的变更协议（以下简称“变更协议”）。招商局港口拟与国开行针对变更协议签署《担保人确认函》（Guarantor Confirmation Letter）（以下简称“担保人确认函”），确认招商局港口将继续对贷款本金（2.4亿美元*12%=0.288亿美元）以及与该部分本金相对应的利息、费用（如发生）、罚息（如发生）等承担担保责任。

（三）本次担保调整审议情况

2023年7月14日，本公司召开了第十一届董事会2023年度第一次临时会议，审议通过了《关于控股子公司调整为其参股子公司提供关联担保的议案》。本公司董事候选人冯波鸣先生现任本公司实际控制人招商局集团有限公司副总经理、资产公司董事会副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，本次担保构成关联担保。关联董事徐颂、严刚、张锐、刘威武已回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过该议案。独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

同时，资产公司最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，本次关联担保调整尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害的关联人将回避表决。本次担保调整不构成重大资产重组。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

名称：高兰巴多自贸区有限公司

住所、注册地和主要办公地点：吉布提自由贸易区

公司性质：有限责任公司

法定代表人：Aboubaker Omar Hadi

注册资本：10,010万美元

经营范围：资产公司拥有吉布提自贸区土地的开发权，主要负责吉布提自贸区的规划、开发和建设，包括吉布提自贸区土地一级开发及基础设施投资，并负责吉布提自贸区内基础设施维护，提供土地租赁、仓库租赁、写字楼租赁等物流服务业务。

股权结构：吉布提港口与自贸区管理局持股占比60%，

招商局投资有限公司持股占比12%，

招商局港口控股有限公司持股占比12%，

大连港集团有限公司持股占比10%，

招商局蛇口工业区控股股份有限公司持股占比6%。

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实际控制人：吉布提港口与自贸区管理局。

（二）历史沿革、业务开展情况及主要财务数据

高兰巴多自贸区有限公司成立于2017年1月18日，公司注册地为吉布提自贸区。2018年11月，自贸区项目开园营业，营业收入主要由土地租售、仓库租赁、办公楼租赁、其他自营业务四部分构成。自贸区项目自开始运营以来，通过线上线下双平台协同发力，进一步完善物流服务等多种渠道，不断加大市场开拓力度。通过多年的经营，自贸区项目逐渐发展成了以乘用车、商用车、钢材、食品、消费电子和白色家电等产品物流为核心的东非物流集散枢纽。逐步引进了中集集团、南苏丹石油部、世界粮食计划署、广物汽贸等多家国内外知名企业及机构的入驻。2019年，吉布提国际自贸区项目被英国《金融时报》集团旗下FDI杂志评选为“2019年全球十佳自贸区”。目前自贸区各项业务发展迅速，企业的运营状况良好。

截至2022年12月31日，经审计资产总额为43,266万美元，负债总额为36,273万美元，或有事项涉及的总额为0万美元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为6,993万美元。2022年度，该公司营业收入为2,079万美元，利润总额为-1,226万美元，净利润为-1,226万美元。

截至2023年3月31日，资产总额为43,345万美元，负债总额为36,465万美元，或有事项涉及的总额为0万美元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为6,880万美元。2023年一季度，该公司营业收入为908万美元，利润总额为-112万美元，净利润为-112万美元，上述数据暂未经审计。

（三）经核查，资产公司的信用情况良好，不属于失信被执行人。

（四）关联关系

本公司董事候选人冯波鸣先生现任本公司实际控制人招商局集团有限公司副总经理、资产公司董事会副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规范性文件的相关规定，认定资产公司为本公司关联法人，本次构成关联担保。

三、担保人确认函的主要内容

（一）签署担保人确认函的主体：融资协议原各担保方。

（二）主要内容

融资协议的原各担保方同意在担保人确认函的签署之日，根据变更协议的条件修改融资协议。原担保方将签署担保人确认函，同意融资协议变更的内容。担保人确认担保协议的条款继续有效，相关担保协议中提及的债务均是指根据变更协议修改融资协议而产生的债务。担保人确认担保协议延展至根据修改后的融资协议由借款方向融资方承担的到期、亏欠以及产生的所有债务和其他所有现存和将来的债务。

四、本次交易的定价政策及定价依据

因相关金融机构停止LIBOR利率的各项报价，经资产公司与国开行协商，计息基准利率将由LIBOR转为SOFR。调整后，原融资协议及其变更协议的基准利率变更如下：1.已提款部分的贷款利率由3M LIBOR+198BP转换为SOFR+调整利差+198BP；2.未提款部分的贷款利率由3M LIBOR+290BP转换为SOFR+调整利差+290BP；此外，资产公司申请继续延长提款期一年至2024年5月24日。除上述基准利率的变更和提款期延长的安排外，贷款所涉的贷款本金、贷款期限等事项不涉及调整。融资协议原各担保方将针对本次调整签署担保人确认函。

五、本次关联交易目的及对公司的影响

因相关金融机构停止LIBOR利率的各项报价，经资产公司与国开行协商，计息基准利率将由LIBOR转为SOFR。资产公司根据市场情况及银行要求变更融资协议计息利率，不存在损害公司利益的情形；延长提款期一年，可保存资产公司继续提款的权力，保障资产公司日常经营。融资协议原各担保方将针对本次调整签署担保人确认函，资产公司未提供反担保，财务风险在可控范围内，不会对本公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

六、董事会意见

董事会认为，因相关金融机构停止LIBOR利率的各项报价，经资产公司与国开行协商，计息基准利率将由LIBOR转为SOFR。资产公司根据市场情况及银行要求变更融资协议计息利率，不存在损害公司利益的情形；延长提款期一年，可保存资产公司继续提款的权力，保障资产公司日常经营。融资协议原各担保方将针对本次调整签署担保人确认函，资产公司未提供反担保，财务风险在可控范围内，不会对本公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，本公司及控股子公司的对外担保总额为264.27亿元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的48.70%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为3.10亿元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的0.57%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。（按2023年6月30日中国人民银行公布的汇率折算）

八、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023年1月1日至本公告披露日，本公司与资产公司及其下属企业累计已发生的各类关联交易总额为1,412,582元人民币。（按2023年6月30日中国人民银行公布的汇率折算）

九、独立董事意见

本次担保调整事项得到了独立董事的事前认可并发表了独立意见，本公司独立董事认为：

（一）公司董事对本议案进行表决时，董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）本次担保调整事项主要是为了满足资产公司业务发展需要，不会影响公司的持续经营能力，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十、保荐机构核查意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司经核查后认为：

本次招商港口控股子公司调整为其参股子公司提供关联担保事项已经公司第十一届董事会2023年度第一次临时会议审议通过，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本次关联交易尚需经公司股东大会审议批准。本次关联交易的内部审议决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》的规定。本次招商港口控股子公司调整为其参股子公司提供关联担保事项主要是为了满足资产公司业务发展需要，不会对招商港口未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对招商港口控股子公司调整为其参股子公司提供关联担保事项无异议。

十一、备查文件

（一）经与会董事签字的第十一届董事会2023年度第一次临时会议决议；

（二）公司独立董事事前认可、独立意见；

（三）《担保人确认函》；

（四）《中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局港口集团股份有限公司控股子公司调整为其参股子公司提供关联担保的核查意见》。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2023年7月15日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-057

招商局港口集团股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事辞职情况

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到邓仁杰先生、王秀峰先生递交的辞呈。因工作变动原因，邓仁杰先生、王秀峰先生申请辞去公司董事职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，邓仁杰先生、王秀峰先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效，邓仁杰先生、王秀峰先生辞职后不在公司担任其他职务。

截至本公告披露之日，邓仁杰先生、王秀峰先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

邓仁杰先生、王秀峰先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守履行了各项职责，在此，公司对邓仁杰先生、王秀峰先生在本公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选董事的情况

公司于2023年7月14日召开第十一届董事会2023年度第一次临时会议对《关于补选董事的议案》进行了审议，全体董事以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，独立董事发表了同意意见。经由公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐并经公司董事会资格审查，董事会同意提名冯波鸣先生、陆永新先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2023年7月15日

冯波鸣先生：53岁，经济师，拥有香港大学工商管理硕士学位。现任招商局集团有限公司副总经理，辽宁港口集团有限公司董事长。历任中远集装箱运输有限公司商务部经理，中远集运香港MERCURY公司总经理，中远控股（香港）经营管理部总经理，武汉中远国际货运有限公司／武汉中远物流有限公司总经理，中国远洋运输（集团）总公司战略管理实施办公室主任，中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部总经理，中远海运港口有限公司执行董事、董事会主席，中远海运控股股份有限公司及东方海外（国际）有限公司的执行董事，中远海运能源运输股份有限公司、中远海运发展股份有限公司、中远海运国际（香港）有限公司、青岛港国际股份有限公司及Piraeus Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港务局有限公司）的非执行董事，中远海运（香港）有限公司、中远海运投资控股有限公司、海南港航控股有限公司、中远海运散货运输有限公司的董事以及中国外运股份有限公司董事长。

冯波鸣先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；除上述任职情况外，冯波鸣先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至目前，冯波鸣先生未持有本公司股票。

陆永新先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；除上述任职情况外，陆永新先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至目前，陆永新先生未持有本公司股票。

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-058

招商局港口集团股份有限公司关于

召开2023年度第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年度第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司第十一届董事会2023年度第一次临时会议于2023年7月14日召开，审议通过《关于2023年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（四）召开会议日期、时间：

1.现场会议：2023年7月31日（星期一）15:30；

2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年7月31日9:15，结束时间为2023年7月31日15:00。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023年7月20日（星期四）。

B股股东应在2023年7月17日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）出席对象：

1.于股权登记日2023年7月20日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

■

（二）提案披露情况

上述提案1.00、提案2.00业经2023年7月14日公司第十一届董事会2023年度第一次临时会议审议通过，相关决议公告及提案内容详见公司于2023年7月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会2023年度第一次临时会议决议公告》《关于控股子公司调整为其参股子公司提供关联担保的议案》《关于董事辞职及补选董事的公告》等相关公告。

审议提案1.00时关联股东需回避表决，关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。提案2.00为采取累积投票方式选举非独立董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，提案1.00、2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间及地点：2023年7月25日至2023年7月28日，每个工作日9:00-17:00，深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼。

（二）登记方式：

1.法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。授权委托书详见附件1。

2.股东可用信函、电子邮件或传真方式登记。信函、电子邮件或传真均以2023年7月28日17:00之前收到为准；

3.现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

（三）会议联系方式：

联系人：胡静競、张琳

联系电话：86-755-26828888 转董事会办公室

联系传真：86-755-26886666（传真中请注明：股东大会登记）

联系邮箱：Cmpir@cmhk.com（邮件中请注明：股东大会登记）

联系地址：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼

邮编：518067

（四）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。

五、备查文件

第十一届董事会2023年度第一次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2023年7月15日

附件1：

授权委托书

兹委托____________女士/先生代表本人/公司出席招商局港口集团股份有限公司2023年度第一次临时股东大会，并对全部议案行使表决权。

委托人姓名/名称：_________________

委托人身份证或营业执照号码：_________________

委托人股东帐号：_________________ 委托人持股数：A/B股______________股

受托人姓名/名称：_________________

受托人身份证或营业执照号码：_________________

委托时间：_________________

有效期限：_________________

委托人签字（盖章）：_________________

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

（一）投票代码：361872

（二）投票简称：招商投票

（三）填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

选举非独立董事（第2项提案，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2023年7月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月31日9:15，结束时间为2023年7月31日15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-059

招商局港口集团股份有限公司

关于2023年6月业务量数据的

自愿性信息披露公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

■

注：1.以上数据为初步统计数据，个别参股码头业务量数据为预估；2.以上各区域所包含的具体项目以公司披露的年报/半年报为准；3.2022年9月，本公司作为战略投资者完成了对宁波舟山港股份有限公司（宁波港）非公开发行A股股票的认购，公司合计持有宁波港23.08%的股权，成为宁波港第二大股东，自2022年10月起，本公司将宁波港业务量纳入统计。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2023年7月15日