新华网股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告_新浪财经

证券代码：603888 证券简称：新华网公告编号：2023-036

新华网股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年7月14日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，经公司半数以上董事共同推举，由董事钱彤先生主持会议，公司部分董事、全部监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《新华网股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，独立董事王建因工作安排原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事、副总裁兼董事会秘书杨庆兵先生出席了本次股东大会，高级管理人员：陈宇先生、张芮宁先生、刘娟女士、任劼先生、孙巍先生、徐明伟先生、姚予疆先生、肖阳先生、刘洪先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于选举储学军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案1为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：丘汝、彭闳

2、律师见证结论意见：

新华网股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果以及形成的会议决议合法、有效。

特此公告。

新华网股份有限公司董事会

2023年7月14日

● 上网公告文件

经北京德恒律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

新华网股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议

证券代码：603888 证券简称：新华网公告编号：2023-037

新华网股份有限公司

第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次（临时）会议通知和材料于2023年7月14日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2023年7月14日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

经半数以上董事推举，会议由董事储学军先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》

同意选举储学军先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《新华网股份有限公司章程》第八条的规定，“董事长为公司的法定代表人”。因此，同意公司法定代表人变更为储学军先生。同意授权公司管理层（公司管理层可另行授权具体人员）根据相关法律法规的规定及时办理法定代表人变更涉及的各类资质证照，包括但不限于向相关政府部门办理相关证照涉及的手续，并签署办理相关证照涉及的各类审批登记事宜所需要签署的各类文件等。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。董事储学军先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》（公告编号：2023-038）。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略与发展委员会委员的议案》

同意选举储学军先生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员，并担任召集人，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后董事会战略与发展委员会名单如下：储学军先生、钱彤先生、申江婴先生、叶芝女士、黄澄清先生，其中储学军先生担任召集人。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。董事储学军先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会编辑政策委员会委员的议案》

同意选举储学军先生为公司第四届董事会编辑政策委员会委员，并担任召集人，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后董事会编辑政策委员会名单如下：储学军先生、钱彤先生、申江婴先生，其中储学军先生担任召集人。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。董事储学军先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（四）审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举储学军先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后董事会提名委员会名单如下：曾剑秋先生、吴振华先生、储学军先生，其中曾剑秋先生担任召集人。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。董事储学军先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2023年7月14日

储学军先生简历

储学军先生，汉族，1966年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级记者。1987年7月至2000年2月任新华社四川分社记者；2000年2月至2002年8月任新华社四川分社采编室副主任；2002年8月至2003年12月任新华社四川分社新闻信息中心主任；2003年12月至2005年5月任新华社四川分社党组成员、新闻信息中心主任；2005年5月至2006年6月任新华社四川分社党组成员、总编室常务副总编辑；2006年6月至2010年12月任新华社西藏分社副社长、党组成员；2010年12月至2011年12月任新华社四川分社副社长、党组成员；2011年12月至2012年12月任新华社云南分社副社长、党组副书记（主持工作）；2012年12月至2013年6月任新华社云南分社社长、党组书记；2013年6月至2015年12月任新华社新疆分社社长、党组书记；2015年12月至2016年7月任新华社新闻信息中心主任、党组书记；2016年7月至2017年6月任新华社新闻信息中心主任、临时党委书记；2016年10月至今任中国新闻发展有限责任公司董事长、任新华屏媒（北京）文化传播有限责任公司董事长；2017年6月至2023年6月任新华社新闻信息中心主任、党委书记；2023年6月至今任新华网股份有限公司党委书记；2023年7月至今任新华网股份有限公司董事长。

储学军先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603888 证券简称：新华网公告编号：2023-038

新华网股份有限公司

关于选举董事长及变更法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开公司第四届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》，同意选举储学军先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，并担任公司第四届董事会战略与发展委员会召集人及委员、董事会编辑政策委员会召集人及委员、董事会提名委员会委员职务，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《新华网股份有限公司章程》第八条的规定：“董事长为公司的法定代表人”。因此，公司董事会同意公司法定代表人变更为储学军先生。同意授权公司管理层（公司管理层可另行授权具体人员）根据相关法律法规的规定及时办理法定代表人变更涉及的各类资质证照，包括但不限于向相关政府部门办理相关证照涉及的手续，并签署办理相关证照涉及的各类审批登记事宜所需要签署的各类文件等。公司将按照相关规定尽快办理工商变更登记手续。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2023年 7月14日

储学军先生简历

储学军先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603888 证券简称：新华网公告编号：2023-039

新华网股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2023年7月12日、7月13日、7月14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2023年7月12日、7月13日、7月14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，外部环境没有发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人函证核实，截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2023年7月12日、7月13日、7月14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）其他风险

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2023年7月14日