证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-041
中国国检测试控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第二十三次会议于2023年7月11日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）股东大会决议的有效期即将到期，且公司本次发行事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。为保证本次发行相关工作的延续性和有效性，同意将本次发行的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2024年7月27日。除延长前述有效期外，本次发行方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 回避0票
全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》（公告编号：2023-043）已在上海证券交易所网站披露。
2. 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，为公司提供2023年度财务报告审计和内部控制审计服务。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 回避0票
全体独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-044）已在上海证券交易所网站披露。
3.《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2023年7月27日下午14:30在北京市朝阳区管庄东里一号国检集团八层第七会议室召开中国国检测试控股集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 回避0票
《国检集团关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）已在上海证券交易所网站披露。
三、上网公告文件
1. 独立董事对第四届二十三次董事会审议相关事项的独立意见
2. 独立董事对第四届二十三次董事会审议相关事项的事前认可书
四、报备文件
国检集团第四届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
2023年7月11日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-042
中国国检测试控股集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公司第四届监事会第十八次会议于2023年7月11日以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
监事会认为，公司延长本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期事项符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，符合公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的实际情况所需，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将本次发行的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2024年7月27日。
《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》（公告编号：2023-043）已在上海证券交易所网站披露。
2. 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
监事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，为公司提供2023年度财务报告审计和内部控制审计服务。
《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-044）已在上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
国检集团第四届监事会第十八次会议决议
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
监 事 会
2023年7月11日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-043
中国国检测试控股集团股份有限公司
关于延长向不特定对象发行可转换公司
债券股东大会决议有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月11日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，现将具体情况公告如下：
一、情况说明
公司于2022年7月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》等议案，根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月，即自2022年7月28日至2023年7月27日。
鉴于公司本次发行股东大会决议的有效期即将到期，且公司本次发行事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。
为保证本次发行相关工作的延续性和有效性，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2024年7月27日。除延长前述有效期外，本次发行方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。本次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。
二、独立董事的独立意见
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，独立董事认为：本次公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，符合本次公司向不特定对象发行可转换公司债券事项的实际情况所需，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、其他事项
公司将根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
董事会
2023年7月11日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-044
中国国检测试控股集团股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）
公司于2023年7月11日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，本议案尚需提请公司2023年第二次临时股东大会审议通过。现将相关内容公告如下：
一、拟聘任会计事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2022年度末合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。
2022年度经审计的业务收入184,514.90万元，其中审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元；2022年度上市公司年报审计115家，上市公司涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额14,809.90万元。
在本公司所属的“专业技术服务行业”中，中兴华所该行业的上市公司审计客户有2家。
2. 投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金13,602.43万元，购买的职业保险累计赔偿限额12,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
3. 诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员27名从业人员因执业行为受到监督管理措施28次和自律监管措施2次。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人张震、签字注册会计师张文雪，项目质量控制复核人武晓景。
张震，于2009年9月1日取得执业证书，2009年开始从事上市公司审计，2020年开始在中兴华执业，近三年签署过的上市公司包括：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司、云南西仪工业股份有限公司、湖南天雁机械股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司。具备相应的专业胜任能力。
张文雪，于2008年9月22日取得执业证书，2008年开始从事上市公司审计，2018年开始在中兴华所执业，近三年签署过的上市公司包括：中光学集团股份有限公司、云南西仪工业股份有限公司、湖南天雁机械股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司。具备相应的专业胜任能力。
武晓景，2003年开始从事审计工作，于2005年7月成为注册会计师，2018年开始在中兴华所执业；从事证券服务业务超过18年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
中兴华所主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
根据中兴华所2022年度工作，经公司第四届董事会第二十次会议审议，确定公司2022年度财务报告审计费用、内部控制审计费用分别160万元和35万元，合计195万元。2023年的财务报告审计费用和内部控制审计费用将在公司股东大会审议通过后授权公司管理层与审计机构按照合理公平的原则共同协商并由董事会审议通过。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对中兴华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为中兴华所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，同意续聘中兴华所担任公司2023年度审计机构和内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，独立董事认为，中兴华所依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，同意聘请中兴华担任公司2023年度审计机构，为公司提供2023年度财务报告审计和内部控制审计服务。
（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意继续聘请中兴华所作为公司2023年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
2023年7月11日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-045
中国国检测试控股集团股份有限公司
关于召开2023年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年7月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年7月27日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年7月27日
至2023年7月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
各议案已披露的时间和披露媒体：
上述第1、2项议案议案已经公司2023年7月11日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，详见2023年7月12日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
1. 特别决议议案：第1项议案
2. 对中小投资者单独计票的议案：第1、2项议案
3. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1.股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
4. 其他人员
五、会议登记方法
1. 登记时间：2023年7月24日、25日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。
2. 登记地点：北京市朝阳区管庄东里1号中国国检测试控股集团股份有限公司董事会办公室。
联系电话：010-51167917；传真：010-51167918。
3. 登记方式：
法人股东：法定股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
异地股东可用信函或传真方式（以2023年7月25日15时前收到为准）进行登记，并注明联系人及联系电话。
六、其他事项
1．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司董事会
2023年7月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
中国国检测试控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月27日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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