南京中央商场（集团）股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告|股东大会_新浪财经

股票简称：中央商场股票代码：600280 编号：临2023-028

南京中央商场（集团）股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于2023年7月11日以通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过公司及控股子公司提供担保的议案

详见《公司及控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过公司关于召开2023年第二次临时股东大会的议案

详见《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

以上议案一需经股东大会审议通过。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2023年7月12日

证券代码：600280 证券简称：中央商场公告编号：2023-030

南京中央商场（集团）股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年7月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年7月27日 14点 00分

召开地点：南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年7月27日

至2023年7月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2023年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；

（二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

（四）会议登记时间：2023年7月26日9：30-17：00

（五）登记地点：南京市建邺区雨润路10号南京中央商场（集团）股份有限公司证券部。

六、其他事项

（一）公司联系地址：南京市建邺区雨润路10号

（二）邮政编码：210041

（三）联系电话：025-66008022

（四）传真：025-66008022

（五）联系人：纪海文

（六）与会股东食宿及交通费用自理

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2023年7月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

南京中央商场（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月27日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：股

委托人持优先股数：股

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：中央商场股票代码：600280 编号：临2023一029

南京中央商场（集团）股份有限公司

及控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称

1、南京中央商场（集团）股份有限公司

2、南京中央商场集团联合营销有限公司

3、宿迁中央国际购物广场有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量

1、宿迁中央国际购物广场有限公司本次为南京中央商场（集团）股份有限公司提供借款本金总额不超过2,000.00万元的最高额担保额度，目前宿迁中央国际购物广场有限公司已累计为其提供担保0.00万元。

2、南京中央商场集团联合营销有限公司本次为南京中央商场（集团）股份有限公司提供借款本金总额不超过9,780.00万元的最高额担保额度，目前南京中央商场集团联合营销有限公司已累计为其提供担保32,257.99万元。

3、镇江雨润中央购物广场有限公司本次为南京中央商场集团联合营销有限公司提供借款本金总额不超过3,078.93万元的最高额担保额度，目前镇江雨润中央购物广场有限公司已累计为其提供担保0.00万元。

4、南京中央商场（集团）股份有限公司本次为宿迁中央国际购物广场有限公司提供借款本金总额不超过3,600.00万元的最高额担保额度，目前南京中央商场（集团）股份有限公司已累计为其提供担保0.00万元。

5、南京中商奥莱企业管理有限公司本次为宿迁中央国际购物广场有限公司提供借款本金总额不超过3,600.00万元的最高额担保额度，目前南京中商奥莱企业管理有限公司已累计为其提供担保0.00万元。

● 本次是否有反担保

本次担保属于公司及控股子公司之间提供担保，无反担保方式。

● 对外担保累计数量

截止2023年5月31日，公司累计对外担保199,455.00万元，占母公司最近一期经审计净资产的88.98%，其中为控股子公司提供的担保199,400.00万元，公司控股子公司累计对外担保55.00万元。

● 对外担保逾期的累计数量

公司对外逾期担保的累计数量55.00万元，为公司控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司对徐州蓝天商业大厦提供担保55.00万元（控股子公司对外提供的担保行为，发生于本公司收购徐州中央百货大楼股份有限公司股权之前）。

一、宿迁中央国际购物广场有限公司为公司办理总额不超过2,000.00万元的借款本金提供最高额担保的议案

（一）担保情况概述

为建立集团内资源共享的融资平台，满足南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）的资金需求，支持公司经营发展，宿迁中央国际购物广场有限公司（简称“宿迁广场”）为公司办理借款本金总额不超过2,000.00万元的最高额担保额度提供担保，最高额担保期限为三年。在此担保额度内，公司向各金融机构申请担保贷款，担保方式、担保期限以双方合同约定为准。目前宿迁广场已累计为公司提供担保0.00万元。

（二）担保人基本情况

公司名称：宿迁中央国际购物广场有限公司

住所：宿迁市宿城区幸福南路92号

成立日期：2006年11月01日

法定代表人：张宏明

注册资本：83,000.00万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：日用百货、文体用品、洗化用品、钟表、眼镜、照相器材、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、日用杂品、五金、电子产品、家用电器、工艺美术品、家具、计算机及配件、珠宝、黄金饰品、铂金饰品、建筑材料（不含危险品）、金属材料、初级农产品销售，餐饮服务，卷烟零售，预包装食品销售，Ш类医疗器械：6822-1角膜接触镜及护理用液（不含塑形角膜接触镜）零售，跑步机、按摩椅销售，汽车美容服务，广告设计与发布，房地产开发经营，停车场服务，房屋出租，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持股比例88.55%；南京中央商场投资管理有限公司持股比例2.41%；南京中央商场酒店管理有限公司持股比例9.04%。公司持有南京中央商场投资管理有限公司和南京中央商场酒店管理有限公司100%股权。

财务数据：截至2022年12月31日，总资产115,179.00万元，净资产16,449.09万元，营业收入7,618.04万元，净利润-4,493.60万元。

截至2023年3月31日，总资产114,387.09万元，净资产15,306.39万元，营业收入572.71万元，净利润-1,142.70万元。

（三）担保协议的主要内容

本次宿迁广场为公司提供的最高额担保本金总额不超过人民币2,000.00万元，具体担保方式、担保期限及担保金额以公司与各金融机构签订的担保合同约定为准。

二、南京中央商场集团联合营销有限公司为公司办理总额不超过9,780.00万元的借款本金提供最高额担保的议案

（一）担保情况概述

为建立集团内资源共享的融资平台，满足南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）的资金需求，支持公司经营发展，南京中央商场集团联合营销有限公司（简称“联合营销”）为公司办理借款本金总额不超过9,780.00万元的最高额担保额度提供担保，最高额担保期限为三年。在此担保额度内，公司向浦发银行申请担保贷款，担保方式、担保期限以双方合同约定为准。目前联合营销已累计为公司提供担保32,257.99万元。

（二）担保人基本情况

公司名称：南京中央商场集团联合营销有限公司

住所：南京市建邺区雨润路12号北区二层

成立日期：2011年12月30日

法定代表人：祝珺

注册资本：5,000.00万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：百货、针纺织品、服装、鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、五金交电、化工产品（不含危险品）、照相器材、电子计算机及配件、仪器仪表、机械、电子设备、汽车、汽车配件、劳保用品、家具用具、建筑材料、金属材料、木材、陶瓷制品、水暖器材、日用杂品、土畜产品、科技产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持股比例5%；南京中央商场投资管理有限公司持股比例95%。公司持有南京中央商场投资管理有限公司100%股权。

财务数据：截至2022年12月31日，总资产199,865.02万元，净资产22,948.35万元，营业收入4,573.08万元，净利润-548.79万元。

截至2023年3月31日，总资产201,398.47万元，净资产22,999.05万元，营业收入1,503.99万元，净利润50.69万元。

（三）担保协议的主要内容

本次联合营销为公司提供的最高额担保本金总额不超过人民币9,780.00万元，具体担保方式、担保期限及担保金额以公司与浦发银行签订的担保合同约定为准。

三、镇江雨润中央购物广场有限公司为南京中央商场集团联合营销有限公司办理总额不超过3,078.93万元的借款本金提供最高额担保的议案

（一）担保情况概述

为建立集团内资源共享的融资平台，满足南京中央商场集团联合营销有限公司（简称“联合营销”）的资金需求，支持联合营销经营发展，镇江雨润中央购物广场有限公司（简称“镇江雨润”）为联合营销办理借款本金总额不超过3,078.93万元的最高额担保额度提供担保，最高额担保期限为三年。在此担保额度内，联合营销向浦发银行申请担保贷款，担保方式、担保期限以双方合同约定为准。目前镇江雨润已累计为联合营销提供担保0.00万元。

（二）被担保人基本情况

公司名称：南京中央商场集团联合营销有限公司

住所：南京市建邺区雨润路12号北区二层

成立日期：2011年12月30日

法定代表人：祝珺

注册资本：5,000.00万元人民币

公司类型：有限责任公司

股权结构：公司持股比例5%；南京中央商场投资管理有限公司持股比例95%。公司持有南京中央商场投资管理有限公司100%股权。

财务数据：截至2022年12月31日，总资产199,865.02万元，净资产22,948.35万元，营业收入4,573.08万元，净利润-548.79万元。

截至2023年3月31日，总资产201,398.47万元，净资产22,999.05万元，营业收入1,503.99万元，净利润50.69万元。

（三）担保协议的主要内容

本次镇江雨润为联合营销提供的最高额担保本金总额不超过人民币3,078.93万元，具体担保方式、担保期限及担保金额以联合营销与浦发银行签订的担保合同约定为准。

四、公司为宿迁中央国际购物广场有限公司办理总额不超过3,600.00万元的借款本金提供最高额担保的议案

（一）担保情况概述

为建立集团内资源共享的融资平台，满足宿迁中央国际购物广场有限公司（简称“宿迁广场”）的资金需求，支持宿迁广场经营发展，南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）为宿迁广场办理借款本金总额不超过3,600.00万元的最高额担保额度提供担保，最高额担保期限为三年。在此担保额度内，宿迁广场向各金融机构申请担保贷款，担保方式、担保期限以双方合同约定为准。目前公司已累计为宿迁广场提供担保0.00万元。

（二）被担保人基本情况

公司名称：宿迁中央国际购物广场有限公司

住所：宿迁市宿城区幸福南路92号

成立日期：2006年11月01日

法定代表人：张宏明

注册资本：83,000.00万元人民币

公司类型：有限责任公司

财务数据：截至2022年12月31日，总资产115,179.00万元，净资产16,449.09万元，营业收入7,618.04万元，净利润-4,493.60万元。

截至2023年3月31日，总资产114,387.09万元，净资产15,306.39万元，营业收入572.71万元，净利润-1,142.70万元。

（三）担保协议的主要内容

本次公司为宿迁广场提供的最高额担保本金总额不超过人民币3,600.00万元，具体担保方式、担保期限及担保金额以宿迁广场与各金融机构签订的担保合同约定为准。

五、南京中商奥莱企业管理有限公司为宿迁中央国际购物广场有限公司办理总额不超过3,600.00万元的借款本金提供最高额担保的议案

（一）担保情况概述

为建立集团内资源共享的融资平台，满足宿迁中央国际购物广场有限公司（简称“宿迁广场”）的资金需求，支持宿迁广场经营发展，南京中商奥莱企业管理有限公司（简称“中商奥莱”）为宿迁广场办理借款本金总额不超过3,600.00万元的最高额担保额度提供担保，最高额担保期限为三年。在此担保额度内，宿迁广场向各金融机构申请担保贷款，担保方式、担保期限以双方合同约定为准。目前中商奥莱已累计为宿迁广场提供担保0.00万元。

（二）被担保人基本情况

公司名称：宿迁中央国际购物广场有限公司

住所：宿迁市宿城区幸福南路92号

成立日期：2006年11月01日

法定代表人：张宏明

注册资本：83,000.00万元人民币

公司类型：有限责任公司

财务数据：截至2022年12月31日，总资产115,179.00万元，净资产16,449.09万元，营业收入7,618.04万元，净利润-4,493.60万元。

截至2023年3月31日，总资产114,387.09万元，净资产15,306.39万元，营业收入572.71万元，净利润-1,142.70万元。

（三）担保协议的主要内容

本次中商奥莱为宿迁广场提供的最高额担保本金总额不超过人民币3,600.00万元，具体担保方式、担保期限及担保金额以宿迁广场与各金融机构签订的担保合同约定为准。

六、提供担保事项对公司的影响