上海锦江国际酒店股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-021

上海锦江国际酒店股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“锦江酒店”）于2023年7月6日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2023年7月11日以通讯表决方式召开第十届董事会第十七次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议并通过了如下决议：

一、关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案

详见公司《关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的公告》2023-022号。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

详见公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》2023-023号。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2023年7月12日

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-022

上海锦江国际酒店股份有限公司

关于为本公司下属全资子公司

提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：本公司全资子公司Sailing Investment Co, S.à r.l. （卢森堡海路投资有限公司，以下简称“海路投资”）和Group du Louvre（卢浮集团，以下简称“GDL”）

● 本次授权担保金额：预计总额不超过150,000万欧元

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 特别风险提示：海路投资、GDL存在资产负债率超过70%的情形，请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“锦江酒店”、“本公司”或“公司”）下属全资子公司因实际经营需要向银行贷款或透支等，需本公司提供担保。本公司董事会在取得股东大会批准后拟授权公司经营管理层操作下列全资子公司贷款或透支的担保的具体事宜，担保额度授权期限为2023年7月1日至2024年6月30日止。

担保预计基本情况如下：

单位：万元 币种：欧元

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注：上述授权期内担保额度包含2023年7月1日之前已发生的担保余额。

公司于2023年7月11日召开的第十届董事会第十七次会议以通讯表决方式审议通过《关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案》。

上述担保额度授权尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、海路投资

公司名称：Sailing Investment Co, S.à r.l.

注册资本：50,012,500欧元

注册地址：1 rue Hildegard von Bingen 1282 Luxembourg

经营范围：投资管理

股东情况：公司全资子公司上海锦卢投资管理有限公司透过其全资子公司上海锦江股份（香港）有限公司100%持有

截至2022年12月31日，海路投资资产总额为121,497万欧元，负债总额为117,059万欧元，银行或关联方贷款总额为116,990万欧元，流动负债总额为30,069万欧元，资产净额为4,438万欧元，2022年度实现投资收益1,938万欧元，综合收益总额340万欧元。

截至2023年3月31日，海路投资资产总额为121,519万欧元，负债总额为117,176万欧元，银行或关联方贷款总额为116,990万欧元，流动负债总额为30,186万欧元，资产净额为4,343万欧元，2023年1-3月实现投资收益728万欧元，综合收益总额-96万欧元。

2、GDL

公司名称：Group du Louvre

注册资本：262,037,000欧元

注册地址：1 Place des Degrés Tour Voltaire 92800 Puteaux

经营范围：经营酒店及餐饮

股东情况：公司全资子公司上海锦卢投资管理有限公司依次透过其全资子公司上海锦江股份（香港）有限公司和海路投资100%持有

截至2022年12月31日，GDL资产总额为155,505万欧元，负债总额为123,741万欧元，银行贷款总额为22,408万欧元，关联方贷款为47,431万欧元，流动负债总额为37,770万欧元，资产净额为31,764万欧元，2022年度实现合并营业收入49,303万欧元，净利润-2,314万欧元。

截至2023年3月31日，GDL资产总额为155,419万欧元，负债总额为125,798万欧元，银行贷款总额为23,711万欧元，关联方贷款为48,131万欧元，流动负债总额为39,005万欧元，资产净额为29,621万欧元，2023年1-3月实现合并营业收入11,343万欧元，净利润-2,188万欧元。

3、海路投资、GDL与上市公司的关系：

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三、担保协议的主要内容

本次担保额度授权尚未经公司股东大会审议，除已经相关董事会、股东大会审议通过而在2023年7月1日以前签订的协议外，尚未签订新的担保协议。本担保事项经股东大会批准后，由公司经营管理层在其审批权限内按照下属全资子公司资金需求予以安排，本授权有效期至2024年6月30日止。

四、担保的必要性和合理性

本次被担保方为公司的全资子公司，为海路投资的担保主要系对原收购法国卢浮集团融入的欧元银行贷款进行重组所致，为GDL的担保系其日常资金周转需要；本次担保额度授权的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第十届董事会第十七次会议一致通过《关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案》。董事会经审议认为，本次担保额度授权符合公司实际经营需要，且被担保对象为公司全资子公司，担保风险总体可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意由本公司为海路投资及GDL合计15亿欧元借款或透支额度提供担保，其中对海路投资的担保额度为12亿欧元，对GDL的担保额度为3亿欧元，并授权公司经营管理层在授权担保额度内操作上述担保具体事宜。

公司独立董事发表如下意见：

公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本担保额度授权的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公司提供的担保）总额为105,850万欧元，折合人民币833,791.04万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的50.31%，不存在逾期担保。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2023年7月12日

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-023

上海锦江国际酒店股份有限公司

关于召开2023年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年7月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年7月27日 14点30分

召开地点：上海黄浦区长乐路161号新锦江大酒店4楼白玉兰厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年7月27日

至2023年7月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一项议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过；公司第十届董事会第十七次会议决议公告、公司关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的公告已于2023年7月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年7月25日（周二），9：00－16：00

2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（上海立信维一软件有限公司内，地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可以抵达）

电话：021-52383315，传真：021-52383305

3、登记方式：

⑴个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

⑵法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

4、异地股东可于2023年7月25日前以信函或传真方式登记。

■

6、授权委托书（见附件1）

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理；

2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；

3、联系地址：上海市延安东路100号19楼董事会秘书室

邮编：200002，电话：021-63217132，传真：021-63217720

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2023年7月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

上海锦江国际酒店股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海锦江国际酒店股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月27日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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