新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告|雪峰科技_新浪财经

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技公告编号：2023-037

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于变更注册资本及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。现将有关事项公告如下：

经中国证监会《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司向新疆农牧业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2886号）核准，公司分别向新疆农牧业投资（集团）有限责任公司、四川金象赛瑞化工股份有限公司、合肥五丰投资有限公司、成都国衡壹号投资合伙企业（有限合伙）、阿克苏投资建设集团有限公司、眉山市金烨企业管理策划中心（有限合伙）、阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司、阿克苏鑫发矿业有限责任公司、绍兴市三叶外贸有限公司、丁玲、新疆沙雅城市建设投资有限公司、新疆金鼎重工股份有限公司、任虎、朱学前、周骏共计发行普通股股票241,997,854股，另公司向市场特定对象发行普通股股票105,124,835股。上述新增股份的相关证券登记手续已分别于2022年12月30日和2023年4月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。公司本次发行股份数量合计347,122,689股，均为有限售条件流通股。本次发行完成后，公司股份总数为1,071,692,689股，注册资本为1,071,692,689元。

另外，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2022年修订）有关规定，公司对《公司章程》其他部分条款进行调整。

鉴于上述变化，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容详见下述对照表。

■

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2023年6月27日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技公告编号：2023-036

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日以通讯表决方式召开第四届监事会第八次会议。会议通知已于2023年6月20日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于子公司阜康雪峰科技有限公司划转其全资子公司沙雅雪峰科技有限公司100%股权至新疆雪峰爆破工程有限公司的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于子公司阜康雪峰科技有限公司划转其全资子公司沙雅雪峰科技有限公司100%股权至新疆雪峰爆破工程有限公司的公告》（公告编号：2023-038）。

2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司的公告》（公告编号：2023-039）。

3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销巴州富华物业服务有限公司的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销巴州富华物业服务有限公司的公告》（公告编号：2023-040）。

4.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销克州雪峰爆破工程有限公司的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销克州雪峰爆破工程有限公司的公告》（公告编号：2023-041）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2023年6月27日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技公告编号：2023-038

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于子公司阜康雪峰科技有限公司划转其

全资子公司沙雅雪峰科技有限公司100%

股权至新疆雪峰爆破工程有限公司的公告

重要内容提示：

● 划转标的名称：沙雅雪峰科技有限公司100%股权。

● 划转方案：公司拟将其子公司阜康雪峰科技有限公司持有的沙雅雪峰科技有限公司的100%股权按审计后账面净值500万元划转至公司全资子公司新疆雪峰爆破工程有限公司。

一、本次股权划转概述

（一）股权划转基本情况

为优化企业组织结构，促进企业管理，提升发展质量和经济效益，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪峰科技”或“公司”）拟将其子公司阜康雪峰科技有限公司（以下简称“阜康雪峰”）之全资子公司沙雅雪峰科技有限公司（以下简称“沙雅雪峰”）100%股权按照审计后账面净值500万元划转至公司全资子公司新疆雪峰爆破工程有限公司（以下简称“雪峰爆破”）。本次股权划转完成后，阜康雪峰将不再持有沙雅雪峰股权，雪峰爆破将直接持有沙雅雪峰100%股权。

（二）董事会审议情况

公司第四届董事会第十一次会议审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于子公司阜康雪峰科技有限公司划转其全资子公司沙雅雪峰科技有限公司100%股权至新疆雪峰爆破工程有限公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项无需提交股东大会审议。

本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次股权划转的基本情况

（一）划转双方及标的公司基本情况

1.划出方

企业名称：阜康雪峰科技有限公司

统一社会信用代码：91652302MA78XU9M6P

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：新疆昌吉回族自治州阜康市产业园阜东一区厂前路延伸段金象赛瑞东侧

法定代表人：张丰宇

注册资本：人民币3000万元

成立日期：2020年10月19日

经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电线、电缆经营；机械零件、零部件销售；五金产品零售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；汽车零配件零售。

阜康雪峰最近一年一期的财务状况如下：

单位：元

■

注：上述2022年度数据已经审计，2023年1-3月数据未经审计。

2.划入方

企业名称：新疆雪峰爆破工程有限公司

统一社会信用代码：91650100745235971A

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)阿里山街500号16层

法定代表人：袁春波

注册资本：24641.8046万人民币

成立日期：2003年2月24日

经营范围：许可项目：爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；道路危险货物运输；矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地质灾害治理服务；土石方工程施工；噪声与振动控制服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；机械设备销售；水泥制品销售；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；汽车零配件批发；电工器材销售；电子产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

雪峰爆破最近一年一期的财务状况如下：

单位：元

■

注：上述2022年度数据已经审计，2023年1-3月数据未经审计。

3.划转标的公司

企业名称：沙雅雪峰科技有限公司

统一社会信用代码：91652924MA79GEWK0R

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆阿克苏地区沙雅县循环经济工业园区彩虹路4号工业园区办公楼208室

法定代表人：杨杰

注册资本：2500万人民币

成立日期：2021年6月29日

经营范围：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售。

沙雅雪峰最近一年一期的财务状况如下：

单位：元

■

注：上述2022年度数据已经审计，2023年1-3月数据未经审计。

4.划出方与划入方的关系

划出方阜康雪峰为划入方雪峰爆破的全资子公司，雪峰科技持有雪峰爆破100%股权。

（二）本次划转前后的股权结构情况

本次股权划转前上述公司股权结构图如下：

■

本次股权划转后上述公司股权结构图如下：

■

（三）本次划转方案

公司子公司阜康雪峰以2022年12月31日审计报告的账面净值为计价依据，将其持有的沙雅雪峰100%股权以阜康雪峰长期股权投资原账面净值500万元全部划入雪峰爆破，本次股权划转完成后，雪峰爆破将直接持有沙雅雪峰100%股权。

三、本次划转对上市公司的影响

本次向全资子公司雪峰爆破划转股权可进一步优化雪峰科技整体组织架构，压缩公司管理层级，提升公司管理效能，促进公司提质增效。本次股权划转事项在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2023年6月27日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技公告编号：2023-035

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日以通讯表决方式召开第四届董事会第十一次会议。会议通知已于2023年6月19日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长田勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-037）。

2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于子公司阜康雪峰科技有限公司划转其全资子公司沙雅雪峰科技有限公司100%股权至新疆雪峰爆破工程有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销巴州富华物业服务有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销克州雪峰爆破工程有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意在2023年7月31日之前召开公司2023年第二次临时股东大会，授权公司董事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开2023年第二次临时股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2023年6月27日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技公告编号：2023-039

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于注销新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司的公告

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司新疆玉象胡杨化工有限公司之控股子公司新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司（以下简称“维鸿蜜胺”）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次注销事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、拟注销公司基本情况

公司名称：新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司

统一社会信用代码：91653226MA78Q3NN1Y

类型：其他有限责任公司

注册地址：新疆和田地区于田县天津工业园区玫瑰小镇文化路1-5号

法定代表人：尼雅彬

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2020年5月15日

经营范围：生产和销售蜜胺制品、尿素制品、秸秆制品及玩具；从事蜜胺制品的批发及进出口业务，并提供相关配套服务。

股权结构如下：

■

最近一年经审计的主要财务数据如下：

截至2022年12月31日，维鸿蜜胺资产总额为3,653,657.45元，负债总额为1,982,183.95元，所有者权益总额为1,671,473.50元；2022年1-12月营业收入为665,992.12元，净利润为-1,116,555.45元。

未决诉讼：截至目前，维鸿蜜胺存在两起诉讼案件仍未决，共涉案金额59.70万元，分别为拖欠供货方成都维特塑胶有限公司货款及利息等53.70万元、支付供货方广东立峰实业有限公司欠款6万元。

其他事项：预计维鸿蜜胺在后续清算注销过程中将产生法律顾问费和评估费共计8.50万元。

二、本次注销原因及对公司的影响

根据新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会对监管企业压减层级的具体要求，结合维鸿蜜胺公司经营实际，拟对维鸿蜜胺公司进行清算注销。

本次注销事宜将会导致公司合并报表范围发生变化，注销完成后，维鸿蜜胺将不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大不利影响，公司将严格按照相关规定实施清算。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2023年6月27日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技公告编号：2023-040

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于注销巴州富华物业服务有限公司的公告

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销巴州富华物业服务有限公司的议案》，同意注销公司控股子公司新疆巴州万方物资产业有限公司之全资子公司巴州富华物业服务有限公司（以下简称“富华物业”）。

一、拟注销公司基本情况

公司名称：巴州富华物业服务有限公司

统一社会信用代码：91652801576213551L

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆巴州库尔勒市萨依巴格路20号万方物资产业公司院内

法定代表人：黄琪

注册资本：50万元人民币

成立日期：2011年5月30日

经营范围：物业管理，供热服务，制冷服务。销售：鲜肉、牲畜、鲜蛋、食品。销售代理；种畜禽经营；畜禽收购；生鲜乳收购；（管控要素除外）

股权结构为：新疆巴州万方物资产业有限公司持有其100%股权。

最近一年经审计的主要财务数据如下：

截至2022年12月31日，富华物业资产总额为1,053,604.20元，负债总额为1 ,402,304.09元，所有者权益总额为-348,699.89元；2022年1-12月营业收入为3,326,609.97元，净利润为143,521.75元。