苏州易德龙科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告_新浪财经

证券代码：603380 证券简称：易德龙公告编号：2023-037

苏州易德龙科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的通知已于2023年6月20日以邮件方式发出，会议于2023年6月25日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人（其中独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司为境外墨西哥子公司继续提供担保的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司为境外墨西哥子公司继续提供担保的议案》。

（二）审议通过了《关于公司为境外罗马尼亚子公司提供担保的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司为境外罗马尼亚子公司提供担保的议案》。

（三）审议通过了《关于召开公司2023年度第二次临时股东大会的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2023年度第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2023年6月27日

证券代码：603380 证券简称：易德龙公告编号：2023-039

苏州易德龙科技股份有限公司

关于继续为境外墨西哥子公司提供担保的公告

重要内容提示:

● 被担保人姓名：ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V.（以下简称“墨西哥子公司”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为墨西哥子公司担保的金额为不超过300万元。截至本次担保前，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计为墨西哥子公司提供的担保总额为0元。（本次担保合同尚未签署，实际以正式签署合同为准）

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次担保对象墨西哥子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。被担保对象为公司合并报表范围子公司，担保风险可控。

一、担保情况概述

(一)前次担保情况

2020年4月27日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对境外子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V.（以下简称“墨西哥子公司”）厂房租赁协议提供担保；

2020年5月30日，公司为墨西哥子公司在当地租赁厂房签署租赁协议提供连带责任担保，现上述租赁协议期满，墨西哥子公司与出租人签署续签协议，租期三年，公司拟继续为上述租赁协议提供连带责任担保。

(二)本次担保情况

墨西哥子公司成立以来，为公司布局海外产能，进一步提升国际化水平，深度参与全球产业分工和合作，提升客户服务质量，增加客户满意度发挥了积极作为，为保证墨西哥子公司继续发展，拟继续租赁原有厂房，租期为3年，预计3年总租金不超过300万人民币，公司拟为上述租赁合同提供连带责任担保。

（三）本担保事项履行的内部决策程序

2023年6月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为境外墨西哥子公司继续提供担保的议案》，同意公司为墨西哥子公司对房屋租赁协议提供担保，公司提供连带责任担保合计金额不超过300万人民币，独立董事发表了明确同意意见；本次担保对象墨西哥子公司资产负债率超过70%，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保人名称：ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V.

注册地点：墨西哥新莱昂州蒙特雷市

注册资本：10万美金

被担保人最近一年又一期财务报表数据：

单位：元

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（二）被担保人与本公司关系

被担保人系公司与全资子公司ELB International Ltd.共同投资设立，公司直接持有其1%股权，公司全资子公司ELB international Ltd.持有其99%股权。具体投资控股关系如下：

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三、担保协议主要内容

公司拟与被担保方签订担保协议，为墨西哥子公司提供履约担保，具体如下：

1、担保人：苏州易德龙科技股份有限公司

2、被担保人：ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V.

3、担保期限： 3年

4、担保人责任：连带责任担保

5、担保金额：3年总租金不超过300万人民币

四、担保的合理性和必要性

墨西哥子公司成立以来，为公司布局海外产能，进一步提升国际化水平，深度参与全球产业分工和合作，提升客户服务质量，增加客户满意度发挥了积极作为，本次担保有利于进一步满足墨西哥子公司的经营发展需要，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

2023年6月25日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为境外墨西哥子公司继续提供担保的议案》，批准相关担保事项。此次担保事项是公司与子公司之间发生的担保，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，被担保对象具有足够偿还债务的能力，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

六、独立董事意见

1、本次担保是为了满足ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V.（以下简称“墨西哥子公司”）的生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。

2、公司为墨西哥子公司提供担保的议案属于上市公司体系内的担保行为，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关规定，不会对公司正常经营活动产生重大影响。

3、公司对被担保对象的经营状况和偿还能力有充分了解，担保的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

全体独立董事同意公司为墨西哥子公司在当地租赁厂房签署租赁协议继续提供担保。

七、累计担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司最近一期经审计净资产为：1,259,666,838.74元；公司累计对外担保总额为11,250,000.00元人民币和15,000,000.00美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.47%，公司无逾期担保情况。

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注：公司对控股子公司提供的担保中涉及以美元流动资金贷款，美元以 2023年6月26日外管局美元兑人民币中间价汇率1: 7.2056换算为人民币。

截至本公告披露日，公司不存在对外逾期担保的情形，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

2023年6月27日

苏州易德龙科技股份有限公司

证券代码：603380 证券简称：易德龙公告编号：2023-040

苏州易德龙科技股份有限公司

关于为境外罗马尼亚子公司提供担保的公告

重要内容提示:

● 被担保人姓名：ETRON ROMANIA TECHNOLOGIES CO S.R.L.（以下简称“罗马尼亚子公司”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为罗马尼亚子公司担保的金额合计不超过1,250,000.00欧元。本次担保为苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次为罗马尼亚子公司提供担保，截至本次担保前，累计为罗马尼亚子公司提供的担保总额为0元。（本次担保合同尚未签署，实际以正式签署合同为准）

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司业务发展要求，为提升客户服务质量、拓展海外业务，公司成立罗马尼亚子公司，为保证罗马尼亚子公司的顺利发展，拟与当地出租方签订厂房租赁合同，公司拟为上述租赁合同向招商银行苏州分行申请开立不超过700,000.00欧元的银行保函，并提供不超过550,000.00欧元的连带责任担保，担保金额合计不超过1,250,000.00欧元，担保有效期覆盖上述租赁合同的整个有效期。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2023年6月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为境外罗马尼亚子公司提供担保的议案》，同意公司为罗马尼亚子公司对房屋租赁协议提供担保，其中向招商银行苏州分行开具银行保函不超过700,000.00欧元，公司提供连带责任担保不超过550,000.00欧元，合计担保金额不超过1,250,000.00欧元，独立董事发表了明确同意意见。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保人名称：ETRON ROMANIA TECHNOLOGIES CO S.R.L.

注册地点：Bucharest, District 4, 38-40 Principatele Unite Street, building 18, ground floor, apt. 3(R2).

注册资本：400万欧元

经营范围：制造电子元件和电路板，属于NACE第261组；主要类别：NACE 2612，名称：其他电子元件制造。

（二）被担保人与本公司关系

被担保人系由公司的全资子公司ELB International Ltd.投资设立的孙公司EAH Singapore Pte Ltd.投资设立，具体投资控股关系如下：

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三、担保协议主要内容

公司目前尚未签订具体担保合同，上述计划担保仅对罗马尼亚子公司厂房租赁合同提供担保，上述担保事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议；公司董事会授权管理层在上述额度范围内签署具体的担保协议。

四、担保的合理性和必要性

本次担保有利于进一步满足罗马尼亚子公司的经营发展需要，使其尽快完成前期建设工作，更快投入生产，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

2023年6月25日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为境外罗马尼亚子公司提供担保的议案》，批准相关担保事项。此次担保事项是公司与子公司之间发生的担保，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，被担保对象具有足够偿还债务的能力，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

六、独立董事意见

1、本次担保是为了确保ETRON ROMANIA TECHNOLOGIES CO S.R.L.（以下简称“罗马尼亚子公司”）的顺利建设，保障其能快速投入生产，符合公司整体利益和发展战略。

2、公司为罗马尼亚子公司提供担保的议案属于上市公司体系内的担保行为，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关规定，不会对公司正常经营活动产生重大影响。

3、公司对被担保对象的经营状况和偿还能力有充分了解，担保的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

全体独立董事同意公司为罗马尼亚子公司在当地租赁厂房签署租赁协议提供担保。

七、累计担保数量及逾期担保数量

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注：公司对控股子公司提供的担保中涉及以美元流动资金贷款，美元以 2023年6月26日外管局美元兑人民币中间价汇率1: 7.2056换算为人民币。

截至本公告披露日，公司不存在对外逾期担保的情形，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

2023年6月27日

苏州易德龙科技股份有限公司

证券代码：603380 证券简称：易德龙公告编号：2023-038

苏州易德龙科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议的通知已于2023年6月20日以邮件方式发出，会议于2023年6月25日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（其中监事会主席林其旭先生、监事李楠先生以通讯方式参加），会议由监事会主席林其旭先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司为境外墨西哥子公司继续提供担保的议案》

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司为境外墨西哥子公司继续提供担保的议案》。

（二）审议通过了《关于公司为境外罗马尼亚子公司提供担保的议案》

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司为境外罗马尼亚子公司提供担保的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会

2023年6月27日

证券代码：603380 证券简称：易德龙公告编号：2023- 041

苏州易德龙科技股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年7月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年7月12日 10点00分

召开地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年7月12日

至2023年7月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经经过公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，相关内容于2023年6月27日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法