浙江鼎力机械股份有限公司2022年年度股东大会决议公告|浙江鼎力_新浪财经

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力公告编号：2023-023

浙江鼎力机械股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月31日

(二)股东大会召开的地点：浙江省德清县雷甸镇启航路188号公司四期工厂四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事会召集，由董事长许树根先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中许仲、王美华以通讯方式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中向存云以通讯方式参会；

3、董事会秘书梁金女士出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司2022年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司2022年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于确认2022年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于公司为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于制定公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

13、关于公司董事会换届选举董事的议案

■

14、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

■

15、关于公司监事会换届选举监事的议案

■

(三)现金分红分段表决情况

■

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案9、10、12为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过；本次股东大会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的，

已对中小投资者表决单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、李易

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2023年6月1日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力公告编号：2023-024

浙江鼎力机械股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的通知于2023年5月24日以书面、邮件和电话方式发出，于2023年5月31日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举许树根先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于设立第五届董事会专门委员会的议案》

公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

战略与ESG委员会：许树根先生、傅建中先生、瞿丹鸣女士，其中许树根先生为委员会主任。

提名委员会：傅建中先生、王宝庆先生、许树根先生，其中傅建中先生为委员会主任。

审计委员会：王宝庆先生、傅建中先生、梁金女士，其中王宝庆先生为委员会主任。

薪酬与考核委员会：瞿丹鸣女士、王宝庆先生、王美华女士，其中瞿丹鸣女士为委员会主任。

上述四个专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任许仲先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

4、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘任王美华女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任梁金女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任汪婷女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

董事会同意聘任郭斌先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止（简历见附件）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2023年6月1日

许树根：男，中国国籍，大学学历，工程师，公司创始人，曾任杭州叉车总厂石桥分厂采购科长，杭州鼎力机械有限公司执行董事、总经理，浙江鼎力机械有限公司执行董事、总经理，现担任浙江鼎力机械股份有限公司董事长，德清中鼎股权投资管理有限公司执行董事，浙江绿色动力机械有限公司执行董事兼经理，上海鼎策融资租赁有限公司董事长，德清力冠机械贸易有限公司执行董事、浙江鼎力科技贸易有限公司执行董事兼总经理。

截至本日，许树根先生直接持有公司股份230,564,600股，通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份23,254,046股，与许仲系父子关系，许树根先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

傅建中：男，中国国籍，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996年9月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长，兼任杭州和泰机电股份有限公司独立董事、恒锋工具股份有限公司独立董事、浙江兆丰机电股份有限公司独立董事、泰瑞机器股份有限公司独立董事、浙江鼎力机械股份有限公司独立董事。

截至本日，傅建中先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，傅建中先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王宝庆：男，中国国籍,毕业于中南财经政法大学，经济学硕士（会计专业）。浙江工商大学教授、硕士生导师。中国注册会计师非执业会员，浙江省内部审计协会常务理事、浙江出版传媒股份有限公司独立董事、浙江鼎力机械股份有限公司独立董事、上海格派镍钴材料股份有限公司独立董事。

截至本日，王宝庆先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，王宝庆先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

瞿丹鸣：女，中国国籍，本科学历，曾任浙江广诚律师事务所律师，曾获“浙江省服务中小企业优秀律师”、“湖州市优秀青年律师”、“湖州市优秀女律师”称号。现任浙江常益律师事务所主任，湖州市律师协会理事、湖州市律师协会女律师联谊会副会长，兼任浙江鼎力机械股份有限公司独立董事。

截至本日，瞿丹鸣女士未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，瞿丹鸣女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许仲：男，中国国籍，本科学历。曾任浙江鼎力机械股份有限公司销售部经理、总经理助理、副总经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、总经理。

截至本日，许仲先生未持有公司股份，系公司控股股东及实际控制人许树根之子，许仲先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王美华：女，中国国籍，大学学历，会计师、注册税务师。曾任德清东升面粉有限公司会计主管，浙江新市油脂股份有限公司会计主管，浙江金瑞税务师事务所税务审计，浙江鼎力机械有限公司财务经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、财务负责人。

截至本日，王美华女士通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份1,558,472股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，王美华女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁金：女，中国国籍，研究生学历，曾任浙江鼎力机械股份有限公司外销部销售区域经理、证券事务代表，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、董事会秘书。梁金女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

截至本日，梁金女士直接持有公司股份212,900股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，梁金女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁金女士联系方式如下：

电话：0572-8681698

传真：0572-8681623

电子邮件：dingli@cndingli.com

通信地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇启航路188号

汪婷：女，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，管理学学士学位。曾就职于浙富控股集团股份有限公司，现任公司证券事务代表。汪婷女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

汪婷女士未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

汪婷女士联系方式如下：

联系电话：0572-8681698

传真号码：0572-8681623

电子邮件：dingli@cndingli.com

通信地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇启航路188号

郭斌：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽财经大学计统专业，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任职于中国银行、立信会计师事务所（特殊普通合伙）等单位，长期担任审计相关职务，具有良好的审计方面的专业知识和工作经验。现任公司审计部负责人。

郭斌先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力公告编号：2023-025

浙江鼎力机械股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的通知于2023年5月24日以书面、邮件和电话方式发出，于2023年5月31日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会同意选举向存云先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2023年6月1日

向存云：男，中国国籍，大专学历，中共党员，曾任浙江鼎力机械股份有限公司内销部副经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司国内销售部经理、监事会主席。

截至本公告日，向存云先生通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份1,558,472股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，向存云先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。