招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年度股东大会决议公告|公司股份_新浪财经

证券代码：001965 证券简称：招商公路公告编号：2023-40

债券代码：127012 债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

2023年4月4日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2022年度股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月30日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月30日9:15一15:00。现场会议于2023年5月30日下午14：30分在公司五层会议室召开。

本次会议召集人为公司董事会，公司董事长白景涛先生主持本次会议。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所吴广红律师、王景律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。

出席本次会议的股东及股东代表共16名，所持股份5,412,795,371股，占公司股份总数6,185,183,893股的87.5123%。其中：出席现场会议的股东及股东代表9名，所持股份5,396,745,085股，占公司股份总数的87.2528%；参加网络投票的股东7名，所持股份16,050,286股，占公司股份总数的0.2595%。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议公司《2022年度董事会工作报告》。

同意股份5,412,778,671股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9997%；反对股份16,700股；弃权股份0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份16,497,086股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.8989%；反对股份16,700股；弃权股份0股。

（二）审议公司《2022年度监事会工作报告》。

同意股份5,412,778,671股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9997%；反对股份16,700股；弃权股份0股。

（三）审议公司《2022年财务决算报告》。

同意股份5,412,778,671股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9997%；反对股份16,700股；弃权股份0股。

（四）审议公司《2023年财务预算报告》。

同意股份5,412,778,671股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9997%；反对股份16,700股；弃权股份0股。

（五）审议《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》。