哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第十八次临时会议决议公告|哈尔滨哈投_新浪财经

证券代码：600864 证券简称：哈投股份编号：临2023-021号

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第十届董事会第十八次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第十八次临时会议通知于2023年5月25日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于2023年5月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事、高管列席会议。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认真审议，截止2023年5月30日，共收回表决表9份，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

为保证公司全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司（以下简称“太平供热”）生产经营的持续、稳定，经太平供热申请，公司拟为太平供热银行贷款提供担保，担保金额10,000万元，所融资金用于日常生产经营及固定资产投资。同时提请董事会授权公司经营层具体决定每一笔担保贷款的金额、利率、期限等事项。决议有效期自董事会审议通过后不超过三年。

独立董事就该担保事项发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露的《哈投股份关于为全资子公司提供担保的公告》（临2023-022号公告）

2、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于2023年6月20日14:30在本公司2809会议室召开2022年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露的《哈投股份关于召开2022年年度股东大会的通知》（临2023-023号公告）

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2023年5月30日

证券代码：600864 证券简称：哈投股份编号：临2023-022号

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：哈尔滨太平供热有限责任公司（公司全资子公司）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额10,000万元，已实际为其提供的担保余额为8500万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为保证公司全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司（以下简称“太平供热”）生产经营的持续、稳定，经太平供热申请，公司拟为其银行贷款提供第三方连带责任担保，担保额度人民币10,000万元，有效期自董事会审议通过之日起不超过3年。

（一）基本情况：

太平供热为热力生产和供应企业，近年来，由于经营规模不断扩大，环保改造投入持续增加以及原煤价格不断上涨等因素，导致公司运营资金紧张，并一直通过银行贷款等方式加以解决。公司收购太平供热前，太平供热原股东哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称哈投集团）为其提供了23,500万元额度的银行贷款担保，公司收购太平供热后，哈投集团将不再对到期贷款继续提供担保，因此，为保证太平供热资金周转，2022年4月25日，经公司董事会批准为其提供了10,000万元银行贷款担保额度，部分替换了哈投集团担保额度。近期，由于太平供热固定资产投资增加及部分贷款到期且担保额度未能及时释放等原因，导致太平供热融资资金存在一定缺口，因此，太平供热提请公司为其银行贷款增加担保额度10,000万元。

本次担保额为人民币10,000万元,有效期自董事会审议通过之日起不超过3年。本次担保金额占公司2022年末经审计净资产的0.84%。

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序。

本次担保事项已经2023年5月30日公司第十届董事会第十八次临时会议审议通过。本次担保事项无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

担保对象名称：哈尔滨太平供热有限责任公司

统一社会信用代码：912301997631770310

成立时间：2004年08月24日

注册地：哈尔滨市南岗区汉水路172号

主要办公地点：哈尔滨市道外区南直路465号

法定代表人：姜健

注册资本：18000万元

经营范围：按照供热许可证核定的范围从事经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东或实际控制人：哈尔滨哈投投资股份有限公司，占100%股份

与本公司关系：本公司全资子公司

最近一年又一期财务报表情况：

截至2022年12月31日，资产总额为106,958万元；负债总额为83,894万元，剔除递延收益（已收到尚未摊销的政府补贴）27,517万元后，负债总额为56,377万元，资产负债率为52.71%；净资产23,064万元；2022年度实现营业收入35,114万元；净利润86万元。

2023年3月31日，资产总额为98,569万元；负债总额为74,205万元，剔除递延收益（已收到尚未摊销的政府补贴）27,556万元后，负债总额为46,649万元，资产负债率为47.33%；净资产24,364万元；实现营业收入17,946万元；净利润1,300万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项等情况。

三、担保协议的主要内容

本公司目前未签订具体担保协议，待公司董事会审议通过后，在董事会授权范围内，在实际贷款发生时再签署相关协议。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了保证全资子公司正常生产经营的资金需求，将对太平供热持续稳定运营起到保障作用，是必要和合理的。本次担保主要风险是担保对象出现违约风险。对此，公司对担保对象进行了充分调研，对其生产经营情况、财务状况有较充分的了解和掌握，该企业经营状况及经济效益良好，主要由其主营业务收入作为还款资金来源，经综合分析，太平供热的主营业务收入及现金流能够满足偿还本次担保贷款所需，具备按期偿债能力。结合以往交易中的诚信记录，该企业未有违约情况发生，公司认为本次担保对象出现违约风险较小，且在可控范围内。公司将指定内控审计部和财务部实时关注担保贷款的使用情况及该企业财务和现金流情况，对可能出现的影响按期还款使公司可能承担连带责任的情形，及时采取积极措施。

五、董事会意见

公司第十届董事会第十八次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意为太平供热银行贷款提供担保，担保金额10,000万元，所融资金用于日常生产经营及固定资产投资。并授权公司经营层具体决定每一笔担保贷款的金额、利率、期限等事项。决议有效期自董事会审议通过之日起不超过三年。

独立董事就公司为控股子公司银行贷款提供担保的独立意见:

公司全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司（以下简称太平供热）作为供热企业，承担着为哈尔滨市居民冬季供暖的重大民生保障责任。公司本次为太平供热银行贷款提供担保，是为了保证该公司正常生产经营的资金需要。公司对担保对象生产经营情况、财务状况有较充分的了解和掌握。企业收入来源可靠、稳定，具备偿债能力。以往交易中未有违约情况发生，本次担保对象出现违约风险较小且属可控范围内，并对风险有积极的应对措施。为保证太平供热正常生产经营提供本次担保，符合公司及全体股东利益。公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，公司董事会审议本次担保议案，决策及审议程序合法有效。我们独立董事同意公司为太平供热银行贷款业务提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额73,440万元，其中公司对控股子公司提供的担保总额73,440万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例6.15%，逾期担保累计数量0。公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额0元。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2023年5月30日

证券代码：600864 证券简称：哈投股份公告编号：2023-023

哈尔滨哈投投资股份有限公司关于

召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月20日 14点30分

召开地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司2809会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月20日

至2023年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的1-8、10-12项议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过；第13项议案已经公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过；第1、7-9项议案经公司第十届监事会第八次会议审议通过。详见公司2023年4月26日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：哈尔滨投资集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、法人证明书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2023年6月16日（星期五）上午9:00－11:30，下午14:00－16:30

3、登记地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦2908室

六、其他事项

1、与会人员交通食宿费用自理。

2、联系办法：

公司地址：哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦2908室（150028）

联系人：陈曦

联系电话：0451－51939825

传真：0451－51939825

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2023年5月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨哈投投资股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600864 证券简称：哈投股份公告编号：2023-024

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于披露简式权益变动报告书的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于减持股份，未触及要约收购

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

公司于2023年5月30日收到股东中国华融资产管理股份有限公司（以下简称中国华融）通知，2023年5月29日，中国华融通过大宗交易方式减持公司股份31,862,400股，约占公司总股本的1.53%。本次减持前持有公司股份135,890,916股，占公司总股本的6.53%，全部为无限售流通股，有关权益变动情况如下：

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二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份的情况

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三、信息披露义务人累计减持股份情况

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四、所涉及后续事项

1.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2.信息披露义务人中国华融资产管理股份有限公司编制了简式权益变动报告书，本次权益变动情况详见同日披露的本公告上网附件《哈投股份简式权益变动报告书》。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2023年5月30日