广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2023年第四次会议决议公告

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-034

广东宏大控股集团股份有限公司

第六届董事会2023年第四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第四次会议于2023年5月26日以邮件及书面送达方式向全体董事发出通知。

本次会议于2023年5月30日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑炳旭先生主持。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2023第四次会议决议》

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2023年5月30日

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-035

广东宏大控股集团股份有限公司

关于新增2023年度日常关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023年3月23日，广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》，内容详情请见公司于 2023年3月25日在公司指定信息披露媒体的相关公告。

因公司高级管理人员梁发先生现任公司参股企业广东联合民爆有限公司（以下简称“联合民爆”）董事，联合民爆于2023年成为公司关联企业。根据公司生产经营需要，公司拟与联合民爆进行日常关联交易，新增日常关联交易预计70,350万元，上年度的实际发生额合计为59,663.88万元。

本次新增2023年日常关联交易预计事项已于2023年5月30日经公司第六届董事会2023年第四次会议审议通过，公司独立董事就该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。本事项需提交至股东大会审议，关联股东梁发先生需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2023年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

上述关联交易计划，因年度市场环境及生产量的变化，关联交易总额会在15%幅度内变化。

说明：因公司高级管理人员梁发先生于2023年4月19日起任公司参股企业联合民爆的董事，联合民爆因此成为公司关联方。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

联合民爆于2023年成为公司关联企业。公司上年度与联合民爆发生的日常交易金额为59,663.88万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：联合民爆成立于2007年7月30日，注册资本为2500万元，住所为广州市增城区增江街增正路123号，法定代表人为梁发。主营业务为销售代理;软件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；民用爆炸物品销售;道路货物运输（含危险货物）。

2、与本公司的关联关系：联合民爆为公司参股企业，因公司总经理梁发先生作为公司产权代表，委派至联合民爆任董事职务，构成本公司的关联方。

3、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

■

4、经查询全国法院失信被执行人查询系统，联合民爆不属于失信被执行人，且与公司子公司长期合作，履约能力强，向公司及下属子公司支付款项形成坏帐的可能性很小。

三、关联交易定价政策和定价依据

本次新增的关联交易预计是依据公司的经营及生产计划编制，定价政策和依据均以市场价为原则协议定价。

公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规要求与关联方签署具体的协议。

四、交易目的和交易对本公司的影响

1、上述关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所必须发生的。

2、上述关联交易严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础。

3、关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事就公司日常性关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司结合实际经营情况对2023年新增关联方并与其发生的日常性关联交易进行了合理的补充预计，本次关联交易属于公司日常生产经营及未来发展所需，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1.广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2023年第四次会议决议。

2.独立董事对第六届董事会2023年第四次会议审议的相关事项的事前认可意见。

3.独立董事对第六届董事会2023年第四次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2023年5月30日

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-036

广东宏大控股集团股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东宏大控股集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会，本次股东大会经公司第六届董事会2023年第四次会议决议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为2023年6月15日下午15：30

网络投票时间：2023年6月15日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年6月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年6月12日。

7、出席对象：

（1）截至2023年6月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。关联股东梁发先生需在股东大会上回避表决，相关情况详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-035），同时不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

二、会议审议事项

■

特别说明：

1、上述议案有关内容详见公司于2023年5月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2023年6月14日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

2、登记地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层广东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；

3、登记办法

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间2023年6月14日前送达公司证券保密部）。

4、联系方式

联 系 人：王紫沁、黄佳顺

联系电话：020-38031687

传 真：020-38031951

电子邮箱：hdbp@hdbp.com

联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层

邮 编：510623

5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2023年第四次会议决议》

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2023年5月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月15日上午9：15至2023年6月15日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大控股集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

■

注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效。

委托人盖章/签字：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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