江苏亚星锚链股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告

江苏亚星锚链股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告
2023年05月26日 02:46 上海证券报

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链(7.500, -0.08, -1.06%) 公告编号:临2023-023

江苏亚星锚链股份有限公司

第六届董事会第一次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次临时会议于2023年5月25日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人,实际参与表决人数为9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由陶兴先生主持。

会议以记名投票表决的方式,一致通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

选举陶兴先生为公司董事长。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

选举陶良凤女士为公司副董事长。

三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》规定,经董事长提名,聘任陶良凤女士为公司总经理。

根据总经理提名,聘任张卫新先生、顾纪龙先生、李国荣先生、王拥军先生、郭连春先生为副总经理,聘任王桂琴女士为财务总监,聘任肖莉莉女士为董事会秘书(简历附后)。公司独立董事同意以上聘任。

四、审议通过了《关于设立四个专业委员会并选举专业委员会成员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

由于公司董事会换届选举,经董事会研究,对董事会审计、战略、提名、薪 酬与考核委员会选举如下:

(1)审计委员会:

由陶兴、齐保垒、张艳三名董事组成。

(2)战略委员会:

由陶兴、张友法、陶良凤三名董事组成。

(3)提名委员会:

由陶兴、张友法、张艳三名董事组成。

(4)薪酬与考核委员会

由陶兴、齐保垒、张艳三名董事组成。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二三年五月二十六日

附件一:简历

陶兴:男,33岁,中国国籍,本科学历。2009年03月至2013年03月就读于澳大利亚墨尔本大学,2014年5月开始任公司董事。2015年10月开始担任总经理助理。2017年4月21日开始担任公司副总经理、董事。2022年4月22日开始担任公司董事长。

陶安祥:男,65岁,中国国籍,高级经济师。1978年至1980年任靖江新民锚链厂总账会计;1980年至1988年任靖江新民锚链厂厂长,1988年至1999年任靖江锚链厂厂长,2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司董事长、总经理。曾经荣获第六届全国乡镇企业家(2004年)、首届中国民营企业十大新闻人物(2004年)、泰州市优秀企业家(2004)、靖江市明星企业家(2004年)、泰州市优秀企业家(2005年)、江苏省第二届创业之星(2005年)、靖江市十佳科技标兵(2006年)、2006-2007年度靖江市社会主义建设贡献奖、泰州市十佳企业经营者(2007)、靖江市功勋企业家(2016年)等荣誉称号。现任江苏亚星锚链股份有限公司董事长、第三届中国船舶(31.180, -0.03, -0.10%)工业行业协会锚链分会会长。

陶良凤:女,50岁,中国国籍,大专学历。1993年至1999年任靖江锚链厂副总经理,2000年至2008年5月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事,2008年6月担任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。

张卫新:男,50岁,中国国籍,大专学历。1996年至1999年任职于靖江锚链厂技术部部长,2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。曾荣获靖江市新长征突击手荣誉称号(1999年)、泰州市科技进步二等奖(2006年),靖江市科技进步一等奖(2006年)。2008年至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理、董事。

王桂琴:女,53岁,中国国籍,大专学历。1989年至1995年任职于靖江市第二纸制品厂财务人员,1995年至1999年任靖江锚链厂财务负责人,2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司财务负责人、董事。2008年6月至今任江苏亚星锚链股份有限公司财务总监、董事。

顾纪龙:男,59岁,中国国籍。1983年至1992年就职于柏木叉车修理厂,历任修理工,采购,营销。1992 年至今任公司销售经理,2017年4月21日至今担任公司副总经理。

李国荣:男,60岁,中国国籍,高级工程师,2007年5月至2009年5月任(浙江舟山)中远船务工程有限公司设计部经理、工法室主任、主任设计师;2009年5月至2011年3月任浙江宁波恒富船业(集团)有限公司技术中心主任、总工程师;2011年3月至2012年3月任江苏扬州科进船业有限公司,任总工程师;2012年4月至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理。

王拥军:男,51岁,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。1995年7月本科毕业于西安交通大学,2004年4月至2006年9月在华中科技大学软件工程专业就读。1995年7月至2016年6月军队工作,工作表现优异,多次荣获表彰。2017年9月至2019年4月,在中国机械工业集团有限公司(国机集团)担任副部长;2019年10月至今就职于本公司,2020年5月开始担任总经理助理。2022年4月22日开始担任公司副总经理。

郭连春:男,39岁,中国国籍,2001年9月至2005年7月就读于南京财经大学。2005年8月至今担任公司销售经理。2014年5月开始任公司职工代表监事。2022年5月开始担任公司总经理助理兼海工事业部部长。2023年5月25日开始担任公司副总经理。

肖莉莉:女,37岁,中国国籍,本科学历。2007年7月至2011年4月在江苏亚星锚链股份有限公司董事会秘书办公室工作,2011年4月至2014年4月任公司证券事务代表,2014年5月至今担任江苏亚星锚链股份有限公司董事会秘书。

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2023-024

江苏亚星锚链股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2023年5月25日下午13时在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持,会议以记名投票表决的方式,一致通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

选举景东华先生为公司第六届监事会主席。

特此公告!

江苏亚星锚链股份有限公司监事会

2023年5月26日

附件一:简历

景东华,47岁,中国国籍,大专学历。1996年至1998年任靖江锚链厂技术科科员;1998年至2002年担任靖江锚链厂技术科科长;2002年至今任江苏亚星锚链股份有限公司生产部部长;2014年升任总经理助理、生产部部长、监事会主席。

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