浙江天成自控股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2023-028

浙江天成自控股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议书面通知于2023年5月18日发出，会议于2023年5月25日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的3名董事为陈勇、胡志强、许述财）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过；《关于董事会换届选举及推荐公司第五届董事会董事候选人的议案》

《天成自控关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-030）详见2023年5月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》；

《天成自控关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2023-031）详见2023年5月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

《天成自控关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）详见2023年5月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2023年5月26日

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2023-029

浙江天成自控股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十五次会议书面通知于2023年5月18日发出，会议于2023年5月25日下午在浙江省天台县济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席林武威先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于监事会换届选举及推荐公司第五届监事会监事候选人的议案》；

《天成自控关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-030）详见2023年5月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司监事会

2023年5月26日

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2023-031

浙江天成自控股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区、规模及目前经营状况，将公司每名独立董事津贴从人民币7万元/年（税前）调整至8万元/年（税前）。本事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对此议案发表了独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2023年5月26日

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2023-032

浙江天成自控股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月13日 14点 30分

召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月13日

至2023年6月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于2023年5月25日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议上审议通过。相关会议决议公告已于2023年5月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。

登记地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司证券投资部。

登记时间：2023年6月12日（星期一）上午8:00-11:30，下午13:30-15:00

六、其他事项

1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

2、联系人：张子怡

联系电话：0576-83737726 传真：0576-83737726

邮政编码：317200 邮箱：irm@china-tc.com

联系地址：浙江省天台县西工业区济公大道1618号

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2023年5月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江天成自控股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月13日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2023-030

浙江天成自控股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2023年9月2日届满，鉴于公司现任独立董事许述财先生担任公司独立董事时间即将在第四届董事会任期届满前满6年，为了保证董事会及监事会工作的正常开展，根据《公司法》、《上海证券交易所上股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会和监事会决定提前进行换届选举。

一、董事会换届选举具体情况

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会由七名董事组成，其中四名非独立董事，三名独立董事。

经第四届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于2023年5月25日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及推荐公司第五届董事会董事候选人的议案》具体如下：

（一）非独立董事候选人

董事会同意提名陈邦锐先生、许筱荷女士、陈昀先生、洪慧党先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。

（二）独立董事候选人

董事会同意提名朱西产先生、张新丰先生、杨萱女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中杨萱女士为会计专业人士，候选人简历详见附件。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关内容。

（三）独立董事独立意见

独立董事对上述提名的董事候选人发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的内容。

二、监事会换届选举

根据《公司章程》等相关规定，公司按程序进行监事会的换届选举工作。根据《公司章程》相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。

（一）非职工代表监事候选人

公司于2023年5月25日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举及推荐公司第五届监事会监事候选人的议案》，监事会同意提名郑丛成先生、袁洪锌先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

（二）职工代表监事

公司于2023年5月25日召开职工代表大会，会议选举姚伟先生为公司第五届监事会职工代表监事，姚伟先生简历详见附件。

姚伟先生将与经公司股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

四、其他说明

1、关于董事会董事候选人、监事会非职工代表监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，其中关于独立董事的议案需以上海证券交易所审核无异议为前提。

2、第五届董事会、监事会将自2023年第二次临时股东大会通过之日起成立，任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第五届董事会董事、监事会监事正式就任前，原董事、监事将继续履行相应职责。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司

2023年5月26日

附：候选人简历

董事候选人简历：

陈邦锐先生，董事、实际控制人，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1992年-1999年任天台县交通汽车配件厂厂长。2000年1月-2010年9月任浙江天成座椅有限公司执行董事、总经理。2010年10月-2012年4月任公司总经理；2015年12月-2022年7月任公司总经理。2010年10月至今任公司董事长。

截至本公告日，陈邦锐先生直接持有公司4.27%的股份，通过浙江天成科投有限公司间接持有本公司21.01%的股份，是公司的实际控制人。与本次聘任的董事许筱荷女士是夫妻关系，与本次聘任的董事陈昀先生是父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许筱荷女士，董事、实际控制人，1963年出生，中国国籍，无永久居留权，大专学历。2000年-2010年9月任浙江天成座椅有限公司监事，2010年10月至今任公司董事。

截至本公告日，许筱荷女士通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有本公司1.28%股份，通过浙江天成科投有限公司间接持有本公司20.19%的股份，是公司的实际控制人。与本次聘任的董事陈邦锐先生是夫妻关系，与本次聘任的董事陈昀先生是母子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈昀先生，董事，1994年出生，中国国籍，拥有美国永久境外居留权，美国普渡大学农业工程本科、工业工程及管理硕士研究生学历。2017年12月至今任公司董事，2018年至今担任公司航空事业部总经理。

截至本公告日，陈昀先生未持有公司股份，是公司实际控制人陈邦锐先生、许筱荷女士的儿子，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

洪慧党先生，董事，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年至今在浙江天成自控股份有限公司工作，历任公司的采购部经理、销售管理部经理、制造部经理、质量总监，现任公司工程商用车事业部总经理。2010年10月至2022年7月任公司监事会主席。2022年7月至今任公司总经理

截至本公告日，洪慧党先生通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有本公司0.06%股份。洪慧党先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨萱女士，独立董事，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，副教授。主要工作经历为：2003年8月至2018年3月任浙江财经大学审计员；2018年3月至今任浙江财经大学专任教师。

截至本公告日，杨萱女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张新丰先生，独立董事，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学博士研究生学历。2009年12月-2018年12月 同济大学新能源汽车工程中心燃料电池系统部部长，汽车学院院长助理； 2018年12月-2022年12月东风汽车集团有限公司前瞻技术研究院担任副总工程师/总监；2021年1月-2022年3月任三一集团总裁助理兼电动车化研究院副院长；2022年3月至今任浙大城市学院 “钱塘学者”特聘教授、系主任。

截至本公告日，张新丰先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱西产先生，独立董事，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授、博士生导师。1983年毕业于太原重型机械学院工程机械专业，留校任教，1995年在清华大学汽车系获得工学博士学位。1996-2005年在中国汽车技术研究中心从事汽车碰撞安全技术研究工作，任国家汽车质量监督检验中心副总工程师，汽车被动安全技术领域首席专家。2005年11月进入同济大学汽车学院任教授，汽车安全技术研究所所长。担任中国汽车工程学会安全技术委员会副主任委员 ，i-VISTA专家委员会副主任委员、秘书长，全国产品缺陷与安全管理标准化技术委员会委员，全国机动车运营安全技术检测设备标准化技术委员会副主任委员。长期从事汽车安全技术研究工作，获得国家科技进步二等奖1次、汽车工业科技进步一等奖1次、二等奖2次。

截至本公告日，朱西产先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

监事候选人简历：

郑丛成先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、税务师。2007年至今在浙江天成自控股份有限公司工作，历任财务部副经理、经理，现任公司高级财务经理。

截至本公告日，郑丛成先生通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有本公司0.01%股份。郑丛成先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁洪锌先生，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000年至今在浙江天成自控股份有限公司工作，历任车间主任、采购部经理、品保部副经理、供应商管理部经理。现任公司物流部经理。2010年10月至今任公司监事。

截至本公告日，袁洪锌先生通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有本公司0.04%股份。袁洪锌先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

职工代表监事简历：

姚伟先生， 1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年至今在浙江天成自控股份有限公司工作，历任技术员、技术服务部经理、产品研发部经理，现任公司工程商用车研发中心研发高级经理。2010年10月至今任职工代表大会推选为公司职工代表监事。

截至本公告日，姚伟先生通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有本公司0.04%股份。姚伟先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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