证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-058
西安炬光科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月16日
（二）股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司华山会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为89,960,000股；其中，公司回购专用账户中股份数为720,349股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。
因工作原因，公司部分董事、监事以通讯方式出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于〈公司2022年度独立董事履职情况报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于〈公司2023年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者进行单独计票的议案：7
2、涉及关联股东回避表决的议案：无
3、特别决议事项：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安生（西安）律师事务所
律师：贾鑫、陆晓玉
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司
董事会
2023年5月17日
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