双良节能系统股份有限公司2022年年度股东大会决议公告|双良节能_新浪财经

证券代码：600481 证券简称：双良节能公告编号：2023-057

双良节能系统股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年05月16日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市利港镇西利路88号双良节能办公大楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长缪文彬先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王磊先生与财务总监马学军先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于预计2023年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于开展期货投资业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于对外借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7涉及关联交易，关联股东双良集团有限公司、上海同盛永盈企业管理中心（有限合伙）、江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司、缪双大和江苏澄利投资咨询有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：骆沙舟律师张佳敏律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司董事会

2023年5月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议

证券代码：600481 证券简称：双良节能编号：2023-058

双良节能系统股份有限公司

关于全资子公司成交项目签订合同的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 合同类型及金额：

合同类型：日常经营性合同

合同金额：人民币35,524.2888万元

● 交货期限：2023年6月25日前交货完毕。可根据现场施工进度调整供货进度，满足现场项目进度，卖方提交供货计划。

● 对上市公司当期业绩的影响：若本合同顺利履行将对公司本年度业绩产生一定积极影响，但不影响公司经营的独立性。

● 特别风险提示：

1、履约风险：合同双方均具有履约能力，在未来合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、光伏行业市场行情变化、客户需求变化、电池片、光伏玻璃和焊带等光伏组件相关原材料价格大幅波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致公司盈利不达预期。

2、违约风险：如发生因公司原因或者其他非对手方原因导致逾期交货、交付的产品不符合合同约定等情形，可能存在公司承担违约责任的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、审议程序情况

本合同为公司日常经营性合同，根据其金额，无需公司董事会、股东大会审议通过。

二、合同及对方当事人基本情况

（一）合同基本情况

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司双良新能科技(包头)有限公司此前收到国能（北京）国际经贸有限公司送达的《成交通知书》，确认中标电力工程国能龙源电力技术工程有限责任公司内蒙古新能源红泥井200MW光伏区B标段PC项目，详情请见公司披露的相关公告（公告编号2023-041）。

双良新能科技(包头)有限公司于2023年5月15日与国能龙源电力技术工程有限责任公司签订了《国能龙源电力技术工程有限责任公司国电电力内蒙古新能源红泥井200MW光伏区B标段PC项目光伏组件采购合同》（以下简称“合同”或“本合同”），合同标的为公司的单晶硅双面双玻光伏组件及配套技术资料、专用工具、随机备品备件等，合同金额为35,524.2888万元。

（二）合同对方基本情况

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上表信息来自Wind全球企业库查询

国能龙源电力技术工程有限责任公司资信良好，具有较好的履约能力，与公司及其子公司之间不存在任何关联关系。

三、合同主要条款

合同主体：

买方：国能龙源电力技术工程有限责任公司

卖方：双良新能科技(包头)有限公司

1、合同总价款：人民币35,524.2888万元

人民币（大写）：叁亿伍仟伍佰贰拾肆万贰仟捌佰捌拾捌元整

2、付款方式：本合同结算货币为人民币，买方以承兑汇票或银行电汇支付，按预付款-进度款-到货款-验收款-质保金的模式进行结算。

3、交货期限：2023年6月25日前交货完毕。可根据现场施工进度调整供货进度，满足现场项目进度，卖方提交供货计划。